Перевод денежных средств из заграницы, превышающих лимит в 600 000 рублей
Здравствуйте! Интересует перевод из-за границы на сумму более 1000 000 рублей. Если он подвергается контролю, то сколько времени этот контроль занимает?
, Денис, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Уточнение от клиента
сама по себе операция чистая. деньги переводит мать. а у нее есть все документы что они ей перешли по завещанию. хотелось бы узнать максимальные риски с таким переводом.
Денис, добрый день.
суммы свыше 600 тыс контролируются банками однозначно.
Уточните пож-та информацию вы и ваша мама являетесь гражданами РФ, или мама гражданка другой страны?
И какая страна будет отправителем денежных средств?
По практике проверка поступлений может занять от 5 рабочих дней и более, все зависит от банка получателя, от страны из которой идет перевод и от того является ли ваша мама гражданином РФ.
Поэтому до совершения перевода рекомендую вам получить копии документов подтверждающие ваше родство, и копии документов о легитимности получения мамой денежных сумм, чтобы сразу предоставить их в банк, где вы будете получать данные средства.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Например, если я отправляю ему 10 000 рублей, на его лицевой счёт для использования остаётся только 2 500 рублей
Добрый день! Мой супруг отбывает наказание в ИК-27 г. Красноярска. Работать ему в настоящее время не предоставляют возможности, поскольку его постоянно помещают в ШИЗО, а также сообщили, что после этого его могут перевести в СУС.
В связи с этим у меня возник вопрос: законно ли удерживать 75% денежных средств, которые я перечисляю супругу? Например, если я отправляю ему 10 000 рублей, на его лицевой счёт для использования остаётся только 2 500 рублей.
Подскажите, пожалуйста, на каком основании производится такое удержание и соответствует ли это действующему законодательству?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк заблокировал операции по 115-ФЗ?
Банк огроничел доступ к переводам , оплатам, пополнению, и снятию денежных, средств по 115фз, запрашивают документы на эти средства, я физическое лицо, работаю официально в ООО организации, я не могу предоставить им происхождение денег переведенных мне от физ. Лиц, в сумме 120 тыс руб.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Безопасно ли платить за верификацию для вывода денег из казино?
Здравствуйте подскажите пожалуйста выграл приличную сумму денег в казино , для вывода денежных средств просят пройти верификацию упрощённую , тойсть внести сумму 14 000 тысяч тенге , гарантируют что после пополнения смогу вывести общую сумму , это же лохотрон ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк заблокировал карту и не выдает средства после перевода из-за рубежа?
Здравствуйте! Альфа банк заблокировал карту из переводов из зарубежа, в офисе сказали что я не могу снять свои денежные средства , куда обратиться ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
После перевода средств и разрешения опеки на снятие денег или ключи мы получаем после прохождения сделки?
Добрый день! У меня такой вопрос я через агентство недвижимости купила квартиру , сдека уже прошла , агенству оплатила уже ждём документы с егнр чтобы пойти в органы опеки для получения разрешения снятия денег так как собственники не совершеннолетние дети и деньги лежат у них на вкладе. На сделке нам объяснили до перевода денежных средств продавцу квартира будет как в обременение это я понимаю но не могу понять когда мы сможем получить ключи от квартиры и заехать? После перевода средств и разрешения опеки на снятие денег или ключи мы получаем после прохождения сделки? Заранее благодарю вас за ответ
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я и мама являемся гражданами РФ. Страна отправителя Израиль.
Банк получателя промсвязьбанк. Я уже им звонил, они мне сказали что никаких ограничений нет, просто попросили заказать сумму заранее