8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Могут ли привлечь дилера к ответственности за мошенничество, если завод-поставщик банкрот?

Являемся дилерами завода банкрота. По дилерскому договору передавали все средства на завод , а после поставки оборудования клиенту получали ретро бонус 5%. Теперь клиенты хотят подать в суд на мошенничество. Якобы за то что присвоили деньги и не поставили товар. Гражданско правовой договор заключался между нами и клиентом.

Между нами как дилером и заводом заключался дилерский договор.

Какова вероятность перехода дела с гражданского в уголовную плоскость?

, Антон, г. Новосибирск
Иван Иванов
Иван Иванов
Юридическая компания "ООО "Юридическая фирма "ЮрКонсалтингЪ"", г. Волжский

Добрый день. Клиенты подать в суд на мошенничество не могут, статья 159 УК РФ не частного обвинения, не видел Ваших договоров, но скорее всего к Вам могут предъявить иск о взыскании денежных средств по договору клиентов с Вами. На счет перспектив дела не могу судить, опять же не зная документов, но поскольку у клиентов договор с Вами, скорее всего по суду обяжут выплатить деньги клиентам именно Вас. Постарайтесь в суде обосновать, что деньги в полном объеме были перечислены заводу, чтобы это было установлено в судебном акте. Но в любом случае клиенты вправе обратиться в правоохранительные органы — полицию, заявив о преступлении — мошенничестве, в рамках проверки до возбуждения уголовного дела придется принести доказательства того, что деньги Вы не присвоили, а перечислили их по дилерскому договору, все должно быть нормально, если не докажут сговор с заводом или Вашу осведомленность о его тяжелом материальном положении при переводе денег. Так что собирайте и копируйте договор с заводом и платежные поручения о переводе денег.

0
0
0
0
Александра Золотухина
Александра Золотухина
Юрист, г. Мурманск

Здравствуйте, Антон!

На мой взгляд, вероятность нулевая. клиенту скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела с формулировкой «имеют место гражданско-правовые отношения». 

Но в любом случае, если Вам клиент деньги передал, а товар вы ему не поставили, деньги придется вернуть. Если не добровольно, то через суд.ваша компания в свою очередь должна эту сумму требовать с завода-банкрота (законодательством предусмотрен соответствующий порядок). Если повезет, Вы что-то получите при реализации имущества завода.

0
0
0
0
Александр Бакин
Александр Бакин
Юридическая компания "Duallex", г. Новосибирск
Теперь клиенты хотят подать в суд на мошенничество. Якобы за то что присвоили деньги и не поставили товар. Гражданско правовой договор заключался между нами и клиентом.

Антон

Антон, добрый день. В идеале нужно видеть всю схему оформления отношений с изучением документов. Соглашусь с коллегами, что с большой долей вероятности уголовное дело по составу мошенничество возбуждено не будет. Каков размер требований клиентов?

0
0
0
0
Похожие вопросы
386 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Могут ли заблокировать все банки в связи с этой ситуацией?
Играл в онлайн-казино выводил и закидывал туда довольно большую сумму денег (оборот 2 миллиона рублей за 4 дня). В последний день оборот составлял 700 тысяч рублей. Было совершено 600 транзакций большому количеству людей. Суммы варьировались от 1 до 5 тысяч рублей. Переводы на сайте казино показываются не все, только 20 последних. Изначально прислали сообщение, что карта заблокирована во избежание мошенничества. Сбербанк заблокировал все карты и счета. Перевыпустить карту через приложение банка не получилось, пришлось идти в банк. Карту перевыпустили в отделении, но она была привязана к заблокированному счету, поэтому не получилось пользоваться картой. Деньги лежавшие на заблокированных счетах были сняты в размере 73 тысяч. Я подал заявку о разблокировке счёта, но банк прислал сообщение о блокировке по подозрению в 115 ФЗ (документ приложен). На данный момент банк требует документы подтверждающие источник дохода. Документов естественно нет, есть ли смысл продолжать разбирать эту тему с банком, либо смириться? Что будет в том случае, если я не предоставлю документы? Могут ли заблокировать все банки в связи с этой ситуацией? Все скрины - https://imgur.com/a/Fzv17jU
, вопрос №4060294, Алексей, г. Иркутск
Трудовое право
Здравствуйте, могу ли я отсудить заработную плату если я работал по устному договору
Здравствуйте, могу ли я отсудить заработную плату если я работал по устному договору
, вопрос №4060250, Алмаз, г. Казань
Защита прав потребителей
Есть ли закон, на основании которого можно их привлечь к ответственности
Доброго времени суток. Заказала наушники в интернет магазине , у них есть сайт, информации на нем мало, только ссылки на инстаграм и телеграмм. Ранее брат заказывал в этом же месте дважды и всё отправили почтой России. В телеграмме я связалась с менеджером заказала, оплатила сразу переводом ( реквизиты тут же удалили ), отправила адрес , сроки доставки обозначили 4-5 дней. Но уже прошло 5 недель. Я им каждую неделю пишу и уже просила вернуть деньги, на что они мне ответилии " возврата нет, ждите товар ) " У меня нет ничего кроме электронного чека без наименования товара. И переписка с менеджером. Я не хочу отказываться от товара. Но хочу, чтобы их штрафанули за то ,что указывают ложные сроки. Есть ли закон, на основании которого можно их привлечь к ответственности
, вопрос №4059556, Анна, г. Тверь
Уголовное право
Могут ли парень 32 года и девушка 16 лет встречаться и жить вместе, если ее родители против?
Могут ли парень 32 года и девушка 16 лет встречаться и жить вместе, если ее родители против? Предусмотрена ли за это уголовная или иная ответственность для парня и могут ли родители насильно разлучить их?
, вопрос №4058661, Вадим, г. Омск
Хищения
Могу ли написать заявление в полицию, есть ли шансы вернуть деньги?
Здравствуйте! Я попала в непростую ситуацию, повелась на мошенников в интернете. Мне написала менеджер по Wb и предложила работу. Суть работы заключалась в том, чтобы продвигать продавцов, увеличивать количество просмотров и продаж. В первый день мне дали простые задания, которые не требовали вложений, я заработала 300 руб, просто просмотрев карточки. На второй день уже надо было выкупить опреденный товар через созданный профиль менеджера со своего Кормана и получить заработную плату 20% от стоимости товара. Хоть и сомневалась, но совершила покупку и в итоге заработала, мне правда вернули 20%от стоимости товара, примерно 400 руб. А вот на следующий день надо было выкупать товары подороже. Я решила выкупить за 4060 руб- это было первая задача, всё сделала по их инструкции, но они мне дали вторую задачу, выкуп на 27860 руб, сказали если не выкупить, то лишусь и 4060 руб, а если выкуплю, заработаю более 6000. Поверила, выкупила. Затем они мне снова написали что нужно совершить и третью покупку на 98000, чтобы вернуть все деньги, спорила с ними, но убедили что всё вернётся и заработок будет большой. Для меня, как для женщины в декрете это было заманчивое предложение. Повелась и перевела деньги, в итоге я совершила покупку как они мне сказали, но осталась ни с чем. Менеджер пишет, что я допустила ошибку при выкупе, и деньги в моём профиле якобы заморожены, чтобы разморозить надо 177000 перевести и совершить ещё покупки. Только после того как перевела им 132000, поняла что мошенничество. Могу ли написать заявление в полицию, есть ли шансы вернуть деньги? Есть данные так называемых продавцов, которым переводила деньги, есть переписка вся с менеджером. На вопрос об их организации, они называют только Вайлдберриз.
, вопрос №4058194, Манижа, г. Владивосток
Дата обновления страницы 11.07.2018