8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как избежать проблем, если при продаже ООО отдал сим-карту и ключи от банка клиента?

При продаже ООО отдал симку и ключи от банка клиента, причем от 2-ух банков. В одном банке уже зачислили деньги на счет, скоро будут отмывать вероятнее всего. Дело в том что я значусь как ген директор и лицо ответственное в личном кабинете, менять меня новый собственник не спешит.

Заехал в оба банка и попросил что бы меня убрали из личного кабинете как ответственное лицо, ну вообщем что бы удалил из банк клиента. Но везде меня отшили сказав что поменять может только новый владелец фирмы. Хотя в одном банке приняли заявление и будут рассматривать его 15 дней но сказали шансов мало так как без печати нечего не смотрят.

Подскажите мой порядок действий пока не случилась беда... ведь они могут отмывать деньги через меня а потом сказать что оии доступа к личному кабинету не имели а все ключи привязаны ко мне...

Показать полностью
, Евгений, г. Москва
Уточнение от клиента

В налоговой уже все изменения прошли, то есть в интернете в егрюл видно новых владельцев

Здравствуйте Евгений,

Я думаю зря Вы отдали сим-карту и ключи от банка клиента, потому что юридически Вы ещё действующий исполнительный орган и согласно ЕГРЮЛ Вы являетесь руководителем организации. Вам надо было сначала внести изменений в ЕГРЮЛ и только потом всё передавать по акту. Я так очень большой риск попасть и под уголовное преследование, если Ваши новые собственники задумают недоброе. Вам просто нужно самому инициировать процедуру внесения изменений в ЕГРЮЛ и параллельно проконтролировать что б без Вас не было подписано каких либо договоров и финансовых документов.

0
0
0
0
Евгений
Евгений
Клиент, г. Москва

данные в егрюл уже изменены

Евгений
Евгений
Клиент, г. Москва

проблема в том что банки не хотят менять пользователя и ждут когда случится беда

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Срочно пишите в банки о компропетации ключа ЭЦП для приостановления ДБО. У любого банка есть порядок действия при компрометации ключей выдаваемых для подписания документов в системе дистарнционного банковского обслуживания. Обратитесь письменно к сотруднику по ПОД/ФТ банка, объясните ему всю ситуацию. Он будет вынужден заблокировать счета компании и получить объяснения от собственником и Единоличного исполнительного органа

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Что делать, если банк заблокировал карту из-за частых переводов от друга?
Кратко о проблеме: Мне друг за вечер перевел 5 переводов,у банка возникли подозрение,и заморозили банк ,пока не не принису в банк писемменую расписку ,по какой причине он так много и часто пополнял
, вопрос №4948660, Клиент, г. Курск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Гражданское право
Что делать, если банк заблокировал карту и внес в список ЦБ после передачи данных третьим лицам?
Добрый день! Ситуация такая: парень 19 лет передал номер карты малознакомым людям. В ноябре 2025 года эти люди в течение нескольких дней делали переводы на карту и с карты. Картой не пользовался, и, случайно, узнали, что ТБанк внёс его в чёрный список ЦБ. Карту заблокировал, сотрудники банка сначала спросили о том, что хочет ли он вернуть деньги. После отказа, передали этот вопрос другому сотруднику. Сказали ожидать месяц, может что-то разрешиться. Подскажите, пожалуйста, нужно написать заявление в полицию, что необходимо сделать, чтобы банк убрал из чёрного списка?
, вопрос №4944530, Светлана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Оформлены 2 рассрочки в альфа-банке и кредитная карта в Т-банке на общую сумму 380 тысяч рублей
Сестра попала под мошенничество RC group. Оформлены 2 рассрочки в альфа-банке и кредитная карта в Т-банке на общую сумму 380 тысяч рублей. Групповое заявления в полицию уже подано и талон есть. Кредиты брались без прямого участия сестры, то есть просто с её телефона оформили все. Затем попросили снять все эти деньги и передать им наличными. Все это было 07.04.2026. Не можем понять порядок действий. Что и как делать?
, вопрос №4942568, Кристина, г. Новочебоксарск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уголовное право
Что делать, если покупатель не выплачивает остаток суммы за проданный товар?
Здравствуйте! У меня такая проблема, я продал человеку карту, спустя неделю он скинул 4000 за карту и должен был еще 11000руб но человек перестал отвечать на звонки и решил кинуть, что делать в этой ситуации
, вопрос №4942467, Шамсидин, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Недвижимость
Живу в поселке, у нас на столбе установлен эл.счетчик с передачей показания через сим карту, с января 2026 он
Живу в поселке , у нас на столбе установлен эл.счетчик с передачей показания через сим карту, с января 2026 он перестал передавать показания и нам насчитывали по тарифу, а в апреле ,после замены сим карты, он передал все показания и нам за апрель выставили показания 9100 квт, расчет произели по завышенному тарифу, с разницей в 14 тыс. руб. Как добиться перерасчёта?
, вопрос №4942205, Марина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 03.07.2018