8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Кратко о проблеме: Мне друг за вечер перевел 5 переводов, у банка возникли подозрение, и заморозили банк, пока не не принису в банк писемменую расписку, по какой причине он так много и часто пополнял

Кратко о проблеме: Мне друг за вечер перевел 5 переводов,у банка возникли подозрение,и заморозили банк ,пока не не принису в банк писемменую расписку ,по какой причине он так много и часто пополнял

, Клиент, г. Курск

Здравствуйте.

Так как банк требует именно письменную расписку, он хочет закрыть риск нарушения статьи 7 закона 115-ФЗ идентификация клиента и целей его деятельности. Чтобы разморозить счет максимально быстро, рекомендую составить расписку, опираясь на гражданско-правовые основания. В расписке лучше всего использовать формулировки, которые не влекут налоговых последствий:

С уважением, Антонина Сергеевна. 

0
0
0
0

Здравствуйте. Банк действует законно: по нормам ФЗ-115 о противодействии легализации доходов он обязан приостанавливать операции при подозрительной активности и вправе запрашивать документы, подтверждающие экономический смысл переводов. Расписка от друга с пояснением цели переводов (например, возврат долга, помощь, оплата услуг) — стандартное требование, и её предоставление, как правило, решает вопрос. Без письменного пояснения банк вправе продолжать ограничения или передать сведения в Росфинмониторинг, что может повлечь полную блокировку счёта и занесение в чёрный список ЦБ — выйти из него значительно сложнее. Расписка должна содержать ФИО, паспортные данные обеих сторон, суммы, даты и конкретную причину каждого перевода.

— Отблагодарить юриста за ответ на вопрос можно здесь: https://pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4426920/

— Оценить качество ответа можно кнопками +/-

— Получить личную консультацию можно через кнопку «Общаться в чате»

0
0
0
0
Похожие вопросы
Какая вероятность на какой стороне встанет судья?
Здравствуйте,наш дедушка продал мне и моей сестре дом,все оформлено было через нотариуса официально,камера и тд. Дедушкин сын хочет через суд доказать что сделка была оформлена не законно якобы под давлением и тд, хотя дедушка живет с нами в другом доме,уход за ним так же за нами. В договоре прописано что после продажи имеет право с проживанием пока жив,тоесть все было оформлено документально на момент сделки был вменяемый,на момент сделки он на учете нигде не стоял деменции тоже не подтверждено.Какая вероятность на какой стороне встанет судья? И каким образом его сыну могли дать копию договора купили продажи наш если не имеют право его давать кроме собственника
, вопрос №4948178, Влад Ковалев, г. Москва
Моя супруга оставила нашу 14 летную дочь одна дома в Краснагорске, сама уехала с двумя нашими детьми 2 и 5 лет, и
Добрый день.С праздником вас! Моя супруга оставила нашу 14 летную дочь одна дома в Краснагорске,сама уехала с двумя нашими детьми 2 и 5 лет,и уехала к своей маме,у которой плохая репутация, звонила и говорит,что я не могу забрать их домой, потому,что она так хочет,она неодекватном состояние,истерит матерится при детей,говорит если я хочу, чтобы дети этого не слышали,я должен исчезнуть,на днях говорила ,что её мама ведьма и что она этот дар должна давать её,о она должна давать нашу старшую дочь,я беспокоюсь о беременности детей, куда можно обратиться,чтобы забрать детей,у детишек психика разрушена, помогите пожалуйста.
, вопрос №4948101, Клиент, г. Череповец
Здравствуйте. Хотела бы узнать в пределах какой разумной суммы можно потребовать компенсацию за моральный
Здравствуйте. Хотела бы узнать в пределах какой разумной суммы можно потребовать компенсацию за моральный ущерб? Ситуация в кратце: отец в декабре 2023г заключил с частной компанией договор, чтобы оформить банкротство. Ему обещали по срокам 6-9 мес, и сохранить в имуществе две машины На сегодняшний день процедура не закончена, так как идет реализация имущества. Хотя по решению суда он был признан банкротом в 24 году, а отец этого не знал. Компания на связь практически не выходила. За эти 3 года из за этой компании у отца не было возможности устроиться на нормальную хорошо оплачиваемую работу, пользоваться банковскими счетами, был запрещен выезд из России, а так же в связи с переживаниями постоянно было повышенное давление. Компании было заплачено 120тыс, на данный момент хотим остановить процедуру и выйти из банкротства, и чтобы нам вернули деньги, так как они свою работу должным образом не выполнили. Мало того, что наврали по срокам. Так еще и отцу говорили в момент процедуры переписать машины на другого человека, хотя этого делать нельзя было. Но отец делал так, как скажет компания. В итоге сделки признали недействительными и имущество сейчас в реализации. А так же не вложили приложение 1 к договору, в котором прописана основная суть договора. На руках есть договор с ними, там 2 листа. На первом листе написано что они будут его вести пока его не признают банкротом, а на втор он листе написано что будут вести пока не будет реализовано имущество. И написано смотрите в приложении 1, которого не дали! И мы получаем 1) вред здоровью на фоне переживаний (повышенное давление) 2) недостоверная информация (обещали сделать за 7-9 мес, а так же сохранить имущество. Не сделано ни то, ни другое) 3) игнорирование компанией моего отца, редкий выход на связь и введение в курс дела (есть доказательства переписки, и звонков) 4) пришлось обращаться к другому юристу, было затрачено еще 50 тыс Сколько можно запросить компенсации морального вреда в этом случае?
, вопрос №4947846, Регина, г. Москва
Пришел 27 числа, с барабаном, поставил его, отдала 4 тысячи рублей, на что он мне сказал, что надо еще тысячу за детали, я перевела, какой-то девушке, 3 лицу
Здравствуйте, обратились к мастеру по ремонту стиральных машин, пришел 25 апреля, забрал барабан и залог 5 тысяч рублей, никакие бумаги и квитанции не предоставил. Обещал прийти 26, но пропал, ответил, что заметался и ждал запчасти. Изначально, стоимость работ была озвучена в 9 тысяч рублей. Пришел 27 числа, с барабаном, поставил его, отдала 4 тысячи рублей, на что он мне сказал, что надо еще тысячу за детали, я перевела, какой-то девушке, 3 лицу. Через одну стирку машинка опять начала ездить и кататься, 5 мая позвонили, договорились на 6, 6 числа он опять не пришел, вечером звонили, он взял трубку, сказал, что придет 7, через ругань и претензию, что будет обращаться в полицию. В итоге пришел 7 числа, видел, что машинка так же убегает, на претензию вернуть деньги, ответил отказом. Я попросила написать расписку, где он указал свои данные и стоимость услуги 12 тысяч, я так же весь разговор записывала на диктофон, где четко звучала стоимость 10 тысяч рублей. Что я могу сделать в этой ситуации, куда обращаться, в расписке написал и по телефону он сказал, что гарантия год, машинка так же убегает и проблему они не решили, что делать?
, вопрос №4946350, Ксения, г. Петрозаводск
Дата обновления страницы 10.05.2026