8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какой порядок служебного расследования в отношении работника банка?

В отношении меня банк назначил расследование. Я переводила с кредитной карты своей мамы каждый месяц 100000 рублей на киви кошелёк. Переводила в течение года.Затем обратно переводила их на свой счёт. Банк просит выписку с киви откуда поступали деньги. Я ответила, что должна была родная сестра с продажи родительской недвижимости. Запросили также тетрадь в какие месяцы и какие суммы отдавались. Как мне правильно поступить

, Ирина, г. Москва
Владимир Сахаровский
Владимир Сахаровский
Юрист, г. Москва

Здравствуйте!

В отношении меня банк назначил расследование. Я переводила с кредитной карты своей мамы каждый месяц 100000 рублей на киви кошелёк. Переводила в течение года.Затем обратно переводила их на свой счёт. Банк просит выписку с киви откуда поступали деньги. Я ответила, что должна была родная сестра с продажи родительской недвижимости.

Ирина

Какие основания были у банка для назначения служебного расследования, если речь идет о Ваших личных финансовых отношениях? 

0
0
0
0
Павел Кравченко
Павел Кравченко
Юрист, г. Тюмень

Так как данные операции были подозрительными, то видимо в соответствии с ФЗ № 115 счет заблокировали.Поэтому ели не предоставите необходимые банком документы, то счет так и будет заблокирован.Пытайтесь выкрутиться. Предоставляйте выписки с карты мамы на ваш кошелек.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Подскажите мне порядок моих действий?
Здравствуйте. У меня было уголовное преследование по статье 158.1. Прекратили дело на уровне дознания по 25 УПК. Произошло это в тот момент, когда рассматривали мои документы, которые я подавала для поступления на службу в полицию. Взвязи с этим инцидентом с уголовным преступлением я получила отказ в устной форме, нигде не зафиксирован отказ, только забрала пакет документов обратно на руки. Является ли отказ правомерным? Один из бывших сотрудников МВД ( мой знакомый ) услышав мою историю посоветовал попробовать ещё раз подать документы, сказав что даже люди с погашенной судимостью сейчас служат в МВД, что сейчас такое время. Что мне делать в моей сложившейся ситуации? Ещё такой момент, что я не согласна была с обвинением в 158.1. Вынуждена была частично согласиться, в отказ не пошла. Хотя я совсем не виновата. Считаю что тогда на меня надавили. И я испугалась за детей. Этот случай произошёл в июле 2025 то есть прошло уже 9 месяцев. Я очень хочу поступить на службу в полицию. Что мне делать? Каким образом убрать запись об уголовном преследовании? Может быть оспорить то что было раньше? Подскажите мне порядок моих действий? Сориентируйте, пожалуйста. Я очень заинтересована разобраться в этой ситуации , так как еще и сама являюсь студенткой 3 курса специальности "Правоохранительная деятельность" , сама учусь на юриста. Но пока сама разобраться не могу, какой-то ступор в отношении себя. С уважением, Приходько Юлия Глебовна
, вопрос №4857636, Приходько Юлия Глебовна, г. Североморск
Все
Здравствуйтеу нас на работе есть служебный чат для решения рабочих
Здравствуйте,у нас на работе есть служебный чат для решения рабочих моментов. Как выяснилось,один сотрудник отправляет скриншоты переписки из этого чата третьему лицу,не нашему сотруднику. Законно ли это?Какие меры можно принять к этому сотруднику за данные действия? Является ли это основанием для увольнения ?
, вопрос №4857045, Татьяна, г. Челябинск
Недвижимость
Здравствуйте.Я действующий военнослужащий, проживаю в служебной квартире с моей семьей.Я и члены семьи
Здравствуйте.Я действующий военнослужащий,проживаю в служебной квартире с моей семьей.Я и члены семьи прописаны при части.Стою в очереди на субсидию.Саратовское РУЖО требует для получения субсидии ,чтобы я и члены моей семьи прописались в служебной квартире.Правомерны ли их требования?
, вопрос №4857025, Дмитрий, г. Саратов
Трудовое право
У нас на работе есть служебный чат в телеграмм, один сотрудник, как выяснилось, пересылает скриншоты переписки третьему лицу, не нашему сотруднику
Здравствуйте! У нас на работе есть служебный чат в телеграмм, один сотрудник, как выяснилось, пересылает скриншоты переписки третьему лицу, не нашему сотруднику. С какой целью , мы не знаем. Подскажите, как можно привлечь его к ответственности и является ли это нарушением и основанием для увольнения? Спасибо.
, вопрос №4857022, Татьяна, г. Троицк
Дата обновления страницы 03.05.2018