Нужно ли сдавать отчетность в ИФНС, если на счет ИП в течении 2х месяцев поступило более 10 млн руб?

Доброе утро. Чуть обновлю свой вопрос. В декабре 2023 года на форуме обратился мужчина.форум по эзотерике.рекламы нет.запрещено форумом.сам написал.начали общение.он просил помощи.оплатил 1 млн 700 тыс.с его слов все действовало месяц.потом сошло на нет.назад ему возвращено 1 млн 200 тыс.в плюсе он остался,тк заработал более 7 млн рублей. Далее мужчина просит помогать ему.обманывать застройщиков.по итогу не помогла.с этих пор уже год идет шантаж.он пишет каждый день что из за меня он влез в кредиты и долг его 6 почти млн.и я ему должна отдать 8 млн,тк обещала.8 млн от него не получала.куда и кому он их переводил не знаю.на все просьбы предоставить чеаи пишет чтт сначала деньги отдам,а потом он покажет.пишет,что меня посадят,у него крестный фсб мск и ему ничего не будет.он потерпевший.что из дома меня забирут на бобике и доставят в москву. У меня якобы две статьи будут и после он еще подаст гражданский иск ко мне. Еще фигурирует тем что в интернете есть два отзыва где якобы я обманула людей.но у меня есть все доказатрльства что это не так.писал человек который обиделся,что отказалась с ним работать.дарил подарки и хотел что бы я ему их вернула.подарки его ему возвращены даже больше чем он подарил.этот человек второй еще создал страницу в вк фейк от моего имени.сколько там людей обманул неизвестно.писали в техподдержку что бы заблокировали.и за опровержение требует 90 тысяч.и этот мужчина писал заявление ,но дело не возбудили,тк он что хотел получил,а остальное просто сам подарил на 8 марта и др. Как защищаться от первого?что делать?действительно ли меня из дома увезут в москву через его крестного из фсб?буквально вчера написал сообщение "мамой клянусь я тебя уничтожу".

Не будет ли нарушением валютного законодательства России переводы денежных средств более 600 000 рублей из Турции в Россию самому себе, без открытия банковского счета через партнера Золотой короны?

Гражданин КНР=налоговая отчетность за работника=уведомление МВД Описание: - гражданин КНР, 1991 г.р. с октября 2018 г. работает директором ООО по сегодняшний день; - ЗП начисляется ежемесячно и выплачивается на карту; - у него был ВНЖ еще когда учился в институте здесь в РФ и есть сейчас ВНЖ (с 2024 г. выдали - бессрочно); - ежегодно сдавал справки 2-НДФЛ в МВД (в миграционную службу) - в конце февраля планируется смена Директора, этого гр. КНР увольняем, т.е. нужно=сдать ЕФС-1 на прекращение Трудового договора и подать уведомление в МВД при увольнении - на госуслугах он видит себя как принятый работник по основному месту работы, т.е. у него с его стороны все хорошо, и говорит если бы уведомление в МВД не подали - мне бы говорит "наверное" об этом сказали там, когда я справки по ЗП годовые приносил... 1. Уведомления о приеме НЕТ, не могу найти, и никто уже не помнит подавали его или нет 2. В справках 2-НДФЛ выданные на руки с 2018 по 2025 г, которые относились им в МВД везде стоит код верный - гр. КНР, код 156 3. Начиная с приема на работу в ПФР в 2018 году, во всех отчетах: РСВ, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 2-НДФЛ, за все года - везде стоит гр. РФ с кодом 643 ВОПРОС: что сейчас делать с этим всем разночтением... 1. нужно ли сдавать корректировки в налоговой отчетности и в ПФР сейчас за все года?! ведь я его уволить должна по-правильному - по 156 коду, а этого кода за все года ни разу не было, везде он проходит по 643 коду (этот вопрос касается отчетности и проблем в будущем у сотрудника чтобы не было наверное проблем при выходе на пенсию, другой проблемы в голову не приходит) 2. и как-то страшновато подавать уведомление на расторжение договора, если у меня на руках на заключение нет))) тут вообще сразу стопор у меня какой-то по размеру штрафа, хоть и прошло уже более 3-х лет, но судя по судам сейчас штрафы хорошо выходят... глаза закрываются на арбитражную практику сейчас...

Здравствуйте. Суть конфликта: Я вёл совместную деятельность с гражданином (ФИО сообщу отдельно). Формально трудовые отношения были выстроены как с ИП. В рамках работы: Я занял ему 600 000 рублей личных денежных средств. В период моего отсутствия он отвечал за расчёты с сотрудниками и финансовые операции. В это время он дополнительно изъял денежные средства из кассы без согласования со мной. Общая сумма задолженности в итоге составила 1 500 000 рублей. После выявления ситуации он: признал наличие долга (есть записи разговора), оформил расписку от физического лица на сумму 1,5 млн рублей, обязался вернуть денежные средства. Сроки возврата прошли. Денежные средства не возвращены. Дополнительные обстоятельства После возникновения конфликта: Я опубликовал наш конфликт в инсте должник привлёк третье лицо («представителя»), передал ему мой личный номер телефона без моего согласия, через это лицо осуществлялист навязчивые контакты типа "договриться досудебно" . Вопросы к юристу Перспектива взыскания 1,5 млн рублей по расписке и записям разговора. Возможная квалификация изъятия денежных средств из кассы (гражданско-правовой спор / состав преступления). Правовая оценка передачи моих персональных данных третьему лицу. Что нужно: досудебная претензия → иск → возможное параллельное обращение в правоохранительные органы. Ищу юриста который закроет все вопросы вплоть до работы с приставами.