8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Куда подавать исковое заявление на бухгалтера - мошенника?

Добрый день. Работаем как ООО (Транспортная компания). Удаленно у нас работал бухгалтер. Она вела так же собственную фирму. Была договоренность, мы переводим ей деньги по выставленному счету от её фирмы, потом получаем от нее эти деньги в обналиченном виде (за вычетом % ) либо услуги, согласно счету. В декабре на её счет была переведена сумма 200 500 руб за транспортные услуги. В итоге, после этого, жкнщина пропала. На звонки не отвечает, по адресу фирмы отсутствует. Ни денег, ни услуг мы не получили. Также она присвоила наши документы за 2017 год, точнее взяла их, чтобы перепрошить (как бухгалтер), и пропала вместе с ними. Подскажите, куда и в каком виде нам писать на неё заявление? Кроме её паспортных данных, счета, по которому производилась оплата, а также нашей банковской выписке об этой оплате, у нас никаких документов по этому делу нет.

Показать полностью
, Дина, г. Москва

Обычно заявление о преступлении подается  на имя начальника МВД вашего района за подписью директора юридического лица.Подается в письменном виде с приложением документов

Статья 141. Заявление о преступлении

[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 141] 1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.

1
0
1
0

Здравствуйте, здесь состав по ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение)

Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, — наказываются
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

пишите заявление в полицию.

1
0
1
0

Была договоренность, мы переводим ей деньги по выставленному счету от её фирмы, потом получаем от нее эти деньги в обналиченном виде (за вычетом % ) либо услуги, согласно счету.

Дина

Вы точно уверены, что такие действия согласуются с действующим законодательством? 

0
0
0
0
Дина
Дина
Клиент, г. Москва

Не уверены. Именно поэтому и задаю вопрос. Эту информацию нам дала бухгалтер. Более того, по счету были оплачены транспортные услуги, которые не были оказаны

Похожие вопросы
Семейное право
Как определить график общения отца с ребенком после решения суда о месте жительства?
Развожусь, есть ребенок 4 года. Есть уже решение судьи (вынесено 4 дня назад), что ребенок будет жить со мной (мамой). Мне нужно определить режим и график как будет бывший муж забирать ребенка. Что нужно сделать? Отдельное исковое заявление или ходатайство к предыдущему исковому о разводе?
, вопрос №5027724, Наталья, г. Оренбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Семейное право
Можно ли оспорить взыскание судебных расходов при повороте исполнения приказа?
Здравствуйте. Я представитель УК. 19.11.2025 г вынесен судебный приказ о взыскании задолженности по оплате за содержание жилого помещения. Долг удержан с должника и перечислен нам. После чего собственник обратился в суд с заявлением о повороте исполнения судебного приказа и судья вынес определение о повороте, удовлетворив заявление должника. Помимо суммы, удержанной с должника, постановил взыскать с УК в пользу заявителя судебные расходы (госпошлину) в размере 3000 рублей. О подаче заявления в суд собственник нас не известил. О времени рассмотрения заявления мы также не знали (не получили повестку). Определение вынесено 12.08.2026 г., в законную силу еще не вступило. Наши дальнейшие действия, как я понимаю, следующие: подаю исковое заявление о взыскании задолженности за коммунальные услуги, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. Вопрос по сумме присужденной нам госпошлины (3000 рублей). Оспорить её получится?
, вопрос №5025434, Ольга, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Семейное право
Что означает автоматическое назначение пенсии по потере кормильца ребенку участника СВО?
Здравствуйте. Бывший муж пропал на СВО в январе этого года. Есть общий ребенок. Вчера на гос услуги пришло уведомление о назначении пенсии по потере кормильца, я сама никуда заявление не подавала, автоматически назначили. Это значит что его признали безвести пропавшим? Какие еще выплаты положены ребенку, куда подавать заявление и какие нужны документы? Проживаем с ребенком в другом регионе, не по постоянной прописке и не по прописке бывшего супруга.
, вопрос №5025407, Александра, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Семейное право
Что делать, если отзыв на иск подшит в 4-й том дела при апелляции?
Здравствуйте. В материалах дела, отзыв к первоначальному исковому заявлению поданный в июне 2025 с приложением документов на которые идут ссылки в последующих отзывах и расчетах, подшит в последнем 4-м томе где по срокам рассматривается 4-е по счету уточнённые исковое заявление. В результате истец пытается использовать эту ситуацию для возврата к первоначально заявленным требованиям. Дело уже направленно в апелляционный суд. Что бы Вы посоветовали сделать?
, вопрос №5024773, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Военное право
Куда подавать иск о признании безвестно отсутствующим при наличии долга по алиментам?
Скажите пожалуйста куда подавать исковое заявление,сын пропал без вести на сво,папа не участвовал воспитании ребенка имеет задолженности по алиментам, можно ли подать в суд по своему месту жительства или нужно подавать по его местожительству
, вопрос №5024154, Оля, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 01.02.2018