Уведомление об участии в иностранном юридическом лице

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 15.07.2026 пришлите в этот чат: 1. Выписки по всем расчетным счетам в Банк «ВТБ» (ПАО) за последние 3 месяца, на которые вы переводите денежные средства из Т-Банка. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. 2. Документы, обосновывающие поступления денег от ИП Ветров Александр Владимирович (ИНН 312327031887) за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями. 3. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц (Светлана В., Сергей Ш., Евгений Ц. и другим) за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие переводы денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры. 4. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например: - Справка о доходах 2-НДФЛ, - Налоговая декларация 3-НДФЛ, - Документы, подтверждающие продажу имущества, - Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год, - Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 3 месяца и др. 5. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. 6. Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц (Анна Михайловна Акульшина, Кирилл Евгеньевич Акульшин, Касименко Лариса Егоровна, Ольга Владимировна Анисимова и других) за последние 3 месяца. Если вы продаете товары или оказываете услуги третьим лицам, предоставьте подтверждающие документы - переписки; чеки; прайс лист; сайт/telegram канал по продажам; договоры, связанные с деятельностью; акты об оказанных услугах и т.п. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.

Если у меня долг юридической компании только по договору займа самому себе, а заказчик оплатил не все по актам выполненных, но невыгодно содержать юридическое лицо, могу ли Я подать компанию на ликвидацию и все оставшиеся недоплаченные средства перевести на ип учредителя?

Добрый день. Я осуществляю деятельность юридическом лице и как индивидуальный предприниматель. На сегодняшний день хочу подать на ликвидацию юридического лица, но есть недоплаченные заказчиком денежные средства по акту выполненных работ. Возможно ли перевести данные оплаты на ИП (долго ждать оплаты, невыгодно содержать компанию) и подать на ликвидацию.

Кому: Генеральному директору ООО «Академия Персонала»
Захаровой Александре Владимировне
 От: Кучеровой Екатерины Павловны
Адрес: г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 7
Телефон: 8 (910) 906-1641
E-mail:kucher0waek@yandex.ru
Дата составления: 05.07.2026 Досудебная претензия
о признании трудовых отношений, признании незаконными системы штрафов и одностороннего прекращения доступа к работе, взыскании заработной платы и компенсации, а также о признании иных нарушений трудовыхправ Я, Кучерова Екатерина Павловна, фактически выполняла работу в качестве сортировщицы на производстве«Вега‑Рязань» (г. Рязань) в период с 25.06.2026 по 04.07.2026 по поручению менеджера ООО «АкадемияПерсонала» Анастасии Трофимовой через чат «Академия Персонала». Трудовой договор со мной не заключался,статус самозанятой не оформлялся. Запись на смены велась через Авито, согласование — в мессенджере. Факт трудовых отношений и нарушений подтверждается совокупностью доказательств, в том числе перепиской вчате «Академия Персонала» (скриншоты прилагаются), а также выпиской по банковскому счёту с поступлениямиза отработанные смены. 1. Факт трудовых отношений Трудовые отношения возникли в силу фактического допущения к работе с ведома работодателя (ст. 16, 67 ТК РФ).Это подтверждается: * сообщением менеджера «Записала вас» — это свидетельствует о планировании и контроле выхода на работу, распределении нагрузки и учёте смен (признак подчинения и управления, ст. 15 ТК РФ); * использованием чата «Академия Персонала» как официального канала взаимодействия: в нём одновременно приходят уведомления о статусе резюме («Работодатель получил ваше резюме», «Дополнитесвоё резюме») и ведётся оперативное управление персоналом (согласование смен, обсуждение отсутствия,уведомление об отказе в сотрудничестве). Факт использования данного канала для оперативного управления(согласование смен, обсуждение отсутствия) подтверждает, что этот канал являлся официальным способом взаимодействия между работником и работодателем; * выплатами за отработанные смены (выписка по счёту прилагается). 2. Незаконность системы штрафов и нарушение порядка привлечения к ответственности В отношении меня фактически применялась система штрафов, при этом: * размер и порядок применения санкций мне не разъяснялись и не вручались под роспись; * я неоднократно запрашивала размер штрафа (сообщения от 28.06.2026 в 7:43, 28.06.2026 в 8:26, 28.06.2026 в9:01, 28.06.2026 в 9:16, 04.07.2026 в 5:01, 04.07.2026 в 12:01), но не получала чёткого ответа; * на мои вопросы о порядке применения санкций менеджер отвечал обесцениванием («лишних вопросовдавайте друг другу не будем задавать», «Вы снова задаёте странные вопросы»), что фактически лишало меня возможности понимать условия привлечения к ответственности. Применение штрафов как меры воздействия на работника прямо запрещено трудовым законодательством(ст. 192 ТК РФ). Даже если в компании существует локальный акт, предусматривающий штрафы, он является незаконным, поскольку противоречит нормам ТК РФ и не подлежит применению. Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности (запрос письменных объяснений, издание приказа) в отношении меня несоблюдалась (ст. 193 ТК РФ). Прошу признать действия работодателя по применению системы штрафов незаконными и обязать прекратить такую практику. 3. Уважительность причины отсутствия и недобросовестные требования работодателя Я своевременно уведомила работодателя о невозможности выйти на смену: в сообщении от 04.07.2026 в 5:01написала: «Здравствуйте, сегодня не смогу выйти по семейным обстоятельствам» и подтвердила готовностьвыйти на следующий день: «Завтра выхожу так же». Это доказывает отсутствие умысла на прогул идобросовестное отношение к трудовым обязанностям. Так же 28.06.2026 В подтверждение уважительности причины отсутствия я предоставила справку, оформленную фельдшером.Работодатель отказался её принимать, ссылаясь на то, что это «доврачебная помощь» и документ подписан не врачом, и потребовал «официальный больничный лист». При этом: * работодатель не предоставил письменных требований к форме документа и не разъяснил, какая именносправка нужна; * на прямой вопрос «А какая нужна? Напишите форму» мне не дали конкретного ответа, а предложили«подумать, почему не подходит»; * в мой адрес были направлены обесценивающие реплики («Нет, это вы издеваетесь», «Вам не кажется, что вы лишние вопросы мне задаёте?») Такое поведение расцениваю как создание искусственных препятствий и злоупотребление правом. Для подтверждения уважительности причины отсутствия работодателю достаточен документ, оформленный уполномоченным медработником и подтверждающий факт обращения за медпомощью и освобождение от работы на конкретный срок. 4. Непрозрачность условий труда и нарушение права на информацию Условия работы , правила оплаты и правила привлечения к ответственности не были доведены до меня надлежащим образом: * менеджер прямо указывал: «По времени поступлений не могу сориентировать — не знаю точно», чтосвидетельствует об отсутствии чёткого графика и правил выплат * при этом я сообщала, что не помню прежних условий и переписки у меня не осталось («Я не помню, какбыло ранее», «Переписки у меня тоже не осталось»), однако работодатель настаивал на применении санкций, не восстановив для меня доступ к правилам; * неоднократные запросы о правилах и размере санкций оставались без содержательного ответа. Это нарушает право работника на получение полной и достоверной информации об условиях труда и правилахпривлечения к ответственности (ст. 21, 22 ТК РФ). 5. Незаконное одностороннее прекращение доступа к работе В сообщении от 04.07.2026 в 16:18 менеджер заявил: «Екатерина, я думаю, что сотрудничать у нас с вами неполучится». При этом: * не был издан приказ о прекращении трудовых отношений; * не запрошены письменные объяснения; * не указана статья ТК РФ, на основании которой происходит расторжение; * на мой запрос «И подскажите основание в отказе сотрудничества» ответа не последовало. Прекращение доступа к работе и отказ от дальнейшего сотрудничества являются незаконными, поскольку несоответствуют установленной процедуре расторжения трудовых отношений (ст. 77, 80, 81 ТК РФ). 6. Невыплата заработной платы за фактически отработанные дни Я отработала 3 дня, в том числе 2 дня, о которых шла речь в переписке. В сообщении от 04.07.2026 в 19:27 язаявила: «Я надеюсь, за 2 отработанных дня выплата придёт». До настоящего времени оплата не произведена. Это нарушает ст. 136 и 140 ТК РФ. В силу ст. 236 ТК РФ на сумму задолженности подлежит начислениюкомпенсация в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченной суммы за каждый день просрочки. На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 16, 67, 136, 140, 192, 193, 236 ТК РФ, прошу: 1. Признать факт трудовых отношений между мной, Кучеровой Екатериной Павловной, и ООО «АкадемияПерсонала» за период с 26.06.2026 по 04.07.2026 в должности сортировщицы. 2. Оформить трудовой договор и внести запись в трудовую книжку (либо предоставить сведения о трудовойдеятельности в электронном виде). 3. Признать моё отсутствие на смене 28.06.2026 и 04.07.2026 уважительным в связи с заболеванием/семейными обстоятельствами, о которых я своевременно уведомила работодателя. 4. Признать систему штрафов, о которой шла речь в переписке, незаконной и не подлежащей применению. 5. Предоставить письменное мотивированное основание прекращения взаимодействия со мной, включаяссылку на нормы ТК РФ и документы, послужившие основанием для такого решения. 6. Произвести выплату заработной платы за фактически отработанные дни в полном объёме. 7. Начислить и выплатить компенсацию за задержку выплаты в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ Рф от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за установленным сроком выплаты, по день фактического расчёта включительно. 8. Признать прекращение доступа к работе и отказ от дальнейшего сотрудничества незаконными, поскольку процедура расторжения трудовых отношений не была соблюдена. 9. Дать письменный ответ на данную претензию в течение 10 календарных дней с даты её получения. 10. Провести служебную проверку в отношении действий менеджера по подбору персонала А. Трофимовой,выразившихся в доведении до меня противоречивых сведений о работодателе (в том числе в части наименованияорганизации, порядка оформления больничного), введении в заблуждение относительно системы санкций, отказев предоставлении разъяснений по правилам привлечения к ответственности, обесценивании моих запросов и одностороннем прекращении взаимодействия без соблюдения установленной процедуры. По результатам проверки прошу устранить выявленные нарушения порядка взаимодействия с работниками, а также принятьмеры по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, прошу предоставить мне письменный ответ по итогам проведённой проверки (в части фактов, непосредственно затрагивающих мои трудовые права иусловия работы) в срок, предусмотренный для ответа на настоящую претензию. 11. Взыскать с ООО «Академия Персонала» в мою пользу компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей на основании ст. 237 ТК РФ. Неправомерные действия работодателя (в лице менеджера А. Трофимовой) причинили мне нравственные страдания, выразившиеся в состоянии стресса, растерянности и чувства несправедливости из‑за: * введения меня в заблуждение относительно наименования работодателя (сначала речь шла обООО «Аутсорс Про», на это имя компании Анастасия сказала открыть больничный , но в чате указана организация ООО «Академия Персонала»), что создало неопределённость в моих правах и обязанностях; * применения в отношении меня системы штрафов при отсутствии каких‑либо разъяснений о размере и порядке их начисления, а также при игнорировании моих неоднократных запросов (в т. ч. сообщения от28.06.2026 и 04.07.2026) и обесценивании моих вопросов со стороны менеджера; * предъявления необоснованных требований к документу, подтверждающему уважительность причины отсутствия, и отказа принимать справку, выданную уполномоченным медработником, при одновременном отсутствии письменных требований к форме такого документа; * одностороннего прекращения взаимодействия без соблюдения установленной процедуры расторжения трудовых отношений, без указания оснований и без предоставления мне возможности представить объяснения; * невыплаты заработной платы за фактически отработанные дни, что создало для меня материальные и эмоциональные трудности. Указанные действия (а также бездействие) представителя работодателя свидетельствуют о грубом нарушениимоих трудовых прав и причинении морального вреда, который подлежит денежной компенсации. 1. Предупреждаю, что в случае неудовлетворения моих требований в установленный срок я буду вынужденаобратиться за защитой своих трудовых прав в Государственную инспекцию труда, прокуратуру и в суд. Приложения: 1. Копии скриншотов переписки в чате «Академия Персонала» (включая сообщения о планировании смен,уведомлении об отсутствии, запросах о размере штрафа, отказе в сотрудничестве, запросе основания отказа,вопросе о выплате за отработанные дни, уточнении названия компании, а также уведомления о резюме,подтверждающие использование канала для рабочего взаимодействия, и все реплики с обесцениваниеммоих вопросов, давлением и противоречивыми ответами). Оригиналы документов будут представлены принеобходимости. 2. Копия справки, выданной медучреждением. 3. Копия выписки по банковскому счёту с поступлениями за смены. Дата: 05.07.2026
Подпись: _________________ / Кучерова Е. П