Когда нужно забирать деньги с покупателей?

Здравствуйте! Столкнулась с мошенниками. В канале телеграмм в канале Фрилансы наткнулась на вакансию «Тестировщик ИИ». Откликнулась, мне назначили собеседование. На собеседовании мне нужно было якобы активировать свой личный кабинет/платформу для последующей работы, и сделать нужно было это путем отклонения заявки через пополнение баланса своего личного номера телефона. Но списание произошло без повторного подтверждения, баланс телефона пополнился на 9900 р. Через несколько минут пришло сообщение о том, что был перевод денег с баланса на карту в размере 8000 р, плюс комиссия ~500 р. Но не на мою карту. Как позже сказал руководитель, деньги ушли на мою платформу и лежали там в долларах. Руководитель якобы написал своему юристу. Чуть позже дал мне его контакт. Когда я ему написала, он перевел меня на свою коллегу, которая назначила мне созвон в zoom. Общались мы с ней почти весь день. Она подключила якобы бот Росфинмониторинга, который давал инструкции того, что мне нужно делать. Я отправляла в бот все выписки счетов. Деньги мне вернули на баланс телефона. Но юрист сказала, что дело не закончено, и нужно закрыть валютный счет. В общем, согласно инструкциям я взяла 4 микро займа на сумму в 89 т рублей. Последним шагом был перевод этих денег на кредитный счет НСПК, после чего, согласно словам «юриста» должно было произойти авто погашение займов и закрытие кредитной линии, и в следствие, закрытие валютного счета. Последнего шага я не совершила, близкий человек меня вовремя остановил. Эти деньги я переводила моей знакомой, а она моего парню, который снял всю эту сумму в банкомате. Сейчас я не знаю как правильно дальше сделать, чтобы мои банковские счета не были заблокированы. Запрет на кредиты я уже сделала в госуслугах

Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией! В начале июня продал 320 USDT криптовалюты, мне пришли деньги, я отправил криптовалюту. На площадке аккаунт верифицированный. После этого, на следующий день приходят сообщения от Озон Банк, ОТП Банк и МТС Банк один за другим заблокировали мне счета и карты, сославшись на нахождение в «чёрном списке» ЦБ по ч. 11.6 ст. 9 № 161-ФЗ. Что я сделал: 1. Предоставил в Озон Банк документы и пояснения — карту разблокировали, но установили лимит на переводы 100 000 руб/мес (что подтверждает, что я остаюсь в базе ЦБ). 2. Подал заявление в ЦБ об исключении из базы — получил отказ. ЦБ сообщил, что ОТП Банк подтвердил обоснованность включения моих данных. 3. После ответа от цб я связался с покупателем, по телефону, а затем в мессенджере телеграм (по операции, из-за которой попал в базу). В переписке покупатель подтверждает, что перевел деньги по просьбе третьего лица, якобы ему предложили закрыть займ по скидке и указали мои реквизиты СБП для перевода денежных средств, так же он требует с меня эти денежные средства обратно, угрожая уголовным преследованием. У меня есть скриншоты этой переписки. 4. Обратился в полицию с заявлением о том, что меня могли втянуть в «мошеннический треугольник». Полиция проверила по базам и сказала, что заявлений и уголовных дел против меня нет. 5. Эту переписку и другие доказательства, а так же номер КУПС, приложил к повторному заявлению в ЦБ о снятии ограничения, но они мне снова отказали, сославшись на данные банка ОТП, что этот перевод был осуществлён не добровольно и предлагают только два варианта решения проблемы через суд, либо вернуть ей деньги ( тогда я сам буду в минусе из-за доверчивости покупая) и где вообще гарантия, что сам покупатель и это третье лицо не являются мошенниками и они не находятся в сговоре. Вопросы к юристам: 1. Могу ли я обжаловать отказ ЦБ в суде, имея справку из полиции об отсутствии заявлений/дел и переписку с отправителем, где она указывает на третье лицо, даже если банк уже видел эту переписку и отказал? 2. Имеет ли право банк удерживать меня в базе ЦБ, если правоохранительные органы не подтвердили мою причастность к мошенничеству, а сама отправительница указывает на то, что переводила деньги по наводке третьего лица? 3. Насколько переписка в мессенджере является допустимым доказательством в суде по таким делам? Стоит ли её нотариально заверять перед подачей иска? 4. Каковы мои шансы в суде против ЦБ и банков? И какие документы нужно собрать для иска?

Добрый день. Я оформила займ в Digicash, даже не поняла как это произошло. Деньги оттуда не выводила, так как они дают в криптовалюте. Подходит дата платежа, они начинают написывать . Можно ли анулировать договор? На горячей линии говорят, чтобы закрыть договор нужно вывести деньги на карту из криптокошелька , а потом закрыть. Подскажите, как быть?

Через некоторое время приходит сообщение от коллегии адвокатов Московской области "Максимус", что они могут вернуть деньги, присылают документы от росфинмониторинг.Опять нужно платить деньги Я попала в очень трудную ситуацию. Решила поверить, что можно инвестировать деньги и получить больше, но оказалось, что это мошенники. Свои деньги я потеряла. Я с этим смирилась,раз так получилось, сама виновата. Но потом стали звонить, что мои деньги находятся в компании "инвест тренд", но чтобы их получить нужно заплатить то одно, то другое. Я поверила, заплатила. Но в итоге ничего. Через некоторое время приходит сообщение от коллегии адвокатов Московской области "Максимус", что они могут вернуть деньги, присылают документы от росфинмониторинг.Опять нужно платить деньги. Что это такое. куда мне обращаться?

Добрый день! Дано: семейная пара без регистрации брака, у мужа дети 9 и 18 лет, у жены ребенок 15 лет. Планируем оформлять ипотеку на мужа (заявка одобрена). Доля первоначального взноса у мужа 60%, у жены 40%. Ежемесячный платеж будем делить 50/50. Подскажите, пожалуйста, каким документом закрепить вносимый вклад каждого в сделку? Будет ли этот документ иметь юридическую силу при выделении долей в перспективе? Когда нужно составить такой документ (обязательно до сделки или можно позже)?