Правомерен ли перевод средств со счетов ИП на дебетовые карты?

Здравствуйте!

Крупная организация предлагает на моё ИП открыть несколько счетов в разных банках. А так-же несколько дебетовых карт премиум класса с дневным оборотом от 300 000 рублей.

С корпаративных счетов будут переводиться деньги на дебетовые карты, а в дальнейшем с карт будет перевод разным людям.

Скажите пожалуйста. В чём может быть подвох данного предложения? Может ли организация, имея доступ к моим счетам взять кредит?

Уточню, что данный вид деятельности подразумевает патентную налоговую систему. Ещё важно чтобы ИП было зарегистрированно не в Москве.

Спасибо :)

Показать полностью

22 ноября 2017, 09:42, Дмитрий, г. Нижний Новгород

Добрый день. Подвох в том, что Вам предлагают не работу по патенту, а схему по обналичиванию денег. В зависимости от того, когда она будет выявлена( а именно от этого зависит количество проведенного обнала и сокрытых налогов) будет либо административная, либо уголовная ответственность.

22 ноября 2017, 09:51

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Материнский капитал

Можно ли направить средства маткапитала на реконструкцию доли в частном доме?

Покупаю 1/3 долю у человека в частном доме. От другого дольщика нотариально заверенные отказ от преимущественной покупки есть. Все доли оформлены в егрн. За личные средства выкупаю. Планирую делать реконструкцию за счет средств мат. капитала. Возможно ли выделение средств мат капитала на реконструкцию доли? Или же обязательно весь дом должен быть в собственности

21 мая, 20:15, вопрос №4959463, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

Правомерно ли требование подтвердить доход родителей при покупке имущества госслужащим?

добрый день, супруга госслужащая, в прошлом году приобрели имущество, часть денежных средств дали мои родители, теперь просят на работе договор дарения, мы его предоставили. Сейчас говорят нужно подтвердить откуда средства у родителей. Правомерно ли это, и должна ли она объяснять происхождение средств у моих родителей?

20 мая, 14:47, вопрос №4957927, Андрей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Здравствуйте, у меня МФО списало денежные средства с моей банковской карты за счёт долга другого человека, как можно вернуть денежные средства

18 мая, 23:31, вопрос №4956212, Алина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Здравствуйте я случайно сделал перевод денег другому человеку на карту в аресте их списали у человека, могу ли я вернуть эти деньги?

16 мая, 20:51, вопрос №4954363, Гульнара, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Защита прав потребителей

Правомерен ли отказ магазина в возврате фотоаппарата, проданного через ИП?

Здравствуйте, я купил фотоаппарат в магазине видео. Фотоаппарат был в неоригинальной коробке, без гарантийного талона и маркировки, я хотел вернуть товар в магазин, но мне отказали сославшись на то, что товар продан ИП а они лишь предоставили ему свою торговую площадку. Дали телефон ИП и сказали самому с ним разбираться, но по телефону никто не отвечает. Правомерно ли это со стороны магазина и могу ли я требовать возврата средств с них?

15 мая, 12:11, вопрос №4953132, Андрей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.