Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Правомерен ли перевод средств со счетов ИП на дебетовые карты?
Здравствуйте!
Крупная организация предлагает на моё ИП открыть несколько счетов в разных банках. А так-же несколько дебетовых карт премиум класса с дневным оборотом от 300 000 рублей.
С корпаративных счетов будут переводиться деньги на дебетовые карты, а в дальнейшем с карт будет перевод разным людям.
Скажите пожалуйста. В чём может быть подвох данного предложения? Может ли организация, имея доступ к моим счетам взять кредит?
Уточню, что данный вид деятельности подразумевает патентную налоговую систему. Ещё важно чтобы ИП было зарегистрированно не в Москве.
Спасибо :)
Добрый день. Подвох в том, что Вам предлагают не работу по патенту, а схему по обналичиванию денег. В зависимости от того, когда она будет выявлена( а именно от этого зависит количество проведенного обнала и сокрытых налогов) будет либо административная, либо уголовная ответственность.