Что делать?

Здравствуйте, Александр!

Вопрос таков: что мне грозит, если я сейчас пойду на встречу «юристу» и перепишу фирму? Я автоматически подтверждаю свою причастность к действиям этой фирмы? И как следует вообще поступить в этой ситуации?

Александр

Скорее всего Вам предлагаю продать свою долю в уставном капитале другому лицу, так как вы являетесь единственным учредителем., сделка будет проходить у нотариуса. Если это действительно купля продажа, то это один из шансов избавиться от фирмы.

Регистрация фирмы как производилась, также без Вашего ведома? Если все же регистрация производилась с Вашего согласия, то продажа доли это один из вариантов. Продажа доли не может судить о том, что вы занимались какой-либо преступной деятельностью, отдельные эпизоды, должны быть доказаны следствием.

Если регистрация фирмы на Вас произошла без Вашего ведома, то как вариант можно обратиться в налоговую о признании записи в реестре недостоверной.

Не советую подписывать «юристу» никакие документы. Конечно Ваша непричастность к созданию фиктивной фирмы очевидна, но оформление сделки ведь тоже будет фиктивным и может повлечь уголовную ответственность. Ведь Вы сами указали о незаконной, а может и криминальной сути «учредителей» фирмы.

Здравствуйте. Я бы на Вашем месте не шёл на встречу данному юристу, а подал заявление в налоговую по форме Р34001 — заявление от физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. Появилась вместе с Приказом ФНС от 11.02.2016 ММВ-7-14/72@, который был подписан 25 мая 2016 года. 

Я автоматически подтверждаю свою причастность к действиям этой фирмы?

Александр

получится, что да, Вы подтверждаете свою причастность, при этом сами добровольно предоставляете в налоговую сведения. При этом согласились быть «подставным» лицом.

И как следует вообще поступить в этой ситуации?

Александр

как я писал выше, можно прежде всего подать данную форм в налоговуюу, ну и в полицию можно обратиться.

Вопрос таков: что мне грозит, если я сейчас пойду на встречу «юристу» и перепишу фирму? Я автоматически подтверждаю свою причастность к действиям этой фирмы? И как следует вообще поступить в этой ситуации?

Добрый день, Александр!  В данной ситуации пока не спешите. 

Напомню про УК РФ, Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Каким образом сначала было создано юридическое лицо? 

Здравствуйте. Чего следует ожидать после совершения сделки по переводу фирмы на другое лицо? Вы были поставлены в известность правоохранительными органами о криминальной деятельности фирмы. Несмотря на это идёте с юристом к нотариусу и заключаете сделку, заведомо зная, что она не соответствует закону — фактически Вы не являетесь учредителем. Сделка ничтожна. Возможен вариант когда после переоформления фирмы на другое лицо ещё что-нибудь произойдёт. В том случае если бы доверители юриста хотели вести честный бизнес, то зачем им «засвеченное№ предприятие? Понятно, что не для благих дел. А если там ещё что-нибудь натворят? Получается, что участвую в ничтожной сделке Вы поможете совершить преступление, создадите условия. Не переоформи фирму на другое лицо, преступление совершено не было бы. И что тогда?

Статья 33. Виды соучастников преступления

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Я автоматически подтверждаю свою причастность к действиям этой фирмы? 
Александр

Добрый день!
Были ли это действительно «сотрудники ОБЭП»? Подразделения с таким наименованием не существует уже почти 7 лет. 
Ваша причастность к деятельности фирмы уже давно «автоматически» подтверждена данными Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ведением которого занимается налоговая служба. 
Полагаю, что в Ваших интересах избавиться от статуса «подставного лица» в этой фирме. Поэтому уточните у «юриста фирмы», какие именно документы будут оформляться, будут ли они заверяться у нотариуса. 
Если Вы «подставной» генеральный директор и единственный учредитель ООО, то при передаче 100 % доли в уставном капитале ООО может оформляться и заверяться у нотариуса договор купли-продажи или дарения доли в уставном капитале и заявление по форме 14001.