8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как объяснить банку, что директор ООО не занимается незаконной деятельностью?

Здравствуйте! Я учредитель и одновременно директор ООО, моя доля 100%.

Занимаюсь грузоперевозками, на балансе имеется грузовой автомобиль. . Автомобиль находится в неисправном состоянии. Имеется расчетный счет в сбербанке, на который поступали денежные средства от контрагентов за грузоперевозки. Выполнить эти заказы я не мог из-за неисправности автомобиля. Эти заказы я отдавал знакомому ИП. При поступлении денежных средств, я на следующий день их переводил ему. Банк прислал письмо с указанием 115 статьи ФЗ и просит разъяснить экономический смысл проводимых операций. Мною руководило одно: не потерять клиентов. Заказчиком же было все равно кто выполнит заказ. Я не хотел отдавать свои заказы напрямую ИП, так как потерял бы заказчиков. Как мне это объяснить банку?

Показать полностью
, Дмитрий, г. Казань

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте. В рамках закона «О противодействии легализации ( отмывания) доходов, добытых преступным путём, и финансированию терроризма» контролю подлежат, в том числе операции, вызывающие сомнение. Вы обязаны предоставить документы, подтверждающие легальностью проведения сделок.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Что делать, если бывшая девушка ложно обвиняет в краже 15 тысяч рублей?
Такая ситуация. Я познакомился с барышней, она на голову отбитая. Я был у сестры она начала написывать где я и когда буду дома (ну ревновать), уже писала годовые смс прям пьянеющая в говно и угрожала, я пришел домой ее не было, и я уехал до мамы, потому что она угрожала что меня побьют и тд. Я приехал до мамы и мне начал писать какой то тип от нее тоже угрозы. Я думал пойти написать заявление на неё и на него и показать эти угрозы. Но, она с утра пошла и написала на меня заявление что я украл у неё 15к, но я их не брал, я просидел в отделе 6 часов, была очная ставка, мок заявление они не приняли и сказали вообще что они этим не занимаются, у нас с ней показания расходятся, она говорит что я украл а я не крал, опера агитировали написать признательное всячески, сказали закроют до решения суда и тд, и сказали отвезут на полиграф. В итоге спустя 6 часов отпустили и сказали чтобы я явился в пн и мы поедем на полиграф, но что то я сомневаюсь что мы поедем, вдруг опять будут мурыжить. А у меня ни одного привода не было, а у этой 3 уголовки
, вопрос №5018743, Олеся, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Банкротство
Может ли финансовый управляющий получить исполнительный лист для внесения изменений в ЕГРЮЛ при банкротстве?
Добрый день, арбитражным судом в рамках дела о банкротстве физ.лица вынесено Определение о признании недействительной сделки купли-продажи 100% доли в Уставном капитале ООО. Сделку заключил физ.лицо-банкрот со своим сыном, суд обязал сына возвратить в конкурсную массу долю в уставном капитале. На данный момент в ООО уже введено конкурсное производство, но сведения в ЕГРЮЛ так и не были внесены, управляющий физлица банкрота к участию в деле о банкротстве ООО не допускается. Может ли сейчас фин. управляющий физлица запросить исполнительный лист на внесение изменений в ЕГРЮЛ и предъявить его приставам для принудительного внесения изменений в ЕГРЮЛ?
, вопрос №5018327, Наталия, г. Мичуринск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Правомерно ли требование банка выплатить долг по кредитной карте после взлома аккаунта?
Взломали аккаунт сбер, тут же сменили номер привязанного телефона и сделали покупки с кредитки. Я тут же позвонил в банк и сообщил о несанкционированных операциях, аккаунт заблокировали. В банке выдали справку о несанкционированных и мошеннических операциях по этому счету, сказали писать заявление в полицию, но при этом говорят что я должен банку ту сумму, на которую были несанкционированные покупки. Правомерно ли это и почему я должен выплачивать банку кредит, который я не брал, если взломали аккаунт не помоей вине (никаких вирусов, никаких переходов по левым ссылкам, никаких звонков ко мне и кодов доступа)?
, вопрос №5015834, Алексей, г. Челябинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как закрыть ООО, которое не ведет деятельность, если юридический адрес по месту жительства директора?
Добрый день ООО несколько лет не ведет деятельность, сдавали нулевую отчетность. перестали сдавать нулевую отчетность в надежде, что закроют НО проблема: юридический адрес по месту жительства директора Говорят, что поэтому закрыть не могут что делать? как закрыть? тем более, что сейчас нужно за директора даже, если нет деятельности, нет трудового договора, нужно платить налоги
, вопрос №5015196, Елена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как лишить выплат отца, имеющего задолженность по алиментам, если сын пропал без вести на СВО
Здравствуйте мой сынок считается пропавшим без вести на сво,папа не занимался воспитанием ребенка задолженность по алиментам 1,5 миллиона рублей, помогите пожалуйста составить заявление в суд чтобы он ничего не получал.
, вопрос №5012086, Оля, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 18.09.2017