Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Конвертация валюты на зарубежном счете - разрешенная или запрещенная операция?
Добрый день! Открыт мультивалютный счет в зарубежном банке, налоговая уведомлена, на счет зачислены доллары США. Конвертация валюты (обмен долларов на евро) в рамках своего зарубежного счета является разрешенной или запрещенной валютной операцией?
Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
5. Наряду со случаями, указанными в части 4 настоящей статьи, на счета (во вклады) резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены суммы процентов на остаток средств на таких счетах (во вкладах), денежные средства в виде минимального взноса, требуемого правилами соответствующего банка при открытии счета (вклада), наличные денежные средства, вносимые на счет (во вклад), денежные средства, полученные в результате совершения конверсионных операций за счет средств, зачисленных на такие счета (во вклады), средства, полученные в случаях, установленных подпунктами «ж» и «з» пункта 9 части 1 статьи 1, пунктами 10 — 12, 16 — 18 части 1 статьи 9, абзацами шестым — восьмым части 2, пунктом 2 части 3 статьи 14, а также пунктами 1 — 3 и 6 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона.
Что делать, если с потерянного телефона списали деньги со счетов?
Здравствуйте , с 14 по 15 число у меня по счетам проверили около 600 тысяч рублей . Телефон с банковской картой потерял 14 числа . Восстановил симку только 16 , в банк позвонил с другого номера только вечером 15 числа этого месяца . В полицию уже ходил множество раз , чтоб хоть заявление приняли . Они меня множество раз разворачивались , ссылаясь чтоб я им выписки счетом предоставил . Пока в банк звонил , на протяжении несколько дней чтоб скинули мне выписку операций , несколько дней прошло с того момента как они скинули . Они каждый раз меня отправляли в Москву в банк. Итог злоумьышленник наверное уже границу пересек . Сегодня следователь меня все таки принял . Конечно же не верит , что я потерял телефон , типо невозможно воспользоваться счетом . Я тоже не знаю как у них это получилось , но сим-карта на банковскую карту была в телефоне . Пин код на телефоне был ровно такой же как и на карте. На счетах от злоумышленников остались даже денежные средства в размере 105 тысяч . В банк звонил , говорят заявление на сумму 105 и 140 тысяч , 105 тысяч я еще смогу покрыть так как они так же лежат на счете , а 140 тысяч в данный момент нет . По всем счетам 161 фз 11.7
, вопрос №5027652, Александр, г. Тверь
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нужна помощь по запросу Т‑Банка по 115‑ФЗ. Получен запрос документов и пояснений от Т‑Банка после операций с цифровой валютой через P2P. Нужна помощь с составлением ответа банку
, вопрос №5026161, Прохоров Дмитрий, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте банки заблокировали счета по статье 116фз причину не разъясняют говорят подозрительные операции а какие не уточняют просят закрыть счёт.говорят что ЦБ сказал заблокировать счета
, вопрос №5022829, Роза, г. Краснодар
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! Меня отправили по квоте в другой город на операцию плечевого сустава. В стационаре открыли больничный для проведения операции, но операцию делать не стали, хотя показания есть. Мотивируя тем, что с эндопротезированием будет не лучше моему здоровью. Будет ли оплачен мне авиа перелёт Минздравом, если я купила билеты за свой счет?
, вопрос №5022699, Елена Владимировна, г. Петропавловск-Камчатский
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! У меня как сотрудника банка произошла проблема, я приняла платежи в пользу фнс и ФССп по реквизитам на счет должника, но он прошел с кредитной карты другого клиента, это произошло из-за того что у нас в системе не произошел выход и я не видела профиль полностью в котором нахожусь, только после выхода чека поняла что произошла ошибка. К сожалению не получилось остановить операцию таким образом сейчас ситуация такая: клиент в курсе ждет возврата денег на свою карту, с тем человеком в пользу которого прошла оплата мы писали заявление в налоговой его рассматривают но сказали что возврат вряд ли будет так как оплата прошла двумя чеками и это сумма полностью пошла на погашение долга по налогу если бы была переплата то вам вернули бы, только теперь выход если должник вернет сам своими деньгами эту сумму плательщику(то есть человеку у которого с карты произошла операция оплаты ошибочно), с ФССП сказали что переплату можно вернуть по заявлению но не от того человека, который неправильно оплатил а от того лица в пользу которого была оплата и возвращается только ему. Проблема ещё и с тем что данное лицо планирует выехать заграницу и топотом вернуться но обещает деньги вернуть. Доверия к нему мало. Завтра едем писать заявление с ним в ФССП. Вопрос правда ли что писать заявление должен именно тот на кого открыто было исполнительное производство? Второе как официально оформить через расписку или ещё как то его обязательство что он вернет деньги человеку у которого ошибочно эта сумма списалась с карты. И как оформить тогда мне расписку с него что он вернет мне сумму переплату за налог который я вместо него могу погасить перед тем человеком у которого произошло ошибочное списание? Просто он не планировал гасить весь долг по налогу сразу так как у него финансовые трудности и я могу перечислить но при условии если он действительно вернет. Или все таки есть возможность как то просить возврата из налоговой?
, вопрос №5021045, Лилия, г. Челябинск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.