Какую ответственность несет физическое лицо, на расчетный счет которого переводится определенная сумма?

Какую ответственность несет физическое лицо, на расчетный счет которого переводится определенная сумма и в дальнейшем снимается с банкомата?

Имеет ли значение размер суммы?

15 апреля 2017, 22:12, Иванов Иван Иванович, пгт. Урмары

Владимир Найкер

Юрист, г. Бронницы

Добрый день

Согласно действующему законодательству РФ никакой ответственности — гражданской, административной, уголовной — в данном случае Не предусмотрена.

Размер суммы значения в этом случае НЕ имеет. Разве что если это будет 1 млрд руб.

15 апреля 2017, 22:18

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Олег Соболев

Юрист, г. Москва

Учтите, что скорее всего придется заплатить 13% от общей суммы переводов как НДФЛ

16 апреля 2017, 00:37

Похожие вопросы

1150 ₽

Вопрос решен

Недвижимость

Какую ответственность я как продавец несу при этой сделке

Продажа квартиры в ипотеке банка ВТБ покупатель ипотека в Сбербанке.Я продавец должна выступать у покупателя поручителем.Какую ответственность я как продавец несу при этой сделке.

01 июня, 12:02, вопрос №4970917, Ксения, г. Казань

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Может ли ИП без членства в СРО заключить договор на строительный контроль жилого дома?

Я, как физическое лицо состою в НРС НОСТРОЯ. Кроме того я являюсь ИП. ИП не состоит в СРО. Может ли ИП заключить договор с коммерческим застройщиком 24-х квартирного 4-х этажного жилого дома на осуществление строительного контроля?

30 мая, 17:36, вопрос №4969657, вячеслав, Симферополь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Трудовое право

Здравствуйте, необходима консультация по заключению агентского договора с водителями (физическими лицами) и разработка самого агентского договора + трудовой договор с этими принципалами. Мы таксопарк работаем с Яндекс такси. Нас заинтересовала размещенная информация Василия Дмитриева с разбором от 2019 года тонкостей грамотного заключения агентских договоров с физическими лицами.

28 мая, 19:59, вопрос №4967399, Вера, г. Коломна

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Добрый вечер! Необходимы услуги юриста, специализирующего на вопросах банкротства физических лиц. Нужно дать оценку даль

Добрый вечер! Необходимы услуги юриста, специализирующего на вопросах банкротства физических лиц. Нужно дать оценку дальнейшей перспективы рассмотрения дела для кредитора и определить действия, необходимые для взыскания задолженности.

28 мая, 17:25, вопрос №4967044, Юрий, г. Курск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.