8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какова ответственность за мошенничество по дебетовым картам банка?

Добрый день, у меня появился вопрос, дело в том что моя знакомая Л. Попросила сделать на мое имя карточку и отдать ей, я сделала карточку, и отдала ей документы , карточка еще не готова, и получать должна буду ее я, после чего она хочет ее забрать. Для каких целей не сказала. Карточка сделана в Сбербанке, обычная, дебетовая, то есть по сути в минус уйти нельзя. Но тут прочитала много информации о данном виде мошенничества, и вот не знаю что теперь делать, подскажите пожалуйста.

, Кристина, г. Тюмень
Евгений Илюшкин
Евгений Илюшкин
Юрист, г. Омск

Уважаемая Кристина, скорее всего ваша знакомая хочет использовать вашу карточку для обналичивания денежных средств, которые будут выводится с юридических лиц.

Вы правильно указали, что дебетовая карта не может уйти в минус, но возникает проблема уплаты налогов с тех денег которые поступили на ваш счет.

Нужно вам это или нет, решать вам.

0
0
0
0

Ну пока вы ей не отдадите карту, то ничего не будет, а то, что у нее фото вашего паспорта это еще больше указывает на то, что она мошенница.

Можете подать на нее заявление в полицию.

0
0
0
0
Регина Гатауллина
Регина Гатауллина
Юрист, г. Ижевск

Здравствуйте! Ни в коем случае не предоставляйте вашу карту третьим лицам, с вашим счетом могут производить незаконные операции, которые в последствии могут повлечь за вами уголовную ответственность. ФНС мониторит все счета круглосуточно и если по вашему счету будет подозрительное движение средств, то к ФНС заставит отчитываться Вас по всем операциям. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», N 115-ФЗ

0
0
0
0
Андрей Догадин
Андрей Догадин
Адвокат, г. Москва

Кроме того, не исключено, что карта будет использоваться для совершения мошеннических действий. Не стоит отдавать карту, иначе возможны проблемы с правоохранительными органами.

0
0
0
0
Кристина
Кристина
Клиент, г. Тюмень

А можно как нибудь заявить на этого человека, просто у него есть реквизиты карты и фото моего паспорта, мало ли что он там придумает

Ну пока заявлять особо не о чем, полагаю. Если хотите можете написать заявление в отдел полиции конечно, описать события, указав, что беспокоитесь о том, как распорядятся этими данными (не указывая, что планируется преступление, т.к. может быть ложный донос), они спишут в номенклатурное дело ваше заявление. Потом можно в случае чего будет говорить о том, что полицию вы уведомили.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Я проживаю в Брянской области, по ФЗ 566, пристав приостановил исполнительные производства, снял аресты с карт и сразу же наложил взыскания на карты, на общую сумму исполнительных производств
Добрый день. Я проживаю в Брянской области, по ФЗ 566, пристав приостановил исполнительные производства, снял аресты с карт и сразу же наложил взыскания на карты, на общую сумму исполнительных производств. Обьяснив, что теперь банк будет удерживать 50% от зарплаты и эти деньги будут находится в банке, до тех пор, пока не возобновят исполнительные. Правомерно ли это?
, вопрос №4854726, Ольга, г. Брянск
Уголовное право
Я отдала часть но наличными ( так как моя карта в аресте ), свидетелей нет Завтра иду на показания что говорить?
Здравствуйте. Я написала расписку почти что 3 года назад , спустя это время парень написал на меня в полицию заявление по факту мошенничества. Я отдала часть но наличными ( так как моя карта в аресте ) ,свидетелей нет Завтра иду на показания что говорить? Хотят на полиграф.
, вопрос №4854697, Мия, г. Волгоград
Семейное право
Как поменять опекуна в случае чего и не попасть в приют снова?
Здравствуйте! Мне 16 лет, я сирота, живу в общежитии под опекой с сентября месяца прошлого года (опекун с раздельным проживанием). У меня с ней натянутые отношения, она начинает скандалить, когда я поспрашиваю её о деньгах, документах, отчётах, чеках и прочем вместо того, чтобы ответить на вопросы. Меня интересует: 1.Должна ли она мне вернуть мои документы?(сейчас у меня только полюс и паспорт на руках, которые она постоянно хочет забрать и угрожает этим) 2.Сколько опекунских она получает?(Проживаю в пермском крае, в Перми, если это важно.) 3.Как я должна за них отчитываться или должна ли вообще?( Недавно она, как положено, за год попросила предоставить выписку по счёту, куда падает пенсия по потере кормильца. Но также она попросила выписку с моей дебетовой карты, куда она присылает деньги, чтобы она видела мои расходы(и уже планирует ругать меня за них). Меня беспокоит этот вопрос: точно ли я должна была ей таким образом отчитываться, если в опеке она может просто показать, что переводила эти деньги на мой счёт, а не себе в карман. 4.И + должна ли я присылать ей фото одежды или обуви, чеки за подобные вещи(особенно если на это я потратила деньги, которые она отправляла на еду)?? 5. Как поменять опекуна в случае чего и не попасть в приют снова? 6. Медицинские чеки. У меня брекеты. Она требует с меня чеки, которые выдают в больнице. Я опасаюсь, потому что она может сказать, что давала мне наличку на это, а мои опекунские забрать себе, например. Я отправляла ей справку об операции из банка, но она жаловалась, что такие ей не подходят. Почему? 7. Проверка комнаты в общаге. Мне угрожали, что будут рыться хоть в моей нижнем белье, чтобы быть уверенной в том... В чем-то. Такое допустимо? В целом, какие отчёты, справки и чеки она обязана с меня требовать для опеки, потому что я с её криков уже не понимаю, что из этого нужно, а что нет, ибо она кричит, что у нее горят отчёты, а потом она забывает об этом на месяц или как сейчас требует с меня менять договор по брекетам(он заключён на мою бабушку, она была моим бывшим опекуном), когда мне уже остался последний прием... Сразу спасибо большое за внимание и ответы!
, вопрос №4854691, Есения, г. Москва
Кредитование
Как можно поступить в Данной ситуации, стоб получить карту
Здравствуйте!В 2023 г была заблокирована со стороны сбера по 115 ФЗ.Заблокированы все карты ,счета и сбербанк онлайн.Есть действующая кредитная карта,которая тоже заблокирована,в банке говорят,что ограничения сеяты ,но карту банк не может выдать ,показывает отказ по условиям банка.Как можно поступить в Данной ситуации,стоб получить карту
, вопрос №4854532, Ася, г. Москва
Защита прав работников
Имеет ли право организация заставлять работников оформлять дебетовую карту, если сотрудник не хочет, ради повышенного кешбэка?
Добрый день! Имеет ли право организация заставлять работников оформлять дебетовую карту, если сотрудник не хочет, ради повышенного кешбэка?
, вопрос №4854107, Юлия, г. Москва
Дата обновления страницы 10.03.2017