Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Какое наказание может грозить гражданину РФ, который обналичил средства в Казахстане, не заплатив налоги?

Добрый день. Являюсь гражданином РФ. В Республике Казахстан было открыто мною 3 фирмы. На каждую из них было перечисленно по 300.000.000тнг.(60.000.000р) все средства были обналичены. Ндс не уплачен. Подскажите пожалуйста что может быть за этомне в РФ?

11 января 2017, 15:41, Артур, г. Оренбург

Алексей Зацепин

Юрист, г. Москва

Добрый день, Артур!

Информации, которую вы изложили в вопросе недостаточно, чтобы ответить на вопрос.

Вы перечисляли деньги как физическое лицо или от имени организаций? Основание для перечисления денег?

Вы пишете «Ндс не уплачен.»

А почему вы полагаете, что НДС должен быть уплачен? Само по себе перечисление денег не является операцией, облагаемой НДС.

О каком НДС речь? Вы ввезли товары из Казахстана в РФ и не уплатили «импортный» НДС?

Уточните вопрос. Предлагаю обсудить вопрос подробнее в чате. Обращайтесь.

С уважением!

11 января 2017, 16:10

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Владимир Иванович Москаленко

Юрист, г. Москва

Являюсь гражданином РФ. В Республике Казахстан было открыто мною 3
фирмы. На каждую из них было перечисленно по 300.000.000тнг.(60.000.000р) все средства были обналичены. Ндс не уплачен. Подскажите пожалуйста что может быть за этомне в РФ?

В России Вам за обналичивание в Казахстане ничего не грозит, но если в Казахстане заведут по этому и другим фактам уголовное дело, то Россия Вас по межправительственному соглашению и в случае запроса экстрадирует.

11 января 2017, 16:12

Похожие вопросы

Миграционное право

Что делать, если иностранному гражданину грозит депортация из-за просрочки регистрации?

Здравствуйте ! Я жена участника СВО . Моя мама гражданка Узбекистана , она просрочила регистрацию на сутки по уважительной причине , и выехала с территории РФ , по приезду обратно попала в реестр контралируемых лиц , и грозит депортатция , что можно сделать а таком случаи ? Мы уже давно проживаем в территории РФ , моя мама замужем за гражданина РФ и у них так же есть совместный несовершеннолетний ребенок

24 июля, 17:14, вопрос №5010382, Диёрахон, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

Какое наказание грозит родителям, собственнику, ребенку в данной ситуации?

Добрый день.Подросток 16 лет был задержан сотрудниками ДПС за управление мопедом 49 кубов без прав.Собственником транспортного средства является дядя несовершеннолетнего,право управления ему не передавал,что было указано в объяснении в письменном виде сотрудникам ДПС,подросток самостоятельно взял мопед,что тоже в устной форме изложил инспектору.Копию протокола об отстранении от управления ТС по ст.12.7 ч.1,копию протокола о передаче ТС собственнику получили на руки,мопед забрали сразу,без штрафстоянки.Какое наказание грозит родителям,собственнику,ребенку в данной ситуации?Выпишут ли штраф по ст 12.7 ч.3?Протокол по данной статье не составлялся.

23 июля, 15:23, вопрос №5009731, Анастасия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Недвижимость

Можно ли гражданке Украины с аннулированным ВНЖ РФ въехать в Беларусь для транзита?

Добрый день! Я гражданин РФ еду в Беларусь на автомобиле, со мной мать 1944 г.р.гражданка Украины, у которой аннулирован ВНЖ РФ( 15 дней для выезда из РФ еще не прошло). Может ли она въехать в Беларусь для транзита в Польшу, или Украину (лететь не может по состоянию здоровья)

23 июля, 11:50, вопрос №5009148, Ирина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Предпринимательское право

Как закрепить долю владения бизнесом в США при участии граждан РФ?

Здравствуйте, регистрируем бизнес в США. Нас трое совладельцев - все граждане РФ, но только один имеет вид на жительство в Америке и возможность регистрировать на себя компанию и счет. Из-за крайних санкций, а именно вот этого указа: https://ofac.treasury.gov/media/922081/download?inline А также закона FinCEN об открытии данных всех владельцев-иностранцев в отчетах, двое других бенефициаров никак не могут быть вписаны в Operating Agreement, потому что постоянно проживают на территории РФ и не имеют других ВНЖ, по закону ни один американский юрист не может нас туда вписать, при первой же проверке банковский счет закроют, а у юриста будут проблемы. Вопрос, можем ли мы в российской или американской юрисдикции заключить между нами тремя какое-то соглашение которое закрепит за нами долю владения бизнесом? Ну и естественно будет иметь какую-то юридическую силу

22 июля, 18:54, вопрос №5009186, Никита Кухорев, г. Самара

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Что грозит за вождение в период лишения прав, если постановление было отменено судом?

Было лишение ВУ, остановили за рулем 25.05 выписали протокол. Но 10.06 суд вынес решение об отмене постановления о лишении по 285 ФЗ. А на 25.07 пришла повестка в суд о административном правонарушении по поводу езды за рулем в момент лишения. Какое наказание грозит и что делать.

21 июля, 20:48, вопрос №5008506, Виктор, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.