Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие у меня риски при открытии ООО за вознаграждение?
Некая фирма предлагает открыть ООО на себя (за вознаграждение), с последующим переоформлением на другого. Говорят, что за это время ООО не будет заниматься никакой деятельностью. Вопрос: возникают ли какие-либо риски (по налогам и т.п.) у меня лично?
Если «фирма» действительно ничем не будет заниматься, то рисков никаких, будет сдаваться нулевая отчетность, впоследствии произойдет переоформление документов на другое лицо через нотариуса.
Здравствуйте.
Некая фирма предлагает открыть ООО на себя (за вознаграждение), с последующим переоформлением на другого. Говорят, что за это время ООО не будет заниматься никакой деятельностью. Вопрос: возникают ли какие-либо риски (по налогам и т.п.) у меня лично?
Игорь
Риски зависят от тех действий или бездействия, которые будут совершены или не сделаны при осуществлении деятельности. Поэтому предварительно можно сказать, что риски могут возникнуть.
Что Вам мешает создать юридическое лицо на свое имя?
Скорее всего ООО будет переоформляться на подставных лиц у которых имеются сложности по открытию расчетного счета в банке.
Возможно, что после переоформления ООО на другое лицо документы на нового директора (в банке) могут быть не переоформлены, а операции по счету будут вестись по банк-клиенту под именем старого директора. Поэтому, если возникнут вопросы к ООО у правоохранительных органов или налоговой, то Вам необходимо будет объяснить почему документы в банке не были переоформлены, а вы передали новому директору все данные по банк-клиенту.
если Вы будете просто учредителем (участником) ООО, а обязанности директора выполнять наемный работник, то риски в пределах уставного капитала. Если же Вам предстоит выполнять обязанности директора, то варианты колеблются от рисков несвоевременной подачи отчетностей и деклараций, до уголовной ответственности с конфискацией имущества. Например, достаточно одной сделки по финансированию терроризма.
Здравствуйте, Игорь!
с последующим переоформлением на другого.
Уже подозрительно.
Говорят, что за это время ООО не будет заниматься никакой деятельностью.
Игорь
Это только с их слов.
А вообще, за это предусмотрена ответственность, поэтому, крайне не советую Вам так делать.
Статья 173.1 УК РФ Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)