Консультируйтесь с юристом онлайн

164 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Уголовное право

Подставное лицо

Подставное лицо может использоваться индивидами, действующими по доверенности, выданной инициатором создания либо реорганизации компании, для предоставления документов в налоговый либо другой орган, занимающийся регистрацией.

В случае осведомления сотрудников о таком мошеннике, на имя которого производится регистрация и открывается счёт компании либо ИП, они могут быть признаны соучастниками преступления в связи с пособничеством и будут привлечены в соответствии с УК РФ к уголовной ответственности.

К подставным относятся лица, через которых создано и на них зарегистрировано ИП или ООО. При использовании подставных лиц для создания (образования, реорганизации) компании могут применяться следующие виды наказаний:

  • штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.;
  • взыскание с осужденного другого дохода за период от 7 месяцев до 1 года;
  • привлечение к принудительным работам на срок до 3-х лет;
  • наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

В случае возникновения такой ситуации можно проконсультироваться у юриста, позвонив по телефону либо задав вопросы в электронной форме на сайте сервиса Правовед.ru.

Похожие темы

164 юриста сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «подставное лицо»

подставное лицо
Искать

Залив квартиры, являющейся спорной

Я был собственником квартиры. Но мошенники её у меня забрали и оформили квартиру на подставное лицо. Узнав об этом, я подал в суд. Квартиру арестовали. С ней нельзя проводить каких либо действий. Суд затянули на 2 года (уже больше). Мошенник уже...

03 Мая 2020, 07:15, вопрос №2761916 Олег, г. Санкт-Петербург

Куда лучше обратиться для привлечения виновных по ст. 173.1 УК РФ?

Мошенники оформили фирму на подставное лицо, полубомжа. Это лицо никогда не участвовало в деятельности фирмы и не подписывало договора. Когда пришло время отвечать по обязательствам выясняется, что фирма за это время была переоформлена на подставное...

16 Апреля 2020, 19:03, вопрос №2745942 Сергей, г. Москва

Получите совет юриста за 15 минут!

164 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

Какие должны быть действия супруги при разделе имущества?

Учредителем и руководителем предприятия супруга является подставное лицо. Автомобиль супруги взят в лизинг данным предприятием. Какие действия супруги при разделе имущества? Имеет ли она в данной ситуации право на часть имущества?

16 Марта 2020, 23:48, вопрос №2715035 Эдуард, г. Санкт-Петербург
  • Объясняем, что делать,
    без сложных терминов
  • Общаемся по Telegram
    и WhatsApp
  • Оценим вашу ситуацию бесплатно
Обратиться бесплатно
Или напишите нам в Telegram

Как в данном случае в короткие сроки закрыть ООО?

Открыли ООО, подставное лицо.По глупости. Просил закрыть,не закрывали более 1,5 лет, налоги платили . Начались повестки ,допросы, я не ходил,юрист всё решит, дальше хуже. Начали приходить с полицией, даже ФСБ, налоговая ,уголовное дело грозятся. Что...

25 Сентября 2019, 07:13, вопрос №2523108 Данил, г. Ставрополь

Как обезопасить себя от продажи своей квартиры через подставное лицо

я являюсь собственником квартиры одна. Как обезопасить себя от незаконной продажи квартиры, если моя дочь воспользовалась моим паспортом (например я в больнице в бессознательном состоянии) и через подставное лицо продала квартиру Я уже оду квартиру...

19 Сентября 2019, 08:50, вопрос №2516078 катя, г. Москва
289 стоимость
вопроса
вопрос решен

Может ли образование ИП попасть под ч.2 ст. 173.1 УК РФ

Здравствуйте. Попался несколько лет назад в известную, как я теперь понимаю, ловушку. Фирма, в которой я когда-то работал, попросила создать ИП на мое имя, чтобы прогонять там свои деньги, а нам, мол, зарплату зато будут платить вовремя и...

30 Августа 2019, 22:57, вопрос №2492017 Анатолий, г. Москва

Что делать, если бизнес зарегистрирован на подставное лицо?

Здравствуйте. подскажите пожалуйста моя жена работает в магазине, мы узнали что хозяева магазина живут на Украине и работают в Крыму, а ИП зарегистрировано на подставное лицо (местного), у нас появилось сомнение что хозяева не выплатят заработную...

09 Июля 2019, 18:57, вопрос №2429921 Владимир, г. Симферополь

Трудоустройство по чужим документам

Добрый день. Человек просит меня отправить ИНН и паспорт, чтобы устроиться на работу по моим документам, как подставное лицо. Человеку я доверяю, но вопрос в том, чем это может быть черевато и кому нежелательно об этом знать.

21 Июня 2019, 16:11, вопрос №2407574 Максим, г. Новосибирск

Трудоустройство по чужим документам

Добрый день. Человек просит меня отправить ИНН и паспорт, чтобы устроиться на работу по моим документам, как подставное лицо. Человеку я доверяю, но вопрос в том, чем это может быть черевато и кому нежелательно об этом знать.

21 Июня 2019, 15:55, вопрос №2407576 Максим, г. Новосибирск

Трудоустройство по чужим документам

Добрый день. Человек просит меня отправить ИНН и паспорт, чтобы устроиться на работу по моим документам, как подставное лицо. Человеку я доверяю, но вопрос в том, чем это может быть черевато и кому нежелательно об этом знать.

21 Июня 2019, 15:55, вопрос №2407577 Максим, г. Новосибирск

Обман частного застройщика

Добрый день. Нам нужно обратиться в суд с иском. Ситуация такая: нам, как многодетной семье (7 детей) была выделена субсидия на приобретение жилья. 6,2 млн руб. Мы нашли дом за 4 млн, недострпоенный и небольшой для нашей семьи. Застройщик...

03 Июня 2019, 12:55, вопрос №2382698 Алексей, г. Сергиев Посад

Могу я привлечь к ответственности менеджера за мошенничество при покупке двигателя через интернет?

Здавствуйте, заказал б/у двигатель через интернет. Общался с менеджером, Перевел деньги через сбербанк онлайн на имя директора, как оказалось подставное лицо. Ни денег, ни двигателя. Кормят обещаниями и т.п. Могу ли я привлечь к ответственности...

12 Апреля 2019, 23:06, вопрос №2326931 денис, г. Санкт-Петербург

Ответственность подставного лица при рассмотрении дела об отмывании денег

Два года назад есдил в Москву на меня оформляли фирм тем самым отмыли 7милионов щас открыто дело в суде что делать и что за это будет мне

26 Марта 2019, 13:32, вопрос №2304422 Иван, г. Санкт-Петербург

Как доказать состав преступления, если мошенники действуют от имени незаконно оформленного ООО?

Мошенники действующие от имени ООО пустышки по договору должны мне значительную сумму. ООО оформлено на пьяницу, с которой взять нечего. Бывший директор-учредитель ООО, заключавший со мной договор, скрывается, установить его местонахождение не...

08 Февраля 2019, 19:13, вопрос №2253942 Владимир, г. Екатеринбург

Гарантированный ответ в мобильном приложении и Telegram!

В наших мобильных сервисах юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

164 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут