Консультируйтесь с юристом онлайн

976 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Уголовное право

Подставное лицо

Подставное лицо может использоваться индивидами, действующими по доверенности, выданной инициатором создания либо реорганизации компании, для предоставления документов в налоговый либо другой орган, занимающийся регистрацией.

В случае осведомления сотрудников о таком мошеннике, на имя которого производится регистрация и открывается счёт компании либо ИП, они могут быть признаны соучастниками преступления в связи с пособничеством и будут привлечены в соответствии с УК РФ к уголовной ответственности.

К подставным относятся лица, через которых создано и на них зарегистрировано ИП или ООО. При использовании подставных лиц для создания (образования, реорганизации) компании могут применяться следующие виды наказаний:

  • штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.;
  • взыскание с осужденного другого дохода за период от 7 месяцев до 1 года;
  • привлечение к принудительным работам на срок до 3-х лет;
  • наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

В случае возникновения такой ситуации можно проконсультироваться у юриста, позвонив по телефону либо задав вопросы в электронной форме на сайте сервиса Правовед.ru.

Похожие темы

976 юристов сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «подставное лицо»

Все темы
Искать

Получите совет юриста за 15 минут!

976 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

Как закрыть счёт и фирму

сын попал в сложную финансовую аферу..хотел открыть своё дело,через интернет позвонил,ему помогли открыть ООО.Сказали что помогут взять кредит для развития бизнеса. потом позвонили и сказали что он ещё молодой ему 21 год.Сказали что после того как...

10 Июня 2017, 07:13, вопрос №1663372 наталья, г. Красноярск
600 стоимость
вопроса
вопрос решен
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Какие риски несет в себе работа временным учредителем ООО или ИП?

Добрый день! Какие риски несет в себе работа временным учредителем ООО или ИП, т.е. если я открываю по просьбе компании, в которой работаю, дочернюю компанию, и занимаюсь открытием счетов на свое имя, и прочими документами? Реальный директор не...

09 Июня 2017, 22:04, вопрос №1663215 Екатерина, г. Санкт-Петербург

Фирма. Незаконно

Здравствуйте. На меня оформили фирму. С этого я получила 8 тысяч рублей. Сделала я это добровольна. Но сегодня приходил участковый и сказал что на меня завели уголовное дело. Скажите что мне будет? Отрицать все? Или рассказать как есть? Могут ли...

30 Мая 2017, 20:45, вопрос №1652299 Анастасия, г. Тольятти

ИП и ООО на одно физ лицо

Добрый день! я являюсь владельцем ООО по производству сезонного трикотажа. в основном для фирм, торгующих спецодеждой. но с конца прошлого года, потеряв ряд реальных поставщиков с хорошими ценами на пряжу и таким образом потеряв возможность...

24 Мая 2017, 13:25, вопрос №1646012 Галина, г. Москва
1200 стоимость
вопроса
вопрос решен

Незаконное предпринимательство, фирмы однодневки

знакомые попросили оформить ооо и ип на себя деньги прокрутили и бросили все и исчезли ни какую отчетность не сдавали... не знаю что делать документы у них остались

16 Мая 2017, 14:15, вопрос №1637610 Игорь, г. Новосибирск
300 стоимость
вопроса
вопрос решен

Законно ли оформление ИП на другое лицо?

Умения есть такой вопрос умения есть бизнес по сбору молока ИП оформлено на другое лицо, что случиться если придут проверкой мой бизнес законно ли это оформлять ИП на другого человека

25 Апреля 2017, 17:36, вопрос №1620688 ильдар, г. Казань

Что делать, если я подставной директор и меня вызывают в ОБЭП?

Добрый день! Помогите разобраться! В 2008 по молодости и глупости стала ген директором одной фирмы за деньги. Ещё учредителем и гл бухом в одном лице. Подписывала только документы для гегистрации фирмы, открытия счетов, пару доверенностей ( без...

04 Апреля 2017, 17:38, вопрос №1596338 Александра, г. Москва
400 стоимость
вопроса
вопрос решен

Является ли уголовно-наказуемым оформление фирмы для дальнейшей перепродажи?

Здравствуйте, я искал временную работу в интернете и по вакансии курьера мне предложили работу такого рода, что я буду подавать документы в налоговую итд. И там выяснилось такое, что там предлагают создание фирмы по заказу мной, как учредителем...

21 Декабря 2016, 01:43, вопрос №1480687 Дмитрий, г. Москва

Какие у меня риски при открытии ООО за вознаграждение?

Некая фирма предлагает открыть ООО на себя (за вознаграждение), с последующим переоформлением на другого. Говорят, что за это время ООО не будет заниматься никакой деятельностью. Вопрос: возникают ли какие-либо риски (по налогам и т.п.) у меня...

07 Декабря 2016, 13:29, вопрос №1465805 Игорь, г. Москва

Чем может грозить оформление фирм на моё имя?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие мои риски? На данный момент занимаюсь поиском работы. Пришло мне вчера вот такое предложение :— * Здравствуйте !!! Суть работы оформления фирм , за каждый фирму вы получаете 8000 руб , за месяц до 10...

03 Декабря 2016, 18:08, вопрос №1461682 Артем, г. Воронеж

Риски открытия ООО на свое имя для других

Наткнулся на организацию где предлагают работу в качестве человека на которого будут открывать ООО и моя задача в том что бы открывать как можно больше расчетных счетов на одну организацию, за открытие которых они и платят (один счет в пределах...

16 Ноября 2016, 14:52, вопрос №1443080 Дмитрий, г. Самара

Я ген директор фирмы однодневки, вызывают в налоговую, не знаю что говорить

Добрый день! подскажите пожалуйста как мне быть.на мне около 10фирм,я ген.дир.я ездила в банк и в налоговую,везде мои подписи,недавно позвонили попросили перевести деньги и закрыть счет,я съездила сделала,но когда отдавала документы в банке...

11 Ноября 2016, 18:47, вопрос №1438376 Василиса, г. Москва

Как бороться с интернет-магазином оформленным на подставное лицо?

Здравствуйте! Купила в интернет-магазине "серый" телефон, сдала на следующий день, акт составлен, деньги возвращать не собираются. Дело рассматривается в суде. Интернет-магазин зарегистрирован на ИП, работает по Москве, точка самовывоза- павильон на...

19 Октября 2016, 21:56, вопрос №1413705 Анна, г. Москва
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

Гарантированный ответ в мобильном приложении и Telegram!

В наших мобильных сервисах юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам