Знакомому нужно помочь открыть карту в сбербанке платиновую как он сказал что бы через банк провести деньги и они стали "чистыми" и типо процент в налоговую пойдет
сумма давольно-таки большая суммарная и по этому надо много человек с картами т.к. лимит карты 1,5млн в месяц
какие последст вия будут если вписаться в данную авантюру- получить карту и передать ее им ?
Здравствуйте.
Это один из видов мошенничества. лучше не соглашаться чтобы не было проблем. После ряда обналичивания средств можно на карту получить кредит.
При этом финмониторинг банка будет проверять чистоту денег которые пришли на карту.
Также надо учитывать, что может приходами заинтересоваться и налоговая и выставить требования об уплате налогов.
Не создавайте себе проблем, полностью согласен с коллегой. Кроме того:
УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
Если все законно вашему знакомому ни чего не мешает самостоятельно открыть карту и использовать в необходимых целях.
