8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Банк оказывает ИП открывать расчетный счет

Здравствуйте! 26.09.2016 г., зарегистривовал ИП основной вид деятельности - торговля оптовая металлообрабатывающими станками.

В банке (не буду его называть) говорят чтобы мы вам открыли расчетный счёт у вас должен обязательно быть офис и складское помещение иначе расчетный счёт мы вам не откроем.

Я им ответил, что я могу и не имея склада заниматься своей предпринимательской деятельностью например заключив договор с на ответственное хранение с другой организацией и т.п., что законом не запрещено. Но они почему- то это игнорируют.

А что касается офиса, то я им ответил что бухгалтер или какие- либо другие офисные работники мне не нужны - я сам профессиональный бухгалтер и могу вести учёт и составлять отчетность самостоятельно, а для деловых встречи с потенциальными клиентами на первых порах я найду удобно удобное место.

Может ли банк в этой ситуации отказывать в открытии расчётного счёта?

Показать полностью
, Сергей, г. Саратов

Кредитная организация на основании пункта 5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ отказывает клиенту в заключении договора банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, если не представлены документы, необходимые для идентификации клиента и представителя клиента.

В соответствии с абзацем вторым пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗпри наличии подозрений о том, что целью открытия счета является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная организация в соответствии с правилами внутреннего контроля рассматривает вопрос о наличии оснований для отказа в заключении договора счета соответствующего вида.

Ищите лучше другой банк.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Пришел вчера участковый и вручил повестку в участок сказал есть вопросы насчет моего ип Я открывала ип с
Пришел вчера участковый и вручил повестку в участок сказал есть вопросы насчет моего ип Я открывала ип с кредитным брокером чтобы взять кредит на открытие бизнеса,соответственно и движения по счету были проведены не мной лично,для того чтобы одобрили кредит должны были быть движения по счету,суммы там были не большие,налог был оплачен,и уже больше 5 месяцев нет никаких операций по счетам и кредит в итоге я не брала Могут ли за это привлечь к ответственности ? И что мне говорить?
, вопрос №4964461, Варвара, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если работодатель требует вернуть переплату при увольнении?
работодатель переплатил работнику деньги при расчете заработной платы из-за неучтенного больничного листа при расчете расчетных при увольнении. Работодатель ссылаясь на то что работник не может вернуть денежные средства по причине,что расчетный счет заработной платы является казначейским и предлагает сотруднику отменить увольнение отработать еще при этом не появляться на работе
, вопрос №4964159, Юлия, г. Донецк

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вывести деньги с заблокированного счета в Т-Банке при отсутствии других банковских карт?
У меня остались деньги на моем счету в Т банке и банк дает мне их вывести только на карту другого банка на мое имя но у меня нету других счетов в банке, как решить проблему, мой счет в т банке заблокирован
, вопрос №4961002, Leon, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нужна ли онлайн-касса для ИП на УСН при получении оплат от физлиц на расчетный счет?
Здравствуйте! Подскажите, я ИП, УСН доходы - расходы, веду продажи в интернете, работаю из дома, оплату получаю от физ лиц (покупателей) на расчетный счет с их карты, чеки покупателям НЕ нужны. Буду указывать все доходы и расходы в декларации. Также все поступления проходят через банк. Будет ли налоговая проверять у меня кассовый аппарат, и то, что я пробиваю чеки по кассе. Если да, то каким образом и когда?
, вопрос №4956413, Денис, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как сейчас доказать, что ИП должен находиться на УСН
ИП в ноябре 2025 г зарегистрировался и был уверен, что система у него УСН, не проверил заявление, что оказывается он на ОСНО. Через 5 месяцев заблокировали расчетный счет из-за несдачи декларации по НДС. Полгода ИП работал как УСН, выставлял счета, акты без НДС, получал платежи без НДС, в срок ИП сдало декларацию по УСН, уплатил налог. Как сейчас доказать, что ИП должен находиться на УСН
, вопрос №4956397, ИП Чегунов Эдуард, г. Владивосток

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 30.09.2016