Открыла на себя ИП для друзей, которые меня обманули. Как быть?
Здравствуйте!
Ко мне обратились знакомые и попросили открыть ИП на моё имя, мол все легально, мне будут платить по 10000 в месяц, т.к. я находилась в декрете, сразу согласилась такому лёгкому заработку. Людей этих знаю давно и подвоха не ждала.
Открыла ИП, затем счёт в банке, далее они попросили оформить пару карт в любых банках, я все сделала.... Но люди эти мне не заплатили за мою работу. Когда я открывала счёт и карты, я как чувствовала и в банках указала свой номер, т.е. я видела все денежные операции по смс. А операции следующие- на счёт три раза поступали средства в размере 500000 руб, а затем переводились на карты и ежедневно обналичивались с карт по 100000 (больше 100000 нельзя былобыло, это ежедн. лимит) Когда по истечении 3 мес, мне так и не заплатили, кормили завтраками, хотя деньги вовсю уже крутились, я поехала в банк и сняла 100000 (это был остаток на карте). Мои знакомые тут же спохватились, что деньги исчезли, начали с меня их требовать. Но я ничего отдавать не собираюсь, пока все не узнаю.
Подскажите пожалуйста, что мне теперь делать... ИП уже 3 мес работает, документы по счастливой случайности у меня на руках остались- это св-во о гос. регистрации физ.лица; уведомление о постановке на учёт в налоговую и лист записи ЕГРИП,,, людям этим я больше не верю естественно. Как выйти из этой ситуации без последствий?
Спасибо большое!
Нет, никаких доверенностей не выписывали, отдала им только карты и доступ к счёту (ключ). Можно ли обойтись без полиции? Могу ли я закрыть самостоятельно ИП? Деньги (100000) я сняла, т.к. они мне за три месяца ничего не заплатили, и пока это моя хоть какая то гарантия. Надо ли в налоговую идти мне? Ведь по факту в общей сложности полтора миллиона уже были зачислены на счёт и далее сняты с карты.
Для того чтобы точно сказать можно ли обойтись без полиции, надо знать получены ли деньги преступным путем, а это Вы сами вряд ли узнаете.
Приостановить операции по счетам, как посоветовали коллеги и закрыть ИП имеете право только Вы, либо официально уполномоченное Вами лицо — представитель.
Я понимаю почему Вы сняли деньги, но если они получены преступным путем, то Вам их лучше не тратить.
Для закрытия ИП Вам не обязательно идти в налоговую инспекцию. Вы можете направить заверенное нотариусом заявление на закрытие ИП с приложенной квитанцией об уплате госпошлины почтой.
Однако, для того, чтобы выяснить сколько Вы должны налогов, Вам придется обратиться в налоговую инспекцию.
С уважением! Г.А. Кураев