Снятие денежных средств, законно ли это и что мне грозит?
В прошлом году мне пришло письмо по электронной почте о предложении работы, суть заключалась в следующем: Мне переводят деньги на карту на мою личную, потом я их снимаю и часть оставляю себе, а остальное отправляю через платежные системы. Вроде бы ничего такого криминального, так мы проработали неделю вторую потом заказчик пропал на связь не выходит уже давно, да и я забыл уже про него. Тут начинаются звонки от разных фирм быстрого кредитования и называют разных людей с разными Ф.И.О (руслан, миша, денис) которых я не знаю и представления не имею, якобы они брали онлайн займы и деньги переводились на мою карту, как потом я уже начал понимать, что делалось все это не законно. Т.к физически эти люди ничего не брали.
Собственно какие мои дальнейшие действия, т.к у меня на руках ничего нет, с заказчиком общались через месенджер он не активен, на меня сейчас хотят завести уголовное дело.
Уважаемый Илья Юрьевич!Один из пострадавших на кого оформлялся займ и переводился на мою карту суд выиграл на основании что он не являлся фактическим получателем,теперь те кто выдавал займ кредиторы передали эту информацию в полицию и трести начинают меня мол это я мошенник и все такое прочее
Кто начинает «трясти»? Полицейские или кредиторы? Если кредиторы, посылайте их лесом, пусть обращаются в суд с иском в общем порядке гражданского судопроизводства и не докучают Вам своей назойливостью. Если вопрошают полицейские, разъясните им ситуацию. Скажите, что сами не в курсе этих схем, неизвестные пользовались Вашим счётом, а Вы тут не причём.