8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Снятие денежных средств, законно ли это и что мне грозит?

В прошлом году мне пришло письмо по электронной почте о предложении работы, суть заключалась в следующем: Мне переводят деньги на карту на мою личную, потом я их снимаю и часть оставляю себе, а остальное отправляю через платежные системы. Вроде бы ничего такого криминального, так мы проработали неделю вторую потом заказчик пропал на связь не выходит уже давно, да и я забыл уже про него. Тут начинаются звонки от разных фирм быстрого кредитования и называют разных людей с разными Ф.И.О (руслан, миша, денис) которых я не знаю и представления не имею, якобы они брали онлайн займы и деньги переводились на мою карту, как потом я уже начал понимать, что делалось все это не законно. Т.к физически эти люди ничего не брали.

Собственно какие мои дальнейшие действия, т.к у меня на руках ничего нет, с заказчиком общались через месенджер он не активен, на меня сейчас хотят завести уголовное дело.

Показать полностью
, Иван, г. Ульяновск
Татьяна Тендер
Татьяна Тендер
Юрист, г. Москва

Здравствуйте,

Распечатайте всю Вашу переписку по электронной почте, если сохранилась, и обратитесь в полицию по месту жительства с заявлением с просьбой установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших в отношении Вас мошенничество, подробно опишите все обстоятельства произошедшего и выписку движения денежных средств по Вашему счету.

Надеюсь, что помогла.

С уважением, Татьяна

0
0
0
0
Илья Костромов
Илья Костромов
Адвокат, г. Москва
рейтинг 7.4
Эксперт
на меня сейчас хотят завести уголовное дело.
Иван

Глупости. Кто это «хочет завести»? Кредиторы? Они таким правом не наделены.

В случае же обращения кредиторов в полицию (что крайне маловероятно), в возбуждении уголовного дела будет отказано. Полиция усмотрит гражданско-правовые отношения.

0
0
0
0
Иван
Иван
Клиент, г. Ульяновск

Уважаемый Илья Юрьевич!Один из пострадавших на кого оформлялся займ и переводился на мою карту суд выиграл на основании что он не являлся фактическим получателем,теперь те кто выдавал займ кредиторы передали эту информацию в полицию и трести начинают меня мол это я мошенник и все такое прочее

кредиторы передали эту информацию в полицию и трести начинают меня мол это я мошенник
Иван

Кто начинает «трясти»? Полицейские или кредиторы? Если кредиторы, посылайте их лесом, пусть обращаются в суд с иском в общем порядке гражданского судопроизводства и не докучают Вам своей назойливостью. Если вопрошают полицейские, разъясните им ситуацию. Скажите, что сами не в курсе этих схем, неизвестные пользовались Вашим счётом, а Вы тут не причём.

0
0
0
0
Похожие вопросы
586 ₽
Административное право
Обратившись в поддержку WB, мне сказали, что у меня два выбора: либо оставляйте эту сумму на кошельке WB и
Здравствуйте! Вопрос по работе с Wildberries. Планирую судиться. Сделал заказ на Wildberries, хотел оплатить через "WB Кошелёк" чтобы получить скидку, забросил на него 15000 рублей - спросил сотрудника WB на ПВЗ(пункте выдачи заказа) как будет проходить оплата, если на кошельке есть деньги, но сумма покупки больше чем 15000 рублей (на данный момент мне доступно пополнение кошелька WB до 15000 рублей), мне было сообщено, что если деньги имеются на кошельке WB, то в первую очередь деньги спишутся с кошелька, затем с дебетовой карты, после оплатил и забрал товары. Однако списание произошло с банковской карты (об этом я узнал уже дома), а не с кошелька WB. При попытке вывести деньги с кошелька WB, мне сайт выдаёт лабуду, якобы для вывода МОИХ денег необходимо "Увеличить лимит" - о каком к черту увеличении лимита идет речь, совершенно не ясно - увеличение лимита на выводы?! Обратившись в поддержку WB, мне сказали, что у меня два выбора: либо оставляйте эту сумму на кошельке WB и оплачивайте последующие покупки (что прошу заметить не удалось сделать на ПВЗ) либо проходите идентификацию через госуслуги и предоставляйте WildBerries перечень персональных данных(ПД): просмотр даты рождения, просмотр ФИО, просмотре личного эл.адреса, просмотр ИНН, просмотр документов удостоверяющих личность, просмотр номера телефона, просмотр моего места рождения, просмотр моего СНИЛС - одним словом - a***ли. Это законно? Естественно, данные ПД я предоставлять шарашке WildBerries не собираюсь. Однако при этом решении, мои денежные средства удерживаются данной компанией и у меня нет возможности их вывести! Забавно, что пополнение кошелька происходит без проблем, но если выводить - то требуют мои ПД.
, вопрос №4097421, Евгений, г. Москва
Гражданское право
Хочу узнать возможно ли это и как сделать?
Здравствуйте, купила курс на этом сайте, развели как бабку...https://designiter.ru. Оплатила рассрочкой, но деньги вернуть не смогу если верить договору, да и до конца обучения остался месяц, я практически ничего не прошла, а это vip-наставничесто пустой звук, на вопросы по темам отвечали словами из видеоуроков, а не полными ответами. Я крайне недовольна данным курсом и наставничеством, проходить его я не буду скорее всего, а деньги хочется вернуть... 124к всё-таки... Хочу узнать возможно ли это и как сделать?
, вопрос №4096774, Виктория, г. Санкт-Петербург
Трудовое право
Даю письменное согласие на удержание денежных средств из заработной платы, организация отказывает мне и требует вернуть денежные средства в полном размере в течении суток
Потратил командировочные деньги 12000. Даю письменное согласие на удержание денежных средств из заработной платы, организация отказывает мне и требует вернуть денежные средства в полном размере в течении суток. В данный момент я физически это не могу сделать. Как мне поступить? Ржд
, вопрос №4095981, Андрей, г. Ртищево
Недвижимость
Законно ли это, ведь провод уже выведен, почему сразу он не подключен в щитке?
Здравствуйте, вы новостройке в квартире выведен провод под домофон. Я домофон подключил, но он не работает, как оказалось два проводка нужно подключить в щитке моей квартиры чтобы он работал. УК навязывает подключение только за деньги 2500. Законно ли это, ведь провод уже выведен, почему сразу он не подключен в щитке?
, вопрос №4094423, Александр, г. Темрюк
Гражданское право
Законно ли это и как поступать в данном вопросе?
Администрация колледжа заставляет ходить на мероприятия организуемые колледжем. Тратить на это говорят пушкинскую карту. Мероприятия проходят чуть ли не каждую неделю. Каждое мероприятие обязательно для посещения, это отнимает свободное время студентов, и тратит деньги данные государством на обогащение колледжа минуя интересы и желание студентов. Законно ли это и как поступать в данном вопросе?
, вопрос №4094281, Никита, г. Шадринск
Дата обновления страницы 11.07.2016