Вымогали деньги

Здравствуйте, у меня есть несколько вопросов по поводу одной ситуации, который я бы хотел проконсультировать. Я не давно уволился из одной компании, работая на вахте вместе с другим человеком. Работодатель не отправлял ему деньги с 15 июня по день увольнения 13 июля, аргументируя это тем, что что-то не так с его счётом в банке. Как выясняется уже после увольнения с вахты, работодатель перевёл мне и мои деньги и деньги другого работника, попросив ему перевести их или снять с банкомата. При этом никакого официального юридического соглашения или уведомлений в переводах о том, что часть денег принадлежат другому работнику, не было. Я хотел перевести работнику, но он утверждает, что нас просто обманывает компания и что он будет подавать на суд в них, а от денег на моём счету отказывается. Вопросы состоят в следующем- сможет ли работник действительно доказать свою правоту в суде, если он не подписывал официальное заявление на перевод его зарплаты мне, а я не подписывал дополнительное соглашение как третье лицо, которому можно перевести? Могу ли я что-либо делать с деньгами, которые сейчас находятся у меня на счету или есть риск того, что компания подаст в ходе суда встречный гражданский иск на меня с требованием вернуть деньги работника обратно в компанию?

Здравствуйте Я каким то чудным образом попала в канал в телеграмме к девушке, которая бесконечно разыгрывает деньги для подписчиков, решила поучаствовать В итоге, выиграла 200 000 рублей, она мне написала и сказала, переведи 1001+ рублей, якобы в обход антифрод системы, Я перевела, и думала получу эти деньги Затем , она мне пишет нужно еще 2000 , для « Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно. Я за это накину немного сверху.» и тогда точно выигрыш будет у меня Перевела снова, и на этом сюрпризы не закончились Она мне снова пишет, что не получилось перевести, скидывает скриншот, что пыталась перевести и там банк выдает « Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Как только будет готовность — напиши, я сразу отправлю номер карты для перевода.», я снова перевожу в надежде , что деньги будут у меня Но дальше меня ждал следующий сюрприз «️Брокер дал ответ по вашей заявке: В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины Вам будет переведено 200.000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Сумма налога оплаты - 7,5% 15 000 руб», пытается перевести и там ответ от банка «для получения средств необходимо оплатить налог - 15 000 рублей. Обратитесь к получателю» Перевожу снова, последние деньги… И в итоге меня просто обманули И она пишет, « Действуя согласно условиям нашего сервиса, мы зачислим тебе выплату на твою карту после оплаты лицензионного сбора. Понимаем, что это неудобно, но оплата сбора производится единоразово новичками при входе в торги. Мы платим за лицензию в год более 50 000 000 рублей, поэтому просим тебя оплатить это и получить свою выплату с инвестиций. Сумма оплаты лицензионного сбора составляет 10 000 рублей. Выплата происходит в течение 5 минут после предоставления чека об оплате!» Этот перевод я уже не делала, и попросила вернуть мои 23 тысячи обратно На что мне последовал ответ «я не могу перевести тебе даже рубль, как только ты оплатишь лицензионный сбор, деньги будут у тебя» Я уже конечно в это не поверила И на следующий день, мне пишет якобы какой то адвокат, и угрожает судом Подскажите все настолько серьезно? Или это мошенническая схема? Нужно ли идти в полицию и писать заявление? И смогу ли я хоть как то вернуть свои деньги?

Здравствуйте попалась на уловку мошенников, написала расписку где взяла деньги , но по факту деньги не пришли. Точнее я открыла счет в банке Сербии, на этот счет поступили деньги, я перевела их на свою карту, но деньги так и не поступили, банк оказался липовым естественно. Вот моя расписка. Имеет ли она законную силу, и могут ли на меня подать заявления, если деньги на мою личную банковскую карту не приходили? Так как займожатель, мне угрожает и просит вернуть займ, который по факту я получила на счет в этом банке, а на счет в другом банке деньги не пришли

Доброго времени суток. Родственники из Европы нашли человека, который согласился переводить деньги их деньги на мою карту в России для бытовых нужд семьи. Платежи поступали иногда от одного и того же лица, иногда от разных. Моя карта банка обычно пустовала, туда приходили только вот эти деньги. Банк не реагировал, наверное, больше года, потом поступили несколько звонков, которые я проигнорировал. В определенный момент карту заблокировали по 115-ФЗ, это было 2 июня. Изначально мы хотели попробовать собрать документы, дабы предоставить их банку, но ситуация усугубилась тремя факторами: 1. Сама сотрудница банка усомнилась в том, что в последствии будут заведены какие-либо уголовные дела. 2. В этом же сомневаются и родственники из Европы, якобы, если что-то было бы, то заблокировали бы сразу все счета во всех моих банках. 3. Не факт, что человек, которому они всё это время переводили деньги, захочет предоставлять какие-либо документы. Однако, я всё равно считаю статью и ситуцацию очень опасной, какова вероятность, что на меня повесят "дроповодство", если, например, это были грязные деньги? Возможно, уже идут какие-то процессы, на которые я еще могу повлиять, но не знаю, что мне предпринять. Спасибо.

Парень подарил деньги,сейчас говорит что я их украла,угрожает и преследует раньше встречалась с парнем,он подарил мне 30000р путем перевода мне на сберкнижку,по сути эти деньги я попросила и он перевел,спрашивал потом на что я их потрачу,после ссоры бросил меня,потребовал деньги назад сейчас преследует меня,хочет назад деньги,а их уже нет, принципиально ему не отдаю так как это подарок,да и он очень много моральных страданий мне причинил уже, когда искал меня по родственникам и звонил по 100 раз в день,писал смс-ки от имени себя и своей матери что найдет меня. По законодательству он может как-то отобрать деньги? Для меня это уже принципиальный вопрос после всего произошедшего. У него есть чек что он перевел деньги на мою сберкнижку