Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Может ли быть назначены в банке 2 сотрудника ответственных за ПОДФТ(начальник и его зам)?
Может ли быть назначены в банке 2 сотрудника ответственных за ПОДФТ(начальник и его зам)? Устроилась замом, меня попросили на себя создать уведомление в ЦБ-о том, что я ответственный сотрудник. Сам начальник тоже является ответственным, ая на период его отсутствия. Может ли такое быть?
, Алена, г. Екатеринбург
Татьяна Андреева
Эксперт
Здравствуйте, Алена!
Поскольку начальник может заболеть или уйти в отпуск, то Вы как сотрудник, отвечающий квалификационным требованиям к сотрудникам подразделения по ПОД/ФТ, установленным Указанием Банка России N 1486-У, будете являться ответственным лицом на период его отсутствия.
Но не одновременно с ним.
Может быть, Вас всё же назначили уполномоченным, а не ответственным сотрудником?
Либо просто сведения о Вас заранее направили.
Удачи!
Похожие вопросы
Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
Приватный вопрос.
Как понять законны ли действия собственника участка №2?
Здравствуйте! Буду описывать сухо, по фактам.
По наследству перешёл земельный участок. На участке было водоснабжение.
Собственник соседнего участка (далее именуемый «участок №2»), обрезал трубу на наш участок. Свои действия он считает законными, так как утверждает, что это его колодец, он на его территории, и в его колодец не звериная труба.
Я посмотрел документы по участку.
На схеме или в описи не увидел информации о водозаборных конструкций. Не знаю должна ли быть информация о колодцах в них.
Родственники, которые ранее использовали данный участок утверждают, что колодец не собственника участка №2, а распределительный (что его устанавливал водоканал и от него идут ответвления). Но тогда не понимаю, почему водоканал установил такой колодец на частной собственности.
Как понять законны ли действия собственника участка №2? Куда обращаться, в водоканал?
Ранее, когда труба была, у нас на участке был установлен счётчик на воду. Плату производили.
Если я ухожу на сессию и решила уволиться нужно ли будет после
Если я ухожу на сессию и решила уволиться, нужно ли будет после этого отрабатывать ещё 2 недели?
И получу ли я отпускные и зарплату?
Скажите пожалуйста, может ли быть наложен арест на наследуемое имущество?
Здравствуйте!У меня умер папа,сейчас прохожу процедуру вступления в наследство.Есть долги перед банком и уже запущена процедура банкротства.Скажите пожалуйста,может ли быть наложен арест на наследуемое имущество?
Могу ли я через работодателя зафиксировать эти 2 года за 2022 и 2023 годы вернуть в стаж своей работы?
Я работаю в компании с 2017 года. Проработал без перерыва 7 лет, но посмотрел свой стаж на этом предприятии в ГОСУСЛУГАХ. И у меня показано, что я отработал всего 5 лет. Последние 2 года я оказался не оформлен. Обратился к работодателю. И он подтвердил это. Могу ли я через работодателя зафиксировать эти 2 года за 2022 и 2023 годы вернуть в стаж своей работы ?