8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Может ли быть назначены в банке 2 сотрудника ответственных за ПОДФТ(начальник и его зам)?

Может ли быть назначены в банке 2 сотрудника ответственных за ПОДФТ(начальник и его зам)? Устроилась замом, меня попросили на себя создать уведомление в ЦБ-о том, что я ответственный сотрудник. Сам начальник тоже является ответственным, ая на период его отсутствия. Может ли такое быть?

, Алена, г. Екатеринбург
Татьяна Андреева
Татьяна Андреева
Юрист, г. Старая Русса
Эксперт

Здравствуйте, Алена!

Поскольку начальник может заболеть или уйти в отпуск, то Вы как сотрудник, отвечающий квалификационным требованиям к сотрудникам подразделения по ПОД/ФТ, установленным Указанием Банка России N 1486-У, будете являться ответственным лицом на период его отсутствия.

Но не одновременно с ним.

Может быть, Вас всё же назначили уполномоченным, а не ответственным сотрудником?

Либо просто сведения о Вас заранее направили.

Удачи!

1
0
1
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Подскажите пожалуйста, нужно ли обращаться в банк, или уже нет никакого смысла от этого письма, и можно проигнорить?
Здравствуйте!.Альфа банк подал на меня в суд.На данный момент, наложен арест на счет, и удержание 50% от заработной платы(с сентября 2025г). И сегодня я получаю на почту письмо от Альфа-Банка, где мне назначили встречу по урегулированию задолженности. Подскажите пожалуйста, нужно ли обращаться в банк, или уже нет никакого смысла от этого письма, и можно проигнорить?
, вопрос №4856035, Светлана Мельник, г. Санкт-Петербург
1150 ₽
Вопрос решен
Административное право
И возможно ли ему назначить штрафы за все наши вызовы?
Здравствуйте. С сентября месяца сосед сверху громко слушает музыку на большой колонке, делает это после 22.00, то есть уже нарушая закон о тишине. Мы регулярно звоним в полицию, несколько раз в месяц. В период с сентября по февраль к нам приехали дважды. 2 января спустя час и 10 февраля тоже спустя час. В первый раз он им открыл, штраф не был выписан, причем они возвращались 3 раза потому что как только они уходили, он включал снова. 10 февраля не открыл вовсе. Когда сотрудники полиции ушли, сказали, что придет завтра участковый, перед этим нам позвонит. Он не звонит и не приходит. Правильно ли я понимаю, что после каждого нашего вызова полиции, участковый обязан проводить работу? По крайней мере, когда мы вызываем наряд, нам всегда говорят, что участковый должен прийти и разобраться. Что мне делать дальше? По правилам осведомлен ли участковый, раз уж об этом говорят сотрудники полиции или без нашего заявления он не в курсе ситуации? (мы оставляли заявку чтобы он с нами связался - этого не случилось, снова обещали, что он придет) Или уже нужно писать жалобу, то куда, чтобы было эффективно. Сосед так и ведет себя и будет вести безнаказанно. И возможно ли ему назначить штрафы за все наши вызовы? На видео его шум снят.
, вопрос №4855269, Анастасия, г. Нижневартовск
Социальное обеспечение
Могут ли быть включены годы учёбы в институте 5 лет, для получения досрочной пенсии?
Может ли мужчина 60 лет пойти на пенсию по досрочному стажу? Стаж трудовой с учётом службы в армии составляет 37 лет. Могут ли быть включены годы учёбы в институте 5 лет, для получения досрочной пенсии? 2 вопрос. Также мужчина работал водителем троллейбуса 9 лет +1 год учился в ПТУ на водителя. Он не вы работал льготный стаж для выхода на досрочную пенсию в 55 лет, так как не было 20 лет работы водителем троллейбуса. Может ли он также выйти на досрочную пенсию, имея не полный льготный стаж водителя троллейбуса в 60 лет или в другое время, общий стаж без учёта учёбы в институте (дневное отделение) на сегодня 37 лет
, вопрос №4854519, Инесса, г. Москва
Защита прав работников
Здравствуйте Я инвалид 3 группы могу ли я не отрабатывать 2 недели?
Здравствуйте Я инвалид 3 группы могу ли я не отрабатывать 2 недели ?
, вопрос №4854302, Владимир, г. Касимов
Дата обновления страницы 11.05.2016