Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Регулярный перевод через банк от имени физлица физлицу
Добрый день!Хотел узнать,я числюсь директором в организации(решением соучредителей) и делаю перевод через банк от физического лица физическому 2 раза в неделю не более 200 т.р. за раз.Вопрос:может ли банк передать данные в налоговую инспекцию и чем это чревато?
Теоретически может, крыпные, периодические платежи могут привлечь внимание. Само по себе это ничем не чревато. Однако, у лица, которое получает данные денежные средства могут спросить назначение платежа и уплатить налог, если это доход.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! Что бы скрыть имена я сделаю так: я-продавец, человек N-покупатель, смотрите я продал человеку N товар, он оплатил, записал и скинул мне видео о переводе, я в свою очередь перекинул ему товар, но через пару дней мне прилетает блокировка всех карт по 161-фз, и сказали что человек N пожаловался на мошенничество с моей стороны, но все было легально, и я сейчас хочу узнать могу ли я как то на него заявить в суд и по какой статье?
Здравствуйте! Что бы скрыть имена я сделаю так: я-продавец, человек N-покупатель, смотрите я продал человеку N товар, он оплатил, записал и скинул мне видео о переводе, я в свою очередь перекинул ему товар, но через пару дней мне прилетает блокировка всех карт по 161-фз, и сказали что человек N пожаловался на мошенничество с моей стороны, но все было легально, и я сейчас хочу узнать могу ли я как то на него заявить в суд и по какой статье?
, вопрос №4964256, Дмитрий, г. Тольятти
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Вайлдбериз банк вчера заблокировали кошелек и просят написать обоснования по переводам физ. лицам. Напишите, пожалуйста, 5 законных обоснований для переводов, которые я могу указать для разблокировки.
, вопрос №4961692, Елена, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Был забронирован тур в ОАЭ. Во время путешествия произошел кризис на Ближнем Востоке и мы не смогли улететь домой вовремя. Туроператор на 5й день отправил нас вместо нашего города в Москву. На линии Турпомощи нам посоветовали купить а\б домой за свой счет, а после подать претензию с компенсацией. Туроператор отказал в компенсации ссылаясь, что рейс был регулярным, а значит у нас договор воздушной перевозки именно с авиакомпанией и все претензии направлять авиакомпании. Хотя у турооператора был куплен полный турпакет
, вопрос №4956658, Анастасия, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
