8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
300 ₽
Вопрос решен

Хищение с банковской карты

Владелец банковской карты при подключении мобильного банка не верно указал номер телефона и получилось так, что банковская карта была подключена на номер телефона "другого" человека.Соответственно "другой" человек получил доступ к денежным средствам, поступающим на эту карту.Какое наказание грозит этому "другому" человеку, если он переводил денежные средства на свою карту?

И если возместить ущерб потерпевшему, возможно ли этому потерпевшему забрать заявление из органов?

, Николай, г. Екатеринбург

Здравствуйте.

А большая сумма была переведена?

Вы сообщали в банк о блокировки карты и о том, что указан неверно номер телефона?

0
0
0
0
Николай
Николай
Клиент, г. Екатеринбург

120000 руб.

Владелец карты не обращался в банк.

Николай
Николай
Клиент, г. Екатеринбург

Все это происходило в течении года, не большими суммами.

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уважаемый Николай! Здравствуйте! Если «другой человек» полностью возместит ущерб реальному владельцу счета и средств, то суда избежать можно (по крайней мере, гражданского)… Здесь мошшеничество (ст.159 УК РФ), но вопрос, как владелец карты мог указать чужой телефон… Да и кто ему этот «другой человек»- друг, родственник или кто?

0
0
0
0
Михаил Григорьев
Михаил Григорьев
Юрист, г. Санкт-Петербург

Уважаемый Николай! В дополнение: весь вопрос, кто «другой человек»? Родственник, друг или кто? Здесь могут вообще прослеживаться заемные отношения… а что вот давали таким оригинальным способом… В общем надо заменить телефон на телефон реального собственника, далее выставлять претензию и иск в суд…

0
0
0
0
Николай
Николай
Клиент, г. Екатеринбург

Если возместить ущерб, имеет ли потерпевший право забрать заявление? Обязаны ли органы вернуть заявление и закрыть дело?

При таких случаях сразу нужно звонить в поддержку и блокировать карту. Само наказание будет зависить от сумм.

0
0
0
0
Азизбек Юсупов
Азизбек Юсупов
Юрист, г. Москва
120000 руб. Владелец карты не обращался в банк.
Николай

Тогда тут уместно

Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
[Гражданский кодекс РФ]
[Глава 60]
[Статья 1102]
1. Лицо, которое без установленных законом, иными
правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество
(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных
статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо
от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения
приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло
помимо их воли.
0
0
0
0
Николай
Николай
Клиент, г. Екатеринбург

Если погасить ущерб, имеет ли потерпевший право забрать заявление?

Здравствуйте Николай, в данном случае имеет место быть п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Понятия, распространенного в народе: «забрать заявление» в УПК не существует, если уголовное дело возбуждено, возмещение будет влиять в итоге на назначение наказание, смягчающим обстоятельством, а именно п. к ч. 1 ст. 61 УК РФ — оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

Кроме того если он ранее не судим, возможно прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием в соответствии со ст. 28 УПК РФ, ст. 75 УК РФ, а также в соответствии ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ — примирение сторон.

Однако я бы посоветовал обратиться к адвокату, специализирующемуся на уголовной специфике, так как вполне возможно вообще избежать уголовной ответственности.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Банкротство
В сентябре 22 года бывший работодатель обвинил в хищение товара и под угрозами заставил написать расписку на
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ситуация такая, в апреле 22 года был признан банкротом,процедура реализации имущества , закончилась 24 году. в сентябре 22 года бывший работодатель обвинил в хищение товара и под угрозами заставил написать расписку на возврат денежных средств,он обращался к фин управляющему в 22 году по поводу долга, не знаю, что ему ответили, и пропал на 3 года, сейчас подал в суд, на взыскание, срок исковой давности, уложился в день. Взыщет он с меня ? Спасибо большое
, вопрос №4852078, Дмитрий, г. Самара

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Исполнительное производство
В результате на карту поступает заработная плата, но практически сразу списывается, оставляя отцу минимальную сумму для проживания (или менее того)
Мой отец является должником по исполнительному производству, возбужденному в связи с долгом за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). На его основную зарплатную банковскую карту судебным приставом-исполнителем наложен арест (регулярное списание средств в счет погашения задолженности). В результате на карту поступает заработная плата, но практически сразу списывается, оставляя отцу минимальную сумму для проживания (или менее того). Действия, которые мы рассматриваем: В целях сохранения хотя бы части дохода для текущего проживания, мы рассматриваем вариант изменения реквизитов для получения заработной платы. Отец планирует обратиться к работодателю с заявлением о перечислении его зарплаты на банковскую карту третьего лица (меня, его дочери). Я не зарегистрирована и не проживаю в квартире, за которую образовался долг, и не являюсь стороной исполнительного производства
, вопрос №4851584, Ekaterina, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
От чего рассчитываются штрафы — от оборота или от суммы налога?
ИП на УСН (6%), зарегистрировано 2,5 года. Вид деятельности - строительство и продажа жилых домов. В 2024 году продан 1 дом, доход отражён корректно. В 2025 году продано 3 дома, общий оборот около 16 млн руб. Денежные средства получены: - 10 млн руб. на банковскую карту физического лица (ИП), - 6 млн руб. наличными, на расчётный счёт ИП средства не поступали. Доход фактически получен от предпринимательской деятельности. Налоги по УСН за 2025 год ещё не уплачены, декларация не подана. Позиция: хотим добровольно корректно отразить весь доход в декларации ИП и уплатить налог. Вопросы: 1. Какие реальные риски переквалификации и доначислений при такой ситуации? 2. Возможно ли ограничиться добровольной уплатой налога и пеней до начала проверки? 3. Как корректно оформить поступления (с карты физлица и наличные) для отражения в учёте? 4. От чего рассчитываются штрафы — от оборота или от суммы налога? Интересует юрист с практикой сопровождения налоговых проверок и споров с ФНС.
, вопрос №4851685, Александр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Защита прав потребителей
Мой сын (30 лет, зарегистрирован и живет в городской квартире родителей, споров между нами нет! ) от своего имени заключил Договор 1 на покупку, доставку и монтаж забора
Добрый день. У меня есть земельный участок, за городом. Мой сын (30 лет, зарегистрирован и живет в городской квартире родителей, споров между нами нет!) от своего имени заключил Договор 1 на покупку, доставку и монтаж забора. Предоплата по Договору 1 произведена по моей банковской карте. Забор смонтировали в присутствии сына, остаток суммы сын оплатил наличными деньгами. В течение года сын обнаружил дефекты и подал Претензию. Получил отказ, представителя для осмотра и составления акта (согласно Договора 1) они не прислали. Сын заключил Договор 2 с экспертом - судебным специалистом, который приехал, осмотрел забор и составил письменное заключение. Эти его услуги я оплатила со своего банковского счета. Сын, от своего имени подал Иск о защите прав потребителя в мировой суд, дело еще не рассмотрено. Я хочу вступить в дело третьим лицом. ВОПРОС: При таких обстоятельствах - сын должен заявить ходатайство или - мне самой заявить самостоятельные требования?
, вопрос №4850631, Лариса, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Все
Здравствуйте Я нахожусь на УФИЦ принудительные работы и недавно
Здравствуйте! Я нахожусь на УФИЦ принудительные работы и недавно сотрудники УФИЦ попросили всех добровольно написать согласие на установку приложения мои дети. Законно ли это? И как правильно написать пояснения о нежелании данного приложения тем более номер не на мне и банковские карты которые полключины тоже не на мне а я переживаю за их сохраность
, вопрос №4850255, Кирилл, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 23.01.2016