8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Мне предложили оформить на меня фирму, чем это чревато?

Хорошая знакомая предложила оформит на меня фирму. Предлагает платить за это деньги. Сама она не может, тк по её словам на ней уже есть 1. Подскажите пожалуйста,чем это может быть черевато для меня, я не доверяю этому человеку. Для меня будет не сюрпризом, если этот человек будет заниматься каким-либо аферизмом.

  • image
    .png
, Евгений, г. Ульяновск

Здравствуйте, Евгений, лучше отказаться,

возможно

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015

)УК РФ, Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как физлицу продать земельный участок ООО, где он является учредителем и директором?
Добрый день, ситуация такая. На физ лицо оформлена земля, это физ лицо хочет продать эту землю фирме (ООО) , загвоздка в том, что данное физ лицо в этом ООО является учредителем и генеральным директором. Как правильно оформить эту сделку? Какие процедуры надо провести, как все оформить чтобы в будущем ни со стороны властей ни стороны контролирующих органов не возникло вопросов? Как правильно определить цену земли для продажи? Как минимизировать риски ?
, вопрос №4962424, амина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если участник ДТП через 4 дня требует деньги и грозит ГИБДД?
Несколько дней назад попала в небольшое дтп. Выезжала с второстепенной дороги, не увидела мотоцикл, выскочил он из-за поворота неожиданно, он стал тормозить, упал и на инерции въехал мне в водительскую дверь. Решили полюбовно, никого не вызывали, я понимаю, что всё же надо было. Теперь спустя 4 дня он является ко мне домой! Откуда только адрес узнал, хотя ничему не удивляюсь. И требует денег, показывает руку в гипсе, говорит заявит в ГИБДД. Я понимаю, что это вымогательство, очень хочется пойти в полицию, но это чревато, место дтп я оставила по сути. Вот и что делать? Только пожалуйста не надо нравоучения читать про то, что надо было делать, после драки кулаками не машут.
, вопрос №4962205, Марина, г. Североморск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
На меня оформлено три фирмы, но я к ним не имею никакого отношения
Здравствуйте. На меня оформлено три фирмы, но я к ним не имею никакого отношения. Я не могу устриться на работу и боюсь уголовной ответственности.
, вопрос №4961519, Гужова Валентина Валерьевна, г. Пенза

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если арендатор продолжает занимать помещение после окончания срока аренды?
Здравствуйте! Между мной и арендатором был заключен договор аренды торговой площади сроком с 31.05.2025 по 30.04.2026. 09.04.2026 арендатор по электронной почте направил мне уведомление о том, что "отказывается продлять договор после 30.04.2026", "последним днем просить считать 07.05.2026". Как я понял из письма, арендатор согласен арендовать помещение по 05.05.2026 включительно. При этом, в письме арендатор не предложил возвратить возвратить помещение по передаточному акту в конкретный день. В тот же день, 09.04.2026, арендатор направил мне аналогичное письмо по аналогичной почте, которое я получил 06.05.2026. С момента получения письма и до настоящего времени (с 06.05.2026 по 22.05.2026) я никак не отреагировал на письмо: не предложил арендатору возвратить имущество по передаточному акту в такой-то день, не предложит оплатить фактическое пользование помещением. Между тем, до настоящего времени (до 22.05.2026) арендатор продолжает пользоваться помещением и осуществлять в нём торговую деятельность. При этом с 01.05.2026 по 07.05.2026 и по настоящее время арендатор не перечислил мне арендную плату. Прошу сообщить, как мне поступить прямо сейчас? Просить оплатить фактической пользование помещением и по какой цене (по цене закончившегося договора - 115 тыс. руб./мес. или по рыночной цене - примерно 75 тыс. руб./мес.)? Предложить ли арендатору передать помещение по передаточному акту в конкретный день? Сложность заключается в том, что арендатор зарегистрирован в России, но его учредителями являются 2 кипрские компании. По возможности, прошу аргументировать ответ ссылками на нормы права.
, вопрос №4960964, Вадим Файнберг, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 16.11.2016