Взыскание долга путем возбуждения дела о мошенничестве

Question

Первоначально человек взял (лично) в долг денежные средства (в валюте, эквивалент более 2 млн руб в текущий момент) на цели создания предприятия пообещав вернуть деньги из прибылей. Данное обещание оформлено было в виде электронного письма-расписки. Давшего в долг взял соучредителем компании, как и еще одного человека, у которого так же получил деньги. Предприятие было создано (ООО), но не работало, ничего не делало, а деньги заемщиком были потрачены на собственные цели. Ситуация тянулась более года, перспектив в вопросе нет. Заемщик от личного долга не отказывается, за прошедшее время написал расписку по форме в подтверждение имеющегося долга с указанием срока, когда обещает вернуть. Затем трижды были написаны расписки с переносом срока возврата. Никаких действий к возврату долга заемщик не предпринимает (кроме переписывания расписок). Имущества у него нет, на возврат точно не хватит, но есть возможность одолжить в довольно состоятельной семье (что в текущее время он делать не хочет). Возможно ли в данной ситуации заявить в полицию о мошеннических действиях Заемщика и завести на него уголовное дело в целях принуждения к возврату? Спасибо.

Владимир Балашов · Answer

Возможно ли в данной ситуации заявить в полицию о мошеннических действиях Заемщика и завести на него уголовное дело в целях принуждения к возврату? Спасибо. Алекс Здравствуйте. Заявление- можно написать, но скорее всего будет отказ в возбуждении дела. Расписки он вам пишет- от долга не отказывается. При этом платить ему нечем. Предприятие — почему не работает неизвестно (само по себе это не будет мошенничеством). У вас в принципе гражданские отношения и долги придется взыскивать только через суд, а дальше как то пытаться взыскать через приставов хоть что то. Лучше это делать щас, иначе он может подать на банкроство и тогда вы с него уже врятли что то в принципе получите.

Александр Романов · Answer

Возможно ли в данной ситуации заявить в полицию о мошеннических действиях Заемщика и завести на него уголовное дело в целях принуждения к возврату? Алекс Здравствуйте, написать конечно можно, но смысла нет, так как в описанной ситуации состава претупления нет. Это гражданско-правовые отношения. В возбуждении дела откажут. Можно только для цели большей мотивации заемщика в выплате, может и напугается. А так вернуть деньги можно в судебном порядке. Пишите иск — обращайтесь в суд.

Михаил Петров · Answer

Возможно ли в данной ситуации заявить в полицию о мошеннических действиях Заемщика и завести на него уголовное дело в целях принуждения к возврату? Алекс Алекс, добрый день. Обратиться Вы конечно можете. В перспективе если, в ходе проверки Вашего заявления будет установлено, что лицо, получило от Вас деньги без намерений их возврата, будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. ст. 159 УК РФ 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием , - Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). Однако, имейте ввиду, что сам факт возбуждения уголовного дела, равно как и последующее осуждение лица — не является основанием для возврата Вам долга. Даже в рамках возбужденного дела, Вам придется выступить с гражданским иском о его взыскании.

Евгений Бажутов · Answer

Добрый день. К сожалению, в данной ситуации уголовное дело возбуждать не станут, т.к. умысла на хищение денег не просматривается. Тут только один путь — идти в суд с требованием о взыскании суммы задолженности. Потом добиваться исполнения через службу судебных приставов. Какой-либо формы понуждения родственников к возврату этого долга (кроме моральной) юридически не существует. Заявить в полицию для оказания некоторого морального воздействия можно, а может быть и нужно. Но никакой юридической перспективы у этого заявления я не вижу.

Руслан Шахбанов · Answer

Здравствуйте Алекс! Состава такого преступления как мошенничество в данном случае не усматривается, так как действия заемщика не образуют хищения. Кроме того, лицо, как вы указываете, действительно создало ООО, неоднократно выдавала вам расписки. То есть лицо с самого начала намеревалось возвратить вам денежные средства, то есть отсутствует такой признак хищения как безвозмездность. Статья 159. Мошенничество (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием , — Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Вам следует урегулировать этот конфликт путем предъявления гражданского иска в суд общей юрисдикции, предварительно направив претензию о погашении долга вашему контрагенту. В претензии установите срок для погашения, по истечении которого обращайтесь в суд.

Ольга Николаева · Answer

Здравствуйте, Заявление Ваше принять обязаны, но с большей долей вероятности в возбуждении уголовного дела будет отказано. Статья 159. Мошенничество [Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159] 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием , — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. На мой взгляд никакого мошенничества здесь нет. Вас никто не обманул и не злоупотреблял доверием, ну не пошел у человека бизнес… это чисто гражданско-правовые отношения. Подавайте исковое заявление в суд о взыскании долга.

Наталья Шелковая · Answer

Здравствуйте. Возможно ли в данной ситуации заявить в полицию о мошеннических действиях Заемщика и завести на него уголовное дело в целях принуждения к возврату? Подача заявления в полиции о проверке в совершении преступления может быть подано при любых условиях. Далее будет совершена проверка обстоятельств дела на наличие состава преступления: Статья 159. Мошенничество (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием , — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Однако, на практике, Вы получите отказ в возбуждении Уголовного дела. В любом случае, чтобы получить обратно денежные средства, переданные в долг, Вам необходимо обращаться с гражданским иском по взысканию задолженности. С уважением, Шелковая Наталья Николаевна

Сергей Вишневский · Answer

Возможно ли в данной ситуации заявить в полицию о мошеннических действиях Заемщика и завести на него уголовное дело в целях принуждения к возврату? Алекс Добрый день! Если он у Вас взял в долг и при этом написал расписку, то это гражданско-правовые отношения. Если Вы напишете заявление, то Вам именно с такой формулировкой и откажут в возбуждении уголовного дела. Даже если уголовное дело будет возбуждено (теория), то Вам необходимо будет подавать в рамках уголовного процесса гражданский иск, который будет рассмотрен при фактическом рассмотрении уголовного дела. То есть, по срокам это никак не ускорит процедуру. Разница только в том, что доказывать за Вас все будет следователь. Соответственно, если денег у него, то возбуждение уголовного дела также Вам ничем не поможет. При этом, с электронной распиской и передачей денег наличными, вообще могли бы быть проблемы при взыскании. Если сейчас есть письменные расписки и они грамотно составлены, то взыскание долга в суде будет не сложным. Подавайте на него иск в суд о взыскании долга, так сможете хоть что-то получить.

Дмитрий Кулагин · Answer

Добрый день.Заявление подать можно.В действиях заемщика усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст.159 УК РФ Мошенничество. В случае возбуждения уголовного дела и направления дела в суд, вы можете договориться с заемщиком, что в случае уплаты долга напишите ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим Условиями прекращения дела являются (ст.76 УК и ст. 28 УПК РФ): 1. совершение преступления впервые. 2. примирение с потерпевшим (он должен согласиться на примирение либо сам заявить ходатайство об этом) 3. заглаживание вреда любым способом. Однако решение о прекращении в любом случае -это право, а не обязанность суда. Так, что пожалуй это единственный способ надавить на заемщика. Хотя возможно он понадеется на получение условного срока и не захочет идти на выплату долга.

Александр Кубрак · Answer

Пишите заявление в полицию, так как налицо признаки состава преступления, а именно ст. 159.1 Мошенничество в сфере кредитования 1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Судя из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» рассматривается: Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). Так как фирма, которую он организовал фактически не осуществляла свою деятельность, а все полученные денежные средства были потрачены на личные цели, отсюды вытекает корыстная цель и умысел лица не отдавать денежные средства. Кроме того в ходе проведения доследственной проверки должник неоднократно будет вызываться следователем на дачу объяснений. Деньги были присвоены путем злоупотреблением доверия. Кроме того на следствие можно надовить если они откажутся работать по делу, путем подачи жалобы в прокуратуру или руководителю отдела следователя, ведущего дело.

Бесплатная консультация юриста

Взыскание долга путем возбуждения дела о мошенничестве

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?