Отказ физлицом в возврате ошибочного платежа от ООО

Можно обратиться в полицию по своему юридическому адресу, однако сомневаюсь что полиция будет что то делать.

Лучше всего в суд по фактам Мошенничества и неосновательного обогащения.

Здравствуйте!
по вашим вопросам:

1. В какой суд подавать? По месту жительства физлица или нашему юр.адресу?
Иван

По месту жительства физ.лица.

2. Есть ли смысл подавать заявление в полицию о факте мошенничества (не все нюансы описаны, но подозрения в умышленном мошенничестве сильные)?
Иван

Маловероятно, что полиция усмотрит состав мошенничества… Здесь гражданско-правовые отношения.

3. Верная последовательность: п1 и п2 одновременно, или иначе?
Иван

Я рекомендую Вам поступить следующим образом.

У Вас два платежа на 5600 каждый. Один обоснованный 0 возрат денег за товар. Второй нет — неосновательное обогащение.

Обращайтесь в суд по месту жительства ответчика с заявлением о возврате неосновательного обогащения.

Предварительно направте по месту жительства физ.лица претензию с требованием вернуть излишне полученную сумму, установив срок для возврата, к примеру 3 дня.

претензию отправте заказным письмом с уведомлением, после того как получите уведомление, уже обращайтесь в суд с иском. Одновременно с иском подайте ходатайство об обеспечении иска — ареста имущества на сумму долга (как правило арестовывают банковский счет)

1. В какой суд подавать? По месту жительства физлица или нашему юр.адресу?
Иван

Заявление о неосновательном обогащении — в суд по месту нахождения физлица.

2. Есть ли смысл подавать заявление в полицию о факте мошенничества (не все нюансы описаны, но подозрения в умышленном мошенничестве сильные)?
Иван

Смысла не усматриваю, разве что для оказания психологического давления.

3. Верная последовательность: п1 и п2 одновременно, или иначе?
Иван

Отвечено выше.

4. Что еще можно предпринять?
Иван

Обращайтесь в суд, больше особо предпринимать нечего. Направление претензии считаю не слишком нужным — только затянет сроки. Но если это Вас не волнует — можно и направить.

1. В какой суд подавать? По месту жительства физлица или нашему юр.адресу?
Иван

Здравствуйте. По месту жительства физ. лица

2. Есть ли смысл подавать заявление в полицию о факте мошенничества (не все нюансы описаны, но подозрения в умышленном мошенничестве сильные)?
Иван

Как пугалку для физ. лица вполне. А если еще найдут признаки мошенничества, то вообще хорошо.

3. Верная последовательность: п1 и п2 одновременно, или иначе?
Иван

А взыскивать как неосновательное обогащение собрались? Если да, то верно

Добрый день, Иван!

1) Подавайте иск в мировой суд по месту жительства ответчика.

Статья 28 ГПК. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения ответчика
Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Ст. 23 ГПК РФ
1. Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции:
5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;

2) Если есть основания полагать, что есть факт мошенничества, обратитесь в полицию. Если будет возбуждено уголовное дело, то Вы также вправе подать гражданский иск в рамках уголовного дела. Из плюсов то, что сбором доказательств и доказыванием будет заниматься в большей степени следователь, а не Вы.

Последовательность трудно сказать, на мой взгляд нужно подавать одновременно, а там смотреть по ситуации.

Товар в итоге у кого сейчас?

Здравствуйте.

Вы можете обратиться к мировому судье по месту жительства ответчика и взыскать с него 5 600 рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование денежными средствами:

ГК РФ Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства
1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Однако вам требуется неоспоримое доказательство того, что 1. Карта принадлежит вашему клиенту, не имеет места простое совпадение по ФИО 2. Деньги пришли на счет клиента оба раза.