Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

...

Защита прав работников

Возможно ли принимать платежи по кредиту без паспорта клиента?

Здравствуйте! Помогите , пожалуйста, в моей ситуации. На днях не приняла платеж по кредиту у клиента без паспорта. Руководитель обвиняет меня в излишней "дотошности", хотя по опыту знаю, что если я приму деньги на чужой счет из-за невозможности идентифицировать клиента, отвечать буду своей заработной платой. Правильно ли я поступаю?

17 декабря 2015, 18:44, Ольга, г. Смоленск

заработная плата

Яна Федуха

Юрист, г. Екатеринбург

Добрый вечер! Вы абсолютно правы. Так как это требование законодательства. Положение ЦБ от 19.08.2004·№·262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма п. 3.1. Идентификация физического лица может проводиться на основании документа, удостоверяющего личность, который не содержит всех сведений, требуемых в соответствии со статьей 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ при осуществлении: переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Без паспорта только через банкомат.

17 декабря 2015, 19:12

Похожие вопросы

Защита прав потребителей

Как нам вернуть деньги ( залог) и возможно ли это?

Добрый день! Снимали нежилое помещение. С залогом. Проплачено вместе с залогом до 30 апреля. Съехали 01 апреля, ключи не отдали. На возврат залога арендатор не пошел. Сегодня узнали, что это помещение сдали 08 апреля. При этом взломали замок, т.к. замок мы меняли и ключи только у нас. И уже делают там ремонт. Как нам вернуть деньги ( залог) и возможно ли это? Предупредили 27.03, что съезжаем. Т.е. до конца месяца мы имели право пользоваться помещением, а там уже другие люди

14 апреля, 12:46, вопрос №4084261, Наталья, г. Москва

1 ответ

Заключение и расторжение брака

Мне 17 лет я замужем, могу ли я взять кредит если да то в каком банке?

14 апреля, 12:28, вопрос №4084225, Олеся, г. Москва

1 ответ

Недвижимость

Возможно ли как то его выселить из квартиры?

Добрый день, хотел бы поинтересоваться, я проживаю в муниципальной квартире которую в своё время дали моей маме, она не приватизировала её, поэтому она остается муниципальной, прописаны и проживают на данный момент сейчас 2 человека, я и отец. Он жуткий тиран, без места работы, ничего не делает и терраризирует меня. Возможно ли как то его выселить из квартиры? Он не платит ни за что и сидит целыми днями дома угрожая мне.

14 апреля, 11:34, вопрос №4084165, Руслан, г. Иркутск

1 ответ

Защита прав потребителей

Возможно ли предъявлять претензии аэропорту за причиненные убытки?

Отмена рейса авиа перевозчиком по причине окончания сертификата аэропорта. Билеты приобретались заранее. Рейс отменили за сутки. Пришлось срочно приобретать другой билет в два раза дороже. Перевозчик деньги за билет вернул. Возможно ли предъявлять претензии аэропорту за причиненные убытки?

14 апреля, 05:46, вопрос №4083837, Елена, г. Москва

2 ответа

Земельное право

Возможно ли продать эти участки с домом по отдельности?

Здравствуйте. Такая ситуация. Был основной участок с разрушенным домом. В 2018 году разделили его на два участка с межеванием границ. Дом стоит на кадастровом учёте и имеет адрес ,но координаты дома на плане межевания участков не отображаются. И он получается не привязан к земельному участку. Хотим продать эти участки с домом, но не знаем как лучше это сделать. Возможно ли продать эти участки с домом по отдельности? Зарегистрирует ли Росреестр? Возможна ли привязка земельного участка к разрушенному дому снова ,или лучше снять его с кадастрового учёта? Посоветуйте пожалуйста как нам лучше сделать. Спасибо.

13 апреля, 12:10, вопрос №4083225, Катя, г. Москва

1 ответ