Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Требование предоставления паспорта сотрудника банка, при проверке от ЦБ
Добрый день. Подскажите пожалуйста
ЦБ проверяет банк (стандартная проверка (раз в три года))
При проверке одной организации, выявили что то не ладное.
Решили выехать по адресу нахождения данной организации.
По приезду запросили паспорт у человека находившимся в офисе фирмы. Сотрудник фирмы отказал предоставив трудовой договор
Имеет ли право сотрудники ЦБ в такой ситуации и вообще просить паспорт у граждан?
, Татьяна, г. Москва
Лада Колковская
НЕ имеют они право проверять ваши документы.
2) проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом; проверять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию в соответствии с законодательством Российской Федерацииhttp://base.garant.ru/12182530/3/#300