8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Ко мне обратились с предложением, как проверить сделку на мошенничество?

Добрый день недавно ко мне обратились с таким предложением ,это мошенники ? Какие последствия могут меня ожидать?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Я представитель юридической фирмы "ООО *****", мы помогаем крупным компаниям в минимизации налогов. и хотим предложить вам дополнительный заработок, который вы можете превратить в постоянный, так как нам постоянно требуются люди, под открытие расчётных счетов. Вы становитесь формально индивидуальным предпринимателем, открываете счёт в нужном для нас банке и передаёте управлением счётом нам на один или два месяца. Все расходы на открытие оплачиваем мы. В чём наша выгода?(ну или для чего это делается) если выводить деньги напрямую с ООО, то надо платить налог в размере 18%, а если деньги переводить на ИП и затем их выводить, то налог составит всего 15%. В этих 3% и есть наша выгода. Встретится с нами надо всего 3 раза, за это вы получите 10000,мы с вами расплачиваемся сразу как будут готовы документы,на оформление уходит ровно 1 неделя,т.е за неделю вы заработаете 10 тысяч.Что для этого требуется: паспорт гражданина РФ, прописка СПБ или ЛО, возраст от 20ти, ИНН, отсутствие судимостей.

За каждый выезд в офис в дальнейшем вы будете получать по 2000 рублей!

Показать полностью
, Игорь, г. Москва
Мария Привалова
Мария Привалова
Юрист, г. Москва

здравствуйте! Могу вам сказать только с житейской точки зрения, а не как юрист. Действительно существует такой способ " отмывания" денег. Лично я сталкивалась с картами. Мои знакомые находили людей, которые по своим паспортам открывали карту в альфа-банке и давали этим людям 500 рублей ( сами за это получали по 2000 за карту). За 500 рублей нужно было придти в банк и открыть там карту ( ее не забирали). Потом люди, которым все это нужно получали сами карту. Перечисляли туда миллион, снимали, а дальше судьба мне неизвестно. Но тк оформляли карты в основном знакомые своим знакомым могу сказать точно, что нм у кого и никогда проблем с картами не было. Они были дебетовые( т.е. В минус уйти нельзя). Думаю счета нужны для того, чтобы сумму переводить большую или иностранную валюту. Врядли вам выслали предложение представители юридической фирмы, скорее всего — это люди, которые ищут тех, кто на себя откроет счет и получат в 3-4 раза больше чем вы. Последствия вас могут. Ожидать какие угодно. А т.к. Счет открыт на вас вы можете сразу же его закрыть. Хоть через день-два! Проверьте информацию по данной фирме в интернете, почитайте отзывы и очень хорошо подумайте. всего хорошего!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Если муж присутствует при сделке при продаже квартиры нужно ли его согласие нотариально заверенное
Если муж присутствует при сделке при продаже квартиры нужно ли его согласие нотариально заверенное. Сделка будет проводиться в банке по ипотеке
, вопрос №4060080, Ирина, г. Иркутск
Недвижимость
Оформил сделку купли продажи по гаражу( я покупатель), передал денежные средства, сдали документы на
Оформил сделку купли продажи по гаражу( я покупатель),передал денежные средства, сдали документы на регистрацию ,после позвонили с федерального кадастра и сообщили что имущество в аресте, как на данный момент правильно оформить расторжение сделки.?
, вопрос №4059979, Кирилл, г. Пермь
Уголовное право
Здравствуйте, вчера поддалась на мошенничество, выиграла у какого блогера 200.000 рублей, начали просить
Здравствуйте, вчера поддалась на мошенничество, выиграла у какого блогера 200.000 рублей, начали просить сделать один перевод потом другой, началось все с маленькой суммы, закончилось все 25.000 рублями,(якобы что банк просит чтобы совершить в мой адрес транзакцию) все скриншоты, голосовые сообщения, переписка все есть, подскажите что можно сделать?
, вопрос №4059487, Светлана, г. Братск
486 ₽
Уголовное право
Школа сыроделия Алексея Сыровера мошенничество или нет?
Школа сыроделия Алексея Сыровера мошенничество или нет? Доброго времени суток! Недавно изъявила желание научиться варить сыр. Нашла в интернете крутого специалиста, записалась на марафон и отдала приличную для меня сумму денег. Так классно зазывали, много обещали, ничему не научилась. Весь марафон это уговоры на покупку курса за 400 000 рублей со скидкой 56% Начали звонить бесконечно, писать сообщения аж страшно стало. Потом стала искать информацию и проверять. Увидела на его сайте, что Алексей является экспертом по молочной продукции на канале Россия 1, написала туда письмо, а его там даже не знают. Меня этот факт подкупил, мошенничество это или нет, представляться экспертом на телевиденье если это неправда?
, вопрос №4059496, Евгения Евгения, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Материнский капитал
Отложенная регистрация сделки в росреестре поможет?
Здравствуйте! Альтернативная продажа недвижимости: 1. Продавец квартиры ( квартира в Москве) продает квартиру, использовала мат капитал, 2 детей, доли выделены, дети прописаны в другой квартире, продавец тоже. Продавец хочет продать квартиру и купить дом в Крыму, дом уже выбран. 2. Опека дала разрешение на продажу и покупку. В течение 2 мес должна точно купить дом и выделить доли детям. 3. Завтра едем к нотариусу. (Продавец, ее дети и я-Покупатель). Вопрос: как правильно рассчитаться мне с продавцом ? При каких условиях аккредитив должен быть раскрыт продавцу из практики? Отложенная регистрация сделки в росреестре поможет? Хочу обезопасить себя, если сделка с домом не состоится. спасибо!
, вопрос №4059151, Екатерина, г. Москва
Дата обновления страницы 03.09.2017