Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Ко мне обратились с предложением, как проверить сделку на мошенничество?
Добрый день недавно ко мне обратились с таким предложением ,это мошенники ? Какие последствия могут меня ожидать?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Я представитель юридической фирмы "ООО *****", мы помогаем крупным компаниям в минимизации налогов. и хотим предложить вам дополнительный заработок, который вы можете превратить в постоянный, так как нам постоянно требуются люди, под открытие расчётных счетов. Вы становитесь формально индивидуальным предпринимателем, открываете счёт в нужном для нас банке и передаёте управлением счётом нам на один или два месяца. Все расходы на открытие оплачиваем мы. В чём наша выгода?(ну или для чего это делается) если выводить деньги напрямую с ООО, то надо платить налог в размере 18%, а если деньги переводить на ИП и затем их выводить, то налог составит всего 15%. В этих 3% и есть наша выгода. Встретится с нами надо всего 3 раза, за это вы получите 10000,мы с вами расплачиваемся сразу как будут готовы документы,на оформление уходит ровно 1 неделя,т.е за неделю вы заработаете 10 тысяч.Что для этого требуется: паспорт гражданина РФ, прописка СПБ или ЛО, возраст от 20ти, ИНН, отсутствие судимостей.
За каждый выезд в офис в дальнейшем вы будете получать по 2000 рублей!
здравствуйте! Могу вам сказать только с житейской точки зрения, а не как юрист. Действительно существует такой способ " отмывания" денег. Лично я сталкивалась с картами. Мои знакомые находили людей, которые по своим паспортам открывали карту в альфа-банке и давали этим людям 500 рублей ( сами за это получали по 2000 за карту). За 500 рублей нужно было придти в банк и открыть там карту ( ее не забирали). Потом люди, которым все это нужно получали сами карту. Перечисляли туда миллион, снимали, а дальше судьба мне неизвестно. Но тк оформляли карты в основном знакомые своим знакомым могу сказать точно, что нм у кого и никогда проблем с картами не было. Они были дебетовые( т.е. В минус уйти нельзя). Думаю счета нужны для того, чтобы сумму переводить большую или иностранную валюту. Врядли вам выслали предложение представители юридической фирмы, скорее всего — это люди, которые ищут тех, кто на себя откроет счет и получат в 3-4 раза больше чем вы. Последствия вас могут. Ожидать какие угодно. А т.к. Счет открыт на вас вы можете сразу же его закрыть. Хоть через день-два! Проверьте информацию по данной фирме в интернете, почитайте отзывы и очень хорошо подумайте. всего хорошего!