Обменник

Здравствуйте, я нужна консультация по поводу оформления ИП. Занимаюсь доставкой товаров из китая по предоплате, оплату произвожу человеку в китае, который закупает товар и отправляет мне в россию, на его китайскую карту через обменник. За свои услуги беру 7% от стоимости товаров, поэтому платить налог желательно от "доходы - расходы". какую форму ип выбрать, через что лучше оформляться, какой код ОКВЭД подходит для моего вида деятельности, как вести учет, если средства отправляю через обменник

Здравствуйте, 3 дня назад я совершила продажу своего аккаунта через сайт обменник https://misecu.ru/. Сделка прошла успешно обе стороны и я и покупатель были удовлетворены до момента вывода денег мной с сайта. Сайт потребовал пройти верификацию, для этого по их правилам я должна была положить на сайт 6000 рублей. После пополнения их консультант в чате утверждал, что перевод по курсу валют получился не 6т, а меньше (все скрины переписки у меня есть, а так же отправки денег) после этого я перевела на этот сайт еще 6500, после дня ожидания вчера консультант написал что их система не приняла платеж и для разблокировки нужно повторить предыдущую сумму. Насторожившись я потребовала письмо с гарантией о том, что вывод средств будет произведен в кротчайшие сроки. В ходе всех процессов уже сегодня я опять не могу получить свои средства На данный момент на моем балансе лежат 25т за продажу аккаунта и 18500 за все мои пополнения. Т.е. все вместе 43500. Консультант говорит о том, что я опять должна им какие-то средства и пока они не могут вывести эти деньги. Номера руководства они не дают. Кроме этого консультанта связаться ни с кем не могу. На мой вопрос дать контакты владельца сайта они скидывают эту ссылку https://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=305928582560 Помогите пожалуйста, у меня уже нет сил бороться с ними

Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, надо было перевести биткоины в рубли. Нашла обменник. Средства отправила,но мне так и не поступили. На связь не выходят, электронная почта недействительна. Могу ли я вернуть средства?

Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, надо было перевести биткоины в рубли. Нашла обменник. Средства отправила,но мне так и не поступили. На связь не выходят, электронная почта недействительна. Могу ли я вернуть средства?

Не могу найти, как физ лицу откладывая условные небольшие деньги с средней зарплаты по 1-3 тыс рублей покупать и накапливать крипту через обменники, в частности бест чейдж для дальнейшего обналичивания в рубли на пиках рынка через 1-2 года например? --какая налоговая схема законная? какой алгоритм действий, чтобы всё было по закону?-- 1) обменники могут быть непонятной юрисдикции, хотя принимают на карты русских банков 2) учитывать для налоговой сумму отправленную в рублях в обменник? 3) оплата обмена через юмани и т.д. а также через банковские русские карты позволяет хранить статистику переводов для покупки крипты, и подходят ли такие записи для налоговой? 4) наверное нет никакого влияния факта, что физ лицо может в рамках кошелька менять одну крипту на другую или токены 5) как рассчитывать налог? порублям или изначально в долларах а потом в рубли?? какую биржу брать для цен или тут важна цена покупки в обменнике? 6) обменники просят отправить рубли на карты физ лиц , как это влияет на налоги и законность криптовладения? 7) есть ли какое-то ограничения , если полученная с обменника крипта была обменена на USDT/USDC затем на другую крипту на DEX или CEX которые позвоялют просто подключаться через кошелек без верификации?

Существует ли способ для ИП получать оплату от контрагента в криптовалюте? Контрагент предлагает приложение к договору с указанием криптокошелька, переводы в USD на этот кошелек с последующим выводом через обменник на мой расчетный счет (рублевый). Никаких спекулятивных операций не планируется, вывод день в день. Это законно?

Здравствуйте. Могут ли возникнуть какие-либо негативные последствия для программиста написавшего на заказ онлайн обменник криптовалюты в случае, если заказчики совершат мошеннические действия с использованием этой программы? Сама программа не создана для мошенничества, но может стать инструментом для обмана в руках недобросовестных людей.

Добрый день! Интересует налог на арбитраж криптовалюты, кто и сколько должен его заплатить? если продажа USDT совершалась с аккауната резидента Грузии на мои Россиийские карты 4000$ в рублёвом эквиваленте перегонялись туда сюда 2000$ - я потеряла на операциях с криптой далее 2000$ переводились короной пэй и юнистрим,контакт в Грузию переводомна физ лицо через обменник заводилось на биржу продажа на мои российские карты и так по кругу

Здравствуйте. Мы занимаемся обменом криптовалют. Мы собираем информацию о клиенте (ФИО, фото и номер карты ). В случае если обменник попадает в треугольник (обменник, жертва, мошенник). Мошенник обманул жертву и она оплатила на реквизиты обменника. Обменник отправил криптовалюту мошеннику. Жертва обратилась в полицию. 1) Что нам предпринимать и как работать с полицией? 2) Как зарегистрировать обменник криптовалют, так как квот на такой вид деятельности нет?

Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Мне отправили посылку из-за границы. На таможне транзитной страны с меня потребовали 4 500 долларов за лишний вес посылки. Я оплатила, хотя мне показалось это странным. Когда посылка пришла в другую страну, её на таможне отсканировали, и нашли там деньги. Теперь уже целый месяц компания доставки от лица агентства по отмыванию денег требует заплатить 23 000 долларов. У меня нет ни одного документа на эту посылку. Нет трек-кода. Мне сказали, что при оформлении посылки случился сбой, я не могу отследить её. Знаю о том ,где находится посылка ,только со слов курьерской компании. Перевод оплаты я должна делать криптовалютой через обменник. При этом компания доставки постоянно угрожает мне проблемами с законом. Скажите, правомерно ли это? Несу ли я ответственностт за эту посылку? Со мной общаются по электронной почте. Всё выглядит очень правдоподобно.

Здравствуйте, скинул крипту на обменник-операция не прошла.. затем сказали скинуть такую же сумму чтобы операция прошла и так 4 раза.. в итоге застряло 5500$ и служба поддержки не отвечает. Потом увидел что обменник в списке мошенников. Как этот вопрос можно решить?

Здравствуйте! Я работаю онлайн, делаю дизайн, пишу тг-ботов. Оформлен как самозанятый. Клиентов нахожу в тг-чатах, большенство из них находяться за рубежом, или просто желают оплачивать криптовалютой. Если я принимаю оплату от них через крипто-обменник могу ли я использовать налоговый режим самозанятого ? То есть они создают заявку на продажу криптовалюты и указывают мою банковскую карточку. Фактически я получаю перевод в рублях от физ.лица с его банковской карточки. Или в таком случае мой доход все равно будет считать как бы от продажи криптовалюты и я должен буду платить налог ндфл или как ип?