Инвестиции

Здравствуйте, история длинная, постараюсь рассказать в кратце. Моя тетя наткнулась на рекламу одного блогера, там была отрекламирована девушка, которая оказывает услуги по помощи в оформлении выплат. К примеру соц, контракт и не только. У даной девушки была группа в сети вотсапп, и моя тетя после рекламы, подписалась на нее. Долго следила за беседой в этой группе, в ней были множественные отзывы с благодарностью в оказании помощи по выплатам. Она приняла решение, через некоторое время тоже обратиться к данной девушке за соц.контрактом, и еще поздне появилась новая услуга «инвестиции». Суть оказания услуги с ее стороны такая: выплата по соц контракту 350к, ты переводишь этой девушке за оказание помощи в оформлении 60к, и через пол года приходят деньги на твою карту. Суть инвестиций следующая: с каждых 50к, приход 25к. Девушка уверяла, что это все законная лицензированная программа и что она без рисковая. Тетя сама обратилась к ней, и следом многие родственники. Итог такой. Все сроки по получению данных выплат были нарушены, человек постоянно говорил новые даты получения и кормил завтраками. Как выяснилось позже, эта девушка стала жертвой двух мошенниц, которые ее кинули. Все деньги, которые люди скидывали ей за эти «выплаты и инвестиции», она кидала этим двум мошенницам, которые забрали деньги себе. Девушка, написала заявление в полицию на этих двух. Теперь делом занимается полиция. Мы хотели написать коллективное заявление, на девушку, которой мы все скидывали деньги, но она попросила подождать, обещает вернуть деньги. Заявление в полицию есть точно, проверяли. И она говорит, что если мы напишем на нее заявление, то можем сами постардать, и нам могут предъявить обвинения во взятках якобы, мол почему сами не занялись оформлением выплат, а через меня. Вопрос, такой, могут ли пострадавшие люди, быть обвинены?

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста считается ли такая расписка законной? Получилось так , что искали работу на hh.ru откликнувшись на вакансию (менеджер чатов) мне ответили , что сейчас вакансия не актуальна, есть ещё одна если вы готовы мы вам перезвоним. Ок, перезвонили и предложили по пробовать инвестиции на брокерском счёте, они помогают и подсказывают во что инвестировать, а они с этого получают 20% с моих заработанных , всё ровно и гладко. Я решила по пробовать ( проценты с инвестиций не большие получались по 100 и 200 рублей) Но не плохо (подумала Я) Но не тут та было после они решили ставить по крупному 680000 тысяч , я отказалась так как суммы у меня такой нет и просто так вложить в никуда я не готова, но продолжая рассказывать, как много мы на этом выведем и прочее. Сказав, что нет, мне предложила (наставник который должен получать 20%), что она вложит свои эти деньги и покажет сколько выйдет, что бы я не переживала. Ну я согласилась. Закинув их на счёт криптобиржи попросила написать такую расписку в качестве того, что я не украду её деньги, но мне нужно было написать в расписке про ДОЛГ так как они у меня находятся. После отправки фото, я начала догонять откуда она узнала мой номер счёта и прочее , что бы туда перевести деньги, после чего она начала уговаривать меня перехватить деньги у знакомых или оформить кредит на такую же сумму и вложить туда же, что бы больше вышло на инвестиция (я на отрез) Сейчас ей говорю давайте я их как нибудь вам обратно отправлю,а я даже не знаю как, и хотелось бы, что бы она мне подсказала как это сделать, так как деньги не мои и я за них переживаю, но она на отрез (успокаивает меня и пишет , что всё будет хорошо, мы со всем справимся) Прошерстила я всё с этим переводом ни данных , ни чего не нашла , то есть по сути она их скинула на счёт какой то бирже я этими деньгами не могу воспользоваться, не могу вывести и денег не накой из своих карт я не видела . Переживаю, что столкнулась с мошенникам и боюсь, что потом они будут меня шантажировать этой распиской. И по факту я даже не знаю об этой женщине ничего, только то , что она мне для расписки продиктовала свои ФИО , а где откуда и куда ничего. Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации.

Здравствуйте, меня зовут Станислав У меня следующая ситуация, купил криптовалюту на бирже с целью инвестиции, затем ( через месяц) продал с помощью p2p ( был перевод на карту от физ лица) и попал на арест счета в рамках уголовного, проверил на сайте ФССП ограничений никаких нет , уведомление было пока только от банка после обращения. Хотел бы узнать, какие могут быть последствия и какие мои действия

Добрый день! Ситуация. Купил долю в ООО.Инвестиции должны были пойти на развитие. Оформили в реестре, но во время оформления были нарушения (я ничего не подписывал). Деньги перечислял на счет 3-х лиц. Соучредитель попросила дополнительно денег на рекламу. И тут вскрылось, что рекламу она не купила. Кормит завтраками. Оборудование непонятно, купила нет. Через фирму официально ничего не прошло. На баланс не встало. Коммуникация с человеком нарушена. Подскажите, как можно класифицировать действия соучредителя? Можно ли это класифицировать как мошенничество? Какие шансы на успех в этом деле? Дело осложняется тем, что всё это в другой стране СНГ. Но нормы права там аналогичные РФ.

Вложила деньги в инвестиции. Нужно было перевести заработанные деньги через Бенефициар. Надо доверительное лицо на чей счёт вывести деньги, а потом этот человек переведёт мне. С 9 ч до 21ч по Московскому времени иначе банк блокирует перевод. Я не нашла дов. лицо. И ещё на мой инвестиционный счет делал пополнение брокер чтобы больше заработать . Знакомый узнал об этой ситуации и я заблокировал, сказал что это мошенники. Подскажите мне что делать , мне будут угрожать я боюсь потерять квартиру.

Я хочу как физлицо инвестировать на платформе lendly.ru. Это платформа, которая привлекает частные инвестиции в девелоперские проекты и займы под залог недвижимости. Входит в Реестр операторов инвестиционных платформ Центробанка — лицензия №34 от 04.03.2021. Деятельность регулирует 259-ФЗ «О привлечении инвестиций». Для этого они просят меня подписать доверенность, текст которой в приложении. Смысл доверенности в том, чтобы от моего имени управлять залогом, и ни в чём другом. Хочу, чтобы вы проанализировали текст доверенности на предмет того, что я не даю никаких других полномочий по этой доверенности. Спасибо.

Путем обмана вложили в Diseolux более 4 млн рублей, в полиции уголовное дело заведено. Пришло такое сообщение на электронную почту По результатам проверки «Diseolux» регулятор RFSA выявил ряд серьезных нарушений, которые оказали негативное влияние на ваши инвестиции. Ниже приведены основные выявленные проблемы и шаги, предпринятые для их устранения. Выявленные нарушения: Несоблюдение стандартов «Diseolux»: - Терминал не провел надлежащую проверку клиентов, нарушив принятые процедуры идентификации и противодействия отмыванию денег. Это привело к открытию счета без проверки личности KYC и AML. - Смена торговой платформы без предупреждения, повлекшая за собой потерю контроля над инвестициями. - Распоряжение вашими средствами с привлечением третьих лиц, что является грубым нарушением финансового регулирования. - Требование дополнительных платежей, не предусмотренных условиями сотрудничества. - Компания предоставила клиенту ложную информацию об операциях по счету, сделках и котировках. - Несоблюдение договорных условий: компания не выполнила договорные условия с клиентом, что привело к финансовым потерям инвестора. Компенсация и санкции: В связи с выявленными нарушениями принято решение о выплате вам компенсации в BTC в следующем размере: - Возмещение остатка на субсчете - 0,61 BTC - Моральная компенсация за причиненные неудобства - 0,22 BTC Общая сумма компенсации составляет 0,83 BTC. Компания обязана произвести выплату в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящего уведомления. В случае несоблюдения будут применены дополнительные меры, такие как арест финансов в пользу государственного органа, включая возможное судебное преследование в соответствии с законом. Для получения данной суммы вам необходимо предоставить свой личный банковский счет, работающий с криптовалютой. Для этого он должен иметь лицензию VASP. Однако переводы на такие сервисы, как криптокошельки и биржи, а также переводы третьим лицам запрещены. В связи с тем, что некоторые ресурсы являются либо анонимными, либо посредническими структурами, за которые мы не несем ответственности, так как перед передачей счета проводится проверка на принадлежность счета пострадавшей стороне. С уважением, Roatan Financial Services Authority. есть подозрение что это опять мошеники, разве имеют право требовать открыие счета в банке на территории другой страны для получения криптовалюты, тем более что сами ее не покупали и разрешения на ее покупку не давали, денежные переводы осуществляли через физических лиц в рублях.

Открытие брокер, когда был выкуплен группой ВТБ, и было принято решение в 2024 году о его ликвидации, то осуществлял миграцию акций и других ЦБ на брокера ВТБ инвестиции. При этом, вероятно в силу того, что в ВТБ мои счета были заблокированы по 115-ФЗ (потом они были разблокированы без каких-либо действий с моей стороны), то на ВТБ инвестиции акции не были переданы, а брокер передал их в реестр держателю реестра. Сейчас стал разбираться каким образом перевести из реестра акции и другие ЦБ и реестров брокеру, и наткнулся на огромную проблему: 1) Открытие брокер в реестр не передал справку по держателям акций и ЦБ по недружественным. 2) Каждый держатель реестра требует от меня оплату их услуг (разблокировку, обновление анкеты, открытие счета и т.д.). И все это выливается в немалые суммы. Даже близко не понимаю почему я должен нести эти расходы, и есть ли возможность взыскания по суду (или иным образом) этих сумм с виновных лиц, которые не осуществили передачу ЦБ брокеру ВТБ? Какие мои первичные действия?