Доброе утро, Я занималась торговлей на бирже, кагда счёт превысил 4000$,страховая компания предложила мне застраховать торговую ячейку, так как у меня денег на данный момент не было за меня страховку внесли знакомые,после пополнения страхового счёта мне заблокировали все счета,так как страховку внесли третье лицо,сейчас меня просят найти ремитента для вывода средств, нашла человека мы для того что он подходит перевели с его карты на мой счёт 350000р затем вложили их на торговый счёт, запросили вывод денег,в выводе отказали,сказали искать нового ремитента,у меня вопрос это мошенические действия или это действительно так должно быть?

Доход получаю неофициально, в криптовалюте. Официального трудоустройства нет. Планирую купить автомобиль за четыре миллиона рублей наличными у физического лица. Вывод денег — через обменник, без банков. Какие риски с точки зрения налогового законодательства РФ возникают при покупке автомобиля за наличные при отсутствии официального дохода, и как правильно оформить сделку, чтобы минимизировать возможные вопросы о происхождении денежных средств?

Здравствуйте, меня развели мошенники. Путем перевода денег на биржу с возможностью увеличения дохода.Но счёт заблокировали, якобы из-за превышения лимита на счёту, нужно оплатить страховку. Ещё взяла в долг у подруги. Теперь не знают, как буду отдавать.Не знаю почему, я оформила кредит под залог недвижимости. Счёт разблокировали , но при попытке вывести деньги, мои данные имени изменились, исчезла одна буква. И потому вывод денег стал не доступен. Стали требовать поручителя. Что мне позвонит робот для проведения операции разблокировки. Когда робот начал просить повторить код, который он назвал при этом, так , что его не запомнить ни записать не возможно. Теперь требуется внесение очередного платежа для разблокировки. Сейчас я понимаю, что меня развели. Что мне делать и как действовать. И ещё, квартиры я теперь лишусь?

Не можем вывести Ден. Средства с брокерской площадки уже две недели. Боимся, что это мошенники-Компания Bybit. С наших счетов они сняли все кредиты, собственные деньги, говорят, нужен отказ по кредиту от банка, чтобы начать вывод денег на карту бенефициара. Если бенефициар откажется брать кредит, наложат на него штраф 70 тыс. Долл.

Здравствуйте Интересовался инвестициями, смотрел информацию в интернете, через короткое время со мной связался человек, представился трейдером(предложил помощь в инвестициях) зарегистрировались на площадке, внес 100 долларов На этом моменте я начал задавать вопросы про вывод денег, на что внятно ответить человек не смог. Я прекратил разговор Где то через неделю связался человек якобы из мониторинга и сказал , что нужно вывести свои деньги и закрыть счёт с кредитным плечом иначе это кредитное плечом ляжет долгом на меня, будут проблемы с налоговой и антимонопольной службой якобы это будет являться мошенничеством из за того, что деньги лежат фактически за границей Я согласился. После связался ещё один "специалист", процедура закрытия заключается в переводе своих средств и зачислении на счет кредитного плеча и с него обратно на свои (меня этот вариант смущает, я думаю что туда буду переводить деньги пока они не закончатся у меня и назад я их не выведу под разными предлогами.Плюс ко всему этот человек очень хотел узнать какими банками я пользуюсь и пытался посмотреть есть ли у меня крупные накопления.Подскажите могут ли они "рисовать" сумму плеча? По итогу я считаю, что это мошенники, но переживаю за это кредитное плечо Дополню, что не совершал ни одной сделки Подскажите , что делать ? Игнорировать их сообщения и звонки?

Здравствуйте, у меня нетипичная ситуация. Связана с криптовалютой. Наткнулась на девушку которая набирает себе в команду людей, для пассивного заработка. На платформе BTCSpark. Я зарегистрировалась там, и в моём аккаунте она инвестировала 15 000, в дальнейшем они выросли уже в 60 000. 37 000 я перевела ей(так договорились), но чтобы 30 000 оставшиеся получить мне, нужно именно в сайт инвестировать 5000 тысяч, так как вывод денег возможен только при условии, что они будут выведены на тот счёт, откуда кошелёк пополнялся. Помогите, не знаю переводить или нет на сайт деньги, страшно, не знаю что делать?

Добрый день! У меня есть сообщество в ВК, в котором я получаю деньги за счет системы ВК Donut. ВК Донут - платная месячная подписка, где оплатившие люди получают дополнительные материалы: марафоны, курсы, разработки. Моя проблема: Я хочу получать деньги на своё ИП. ИП на УСН. В ВК нет возможности привязать расчётный счет. (Сами ВК прикрываются тем, что это не оплата услуг, а пожертвования.) Но я понимаю, что налоговая может распознать как оказания услуг, где нужно платить налог. Подскажите, как можно организовать вывод денег на ИП, как правильно это оформить? Я могу оформить на бизнес карту, которая привязана к расчетному счету, в качестве первичных документов, я могу хранить отчеты от ВК по выплатам, но нет возможности получения закрывающих документов. Как мне провести все правильно, чтобы у налоговой не было ко мне вопросов?

Попала в мошенническую схему. Сначала со мной познакомился парень с сайта знакомств предложил дать мои контакты девушке, которая расскажет мне, как заниматься инвестициями. В итоге мной уже потом занимался мужчина. Не заметила как на инвестиционной платформе оказалась большая сумма денег. По началу получалось вывести небольшие суммы 2000- 200000, когда захотела вывести сумму больше 800тыс. Торговали на платформе amalanxin, прочитала, что она явлается скам платформой