115-фз

Добрый день. Заблокировали Т-банк по 115фз. Блокировка насколько понял условно полная («рекомендуем вам закрыть счёт»), оспорить не знаю есть ли возможность. Изначально запросили документы по многим операциям. Доказал весь свой доход и направил им нужные пояснения и документы по другим операциям, но загвоздка в том что блокировка по итогу из-за операций в определенный день, где я выводил через p2p криптовалюту. Сумма была маленькая (до 30к), но было 8 платежей мелких. Ситуация единоразовая. Не просили дополнительные документы по ним. Есть ли шансы здесь?

здравствуйте, у меня была кредитная карта втб с лимитом 50000 рублей, на ней был долг около 48000, то есть оставалось на ней 2000, 15 октября я увидел блокировку в приложении и пошел в банк, мне сказали что заблокировали по 115фз, и минимальный платеж по кредитной карте у меня 1400 рублей(это пока не было процентов), вносить сумму нужно в любой день с 1 по 20 число каждого месяца. октябрь у меня был оплачен, наступил ноябрь. 15 числа мне приходит смс что нужно внести минимальный платеж 6400. я иду в банк узнать почему такой платеж, мне говорят что ставка по кредитной карте у меня 70%, в октябре был беспроцентный период и он закончился. вчера, 17 ноября я пришел в банк с суммой 6400, сотрудник сказал что я могу перевести эти деньги по сбп на втб, а он в свою очередь с компьютера переведет их на кредитную карту. я так и сделал, но потом началась какая то суета, он позвал другого сотрудника и я так понял, что он не может перевести деньги с основного счета на кредитный, пока кредитный заблокирован. но при этом мне говорили что можно перевести напрямую на кредитный счет с другого банка, а не на основной. этот момент я не понял вообще но вторых 6400 у меня нет. мы с другой сотрудницей написали заявление на разблокировку карты для внесения минимального платежа, 20 ноября крайняя дата, если кредитную карту не разблокируют, то ее нельзя будет пополнить будет просрочка. полный бред в общем, что делать в этой ситуации?

здравствуйте, у меня была кредитная карта втб с лимитом 50000 рублей, на ней был долг около 48000, то есть оставалось на ней 2000, 15 октября я увидел блокировку в приложении и пошел в банк, мне сказали что заблокировали по 115фз, и минимальный платеж по кредитной карте у меня 1400 рублей(это пока не было процентов), вносить сумму нужно в любой день с 1 по 20 число каждого месяца. октябрь у меня был оплачен, наступил ноябрь. 15 числа мне приходит смс что нужно внести минимальный платеж 6400. я иду в банк узнать почему такой платеж, мне говорят что ставка по кредитной карте у меня 70%, в октябре был беспроцентный период и он закончился. вчера, 17 ноября я пришел в банк с суммой 6400, сотрудник сказал что я могу перевести эти деньги по сбп на втб, а он в свою очередь с компьютера переведет их на кредитную карту. я так и сделал, но потом началась какая то суета, он позвал другого сотрудника и я так понял, что он не может перевести деньги с основного счета на кредитный, пока кредитный заблокирован. но при этом мне говорили что можно перевести напрямую на кредитный счет с другого банка, а не на основной. этот момент я не понял вообще но вторых 6400 у меня нет. мы с другой сотрудницей написали заявление на разблокировку карты для внесения минимального платежа, 20 ноября крайняя дата, если кредитную карту не разблокируют, то ее нельзя будет пополнить будет просрочка. полный бред в общем, что делать в этой ситуации?

Здравствуйте, я военнослужащий , прошу данный момент службу на сво , если нужно будет могу предоставить справку о том , что я участник специально военной операции и в данный момент нахожусь в зоне проведения сво , мне заблокировали Сбербанк онлайн по 115фз Попросили предоставить электронно справку о доходах старую 2-НДФЛ за определенный период , что делать ? Помоги

Здравствуйте, ситуация следующая, мне 16 лет и нужно ли мне опасаться 115ФЗ на блокировку карты. Я купил внутриигровую безделушку(Скины из игры CS GO2) за 1000р 2 недели назад, сейчас же этот предмет вырос до 40000р. Подскажите, нужно ли будет объяснять происхождение денежных средств банку?

Вы запросили предварительную консультацию в чате. Кратко о проблеме: Здравствуйте! Есть свой сервис по пополнению китайских платежных систем. Получал деньги с клиентов, покупал USDT на п2п, отправлял юани на клиентские кошельки, разницу оставлял себе пришла 115фз, как снять понятно. вопрос, как легально вести деятельность и лпаттить налог только с дохода?

Вы запросили предварительную консультацию в чате. Кратко о проблеме: Здравствуйте! Есть свой сервис по пополнению китайских платежных систем. Получал деньги с клиентов, покупал USDT на п2п, отправлял юани на клиентские кошельки, разницу оставлял себе пришла 115фз, как снять понятно. вопрос, как легально вести деятельность и лпаттить налог только с дохода?

Как мне стоит поступить в данной ситуации? Занимаюсь арбитражем трафика в iGaming индустрии. Трафик идет не с РФ а с других стран. Партнерская программа перечисляет деньги в криптовалюте, а далее я их вывожу на карту. Суммы хоть и не большие, но хотелось бы знать как мне платить налоги с этого? Так же я обмениваю криптовалюту на рубли в онлайн банк от незнакомых людей и боюсь, что прилетит 115фз. У меня есть открытая самозанятость с работы курьером, может через мой налог оплачивать поступления? Но только как это там указать. Как мне стоит поступить в данной ситуации? Хочу чтобы если возникли вопросы откуда деньги, я показал уплату налогов и ко мне не было вопросов.

Занимаюсь арбитражем трафика в iGaming индустрии. Трафик идет не с Рф а с других стран. Партнерская программа перечисляет деньги в криптовалюте, а далее я их вывожу на карту. Суммы хоть и не большие, но хотелось бы знать как мне платить налоги с этого? Так же я обмениваю криптовалюту на рубли в онлайн банк от незнакомых людей и боюсь, что прилетит 115фз. У меня есть открытая самозанятость с работы курьером. Как мне стоит поступить в данной ситуации? Хочу чтобы если возникли вопросы откуда деньги, я показал уплату налогов и ко мне небыло вопросов.