УСН

Здравствуйте! Хочу проконсультироваться о рисках и легальности моего случая. Я работаю как контрактор, по договору контрактора на зарубежную компанию (США). Деньги (usd) получаю через сервис deel - и далее они приходят на мою долларовый счёт в казахстане. Основание для платежа каждый месяц это инвойс, который я выставляю своему работодателю. У меня открыто ИП в РФ. Тот же счет в казахстане подан как счёт ИП. Я указываю в эльбе все доходы за год по курсу цб на день получения, плачу УСН с этих доходов (у меня система доход). Деньги usd конвертирую в рубли в своём банке казахстана и отправляю на свою карту физ лица в рф. Какие-то деньги так и остаются на том счету и я пользуюсь этой картой для различных личных списаний в usd. Как ИП подаю оддс каждый месяц по долларовому счету. Счета для ИП в рф нет. Ещё контекст - в июле было 183 дня как я в РФ и только тогда открыл ИП и подал все счета. Сейчас впервые буду платить УСН за 9 месяцев и подавать ОДДС как ип. Вопросы: 1. Насколько легально все то, что я делаю? Не нарушаю ли я юридически что-то? Прокомментируйте пожалуйста возможные риски для меня. См комментарий от Эльбы ниже. 2. На тот же счёт в долларах я периодически получаю переводы от физ лиц. Это не результат деятельности ИП, а простые переводы физ лицам. Я должен включать их в налоговую базу? Документов никаких по этим переводам нет. Как я могу себя защитить, если будет проверка когда УСН не сойдётся с ОДДС? Комментарий бухгалтера Эльбы: "Однако, законодательство регулирует внутренние валютные счета, а по зарубежным счетам вопрос больше находится в юридической плоскости, мы лишь даём консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам, поэтому по данному вопросу советуем дополнительно проконсультироваться с юристом или экспертом по внешнеэкономической деятельности. В целом применять иностранные счета для получения выручки за услуги/работы по законодательству сомнительно. Валютным российским законодательством ограничен перечень поступлений на счета в иностранных банках (ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ), при этом выручка от оказания услуг (выполнения работ) в этом перечне не значится. Это значит, что ИП не вправе использовать такой расчетный счет для получения оплаты от иностранных заказчиков за оказанные услуги (выполненные работы). Выручка должна поступать на счета в уполномоченных банках РФ. Данный вопрос также больше юридический."

Добрый день! По ДКП передали квартиру покупателю, в договоре прописали, что расчеты произведены полностью. По факту дали отсрочку платежа на пол года. Через полгода покупатель рассчитался. Какие последствия от сделки, если организация на УСН, и определяет выручку по мере поступления денежных средств на р/сч или в кассу предприятия. Если расчеты по сделке произведены в разные налоговые периоды?

я ИП с УСН доходы. занимаюсь импортом ,нужно ли сдавать отчетность по НДС. Так как торгую на ОЗОН И часто ОЗОН продает с УПД. Так же я сменил адрес. Нужно ли мне уведомить налоговую в ЛК в уточнении персональных данных .?Чтобы не ждать 10 дней. Так переехад в дбготный регион

Добрый день! Ситуация интересная. Я - ИП. С 1 января текущего года применял НПД. Работаю на маркетплейсах (товар собственного изготовления), поэтому формировал чеки в "Мой налог" не в день продаж, а до 9-го числа следующего месяца. 5-го октября, формируя чеки за сентябрь по порядку дат, вышел за лимит 2400 тр на дате 27 сентября. В приложении сразу снялся с учета по утрате права на НПД. 6-го октября электронно подал уведомление о переходе на УСН с даты снятия с НПД. Налоговая приняла уведомление и поставила на УСН. Однако дата утраты права - 27 сентября, а дата снятия с учета НПД - 5 октября. Вопрос: как учитывать доходы, полученные с 27 сентября по 4 октября

Добрый день! Имеется ООО на УСН доходы - расходы. Адрес регистрации компании совпадает с адресом фактической деятельности компании и при этом является местом регистрации директора. В настоящий момент появилась очень сильная необходимость купить архивный стеллаж для складирования товаров. Реально ли купить по сути себе домой этот стеллаж как юридическое лицо, при условии что офисом фактически является моя же квартира? Убедительная просьба аргументировать свой ответ сославшись на соответствующую норму права.

Оплата налогов ИП УСН 6% за 2024 год. ИП на сегодняшний день заработало свыше 8 млн руб. Сотрудников нет. Налоги еще не платили за этот год. 1) Правильно ли я считаю налог? 6% с дохода (-минус) взнос 1% с дохода свыше 300 тыс рублей (-минус) обязательные страховые взносы 49500 руб? 2) В какие сроки уплатить налог, чтоьы уменьшить его на фикс взнос 49500 и 1% свыше 300 тыс руб? Как указывать при оплате свой расчет?

Добрый день. ИП на УСН (доходы минус расходы) (2 сотрудника. оборот до 30 млн) Планирую сменить место постоянной регистрации с региона с налогом 15% на 5%. В нужном мне регионе часто бываю -проживают родственники. В качестве места постоянной прописки предлагают дом в области с общей площадью 25м2, где уже прописаны 2 человека +один ребенок, с двумя разными фамилиями и не состоящие в браке. То есть со мной будет 25м2 : на 4 человека. Дом ветхий и никто не проживает фактически. Можно ли ИП на УСН прописаться там на постоянную и каких проблем стоит опасаться?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,ранее у физика было несколько брокерских счетов в разных банках.Он получал доход и платил налог 13-15 %.С 2025 года ставки НДФЛ меняются.Может ли он как ИП заниматься такой деятельностью и платить 6% налог(например УСН доходы) и выгодно ли это будет?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,ранее у физика было несколько брокерских счетов в разных банках.Он получал доход и платил налог 13-15 %.С 2025 года ставки НДФЛ меняются.Может ли он как ИП заниматься такой деятельностью и платить 6% налог(например УСН доходы) и выгодно ли это будет?

Здравствуйте! ООО, Усн 6%. Штат пополняется, но сейчас 3 человека. В ТД не прописано ничего про оплату зала и т.п. ООО приобритает 2 абонемента в фитнес зал. В договоре с залом прописано 2 карты с пользователями " сотрудники ооо" т.е. пользоваться может как текущие так и любой другой сотруник пришедший на работу по т.д.. Нет никакой персонализации абонемента- у кого карта тот и идет. Вопрос, нужно ли платить НДФЛ + страх взносы ? Если нужно то за кого из сотрудников?

Добрый день! нужна консультация. планируется контракт на отгрузку запчастей на экспорт в Белоруссию. Сумма контракта менее 3 млн рублей. какие документы необходимы, в рамках поставки, так же бухгалтерские документы какие нужны будут? отгрузка без ндс. Типовой контракт подготовим. какие документы нужны для прохождения таможни? можете подсказать в этом? по бухгалтерии что нужно, что не уплатить потом лишних налогов, и со стороны налоговой чтоб не было вопросов по контракту 1 октября Добрый день! Для налогового учета вам нужно оформить те же самые бухгалтерские документы, которые вы оформляете при продажах в РФ, т.е. накладную или УПД и договор. С точки зрения налогового законодательства для ИП на УСН ничего не меняется и дополнительных обязательств по налогам и отчетности не возникает. Если оплату за продукцию от иностранного контрагента получите в рублях, достаточно учесть доход в налогообложении по УСН. По вопросам, связанных с ВЭД, валютным контролем, таможенным оформлением и прочими моментами, подсказать не сможем, так как данные вопросы выходят за рамки нашей компетенции. Мы лишь даём консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам. Советуем обратится к юристу по ВЭД.