Письмо почтой из фнс с требованием явиться о непредоставлении отчета о движении денежный средств по счету (вкладу) в банке или иной организации финансового рынка расположенном за переделами РФ за 2023г При этом я не вижу никаких уведомлений в личном кабинете физ лица налоговой, письмо не заказное и доставлено с просрочкой на месяц Информацию по счету проверил - числится как открытый и информация об открытии предоставлена без нарушений сроков. Данные счета совпадают с действительными и не менялись. Счет находится в казахстане (ЕАЭС и автоматический обмен). Счет открыт как счет физ лица использовался для онлайн покупок и предпринимательская деятельность по нему не велась. Cумма всех остатков, списаний и зачислений за 2023г не превышает 10000р (что меньше 600 тыс р). Те по информации с оф сайта налоговой я не должен был предоставлять отчет за этот год Те по моим данным нарушений нет. Что я упускаю? И что меня может ожидать в налоговой если предположить что это письмо все таки настоящее Прикрепляю pdf со сканом письма

Здравствуйте. Физ. лицо, был открыт счет в зарубежном банке (страна СНГ) 2022 г., ФНС была уведомлена об открытии счета. По нему проводились покупки за рубежом. 1. Отчет о движении денежных средств не подавался ни разу, хотя возможно там была сумма суммарно больше 600 000 руб. за год, что в этом случае грозит? 2. Если суммарная сумма по счету была больше 600 000 руб. за год, какие могут возникнуть вопросы и последствия, есть ли какая практика?

Являюсь налоговым резидентом Казахстана в 2023 - 2024 г.г. Имею банковские счета в Казахстане с оборотом свыше 600 тыс. руб. Нужно ли мне подавать отчет о зарубежных счетах и кошельках за 2024 г.? Нужно ли мне подавать в налоговую информацию об открытии/закрытии/изменении реквизитов счетов?

Я - гражданка РФ. Открыла банковский счет в Казахстане 17 февраля 2025. С 17 мая 2025 планирую уехать из России до января 2026 года. Нужно ли мне уведомить налоговую об открытии счета за рубежом и до какого числа? Нужно ли подавать отчет о движении средств на этом счете (у меня более 600 000 рублей). Пожалуйста, подкрепите законодательными документами, на которые вы опирались при ответе.

Есть счет в зарубежном банке. Отчитывалась всегда как положено. В 2023 г подавала отчет за 2022 год, система отчет не приняла из-за технической ошибки, я позвонила в налрговую, объяснила проблему. Сотрудник посмотрел мой отчет и говорит: у вас движения менее 600 тыс за год, вы можете не отчитываться. В феврале 2025 года мне пришел запрос из налоговой о том, чтобы я предоставила выписки за 2022 и 2023 годы. Отчет писали самостоятельно, вбивая итоговые цифры в готовую форму заявления (сколько списано, сколько зачислено, остаток). А в выписке видно ВСЕ движения по счету! Видно фамилии и названия компаний, с кем были переводы! То есть получается, что теперь тем, у кого менее 600 тыс оборот, нужно предоставлять БОЛЬШЕ данных для налоговой. Насколько законны такие требования? Что ответить налоговой? И можно ли вместо выписки просто заполнить отчет как раньше. Отчет НАМНОГО менее информативен, чем выписка.

Весной 2024 года сдал отчёт о движении денежных средств физического лица по счету в банке за пределами РФ. В Декабре 2024 получил уведомление от налоговой: "Уведомление о необходимости представления исправленного (уточненного) отчета" Сдал новый отчёт, в нём тоже нашли ошибку, опять прислали такое же уведомление в начале февраля 2025 года. Снова сдал исправленный отчет, теперь понимаю, что и в нём ошибку допустил, то есть, скорее всего, получу очередное уведомление о необходимости представления исправленного (уточненного) отчета. Вопрос, что мне за всё это грозит? Могут ли быть блокировки счетов? Какие штрафы могут прийти за эти ошибки?

Нужно ли резиденту подтверждать отсутствие обязанности предоставлять отчет по движениям денежных средств на зарубежном счету при обороте менее 600 т.р в год. На какой закон я могу сослаться при этом? Страна входит в список стран с автоматическими обменом данных.

Налоговая прислала уведомление о необходимости предоставить исправленный (уточнённый) отчёт о движении средств по зарубежному счёту за 2023. Мне необходимо было подать один общий отчёт вместо 4 отдельных отчётов по каждому счёту, вот и все исправления, которые требуются. Проблема в том, что при попытке уточнить отчёт в ЛК налоговой я получаю ошибку "Ошибка периода первичного отчёта. Отправка корректировки невозможна. Отмените отчёт и отправьте новый". Отчёты подавал также через ЛК соответственно, сейчас они имеют статус "Занесены в картотеку". На странице самого счёта в графе "Сведения об отчетах по данным ФНС" мой отчёт в графе статус подачи "Подан", в графе статус приёма в ФНС "Требуется уточнение". Раз не получается исправить старый, я попытался сформировать новый отчёт, но в онлайн форме я не нашёл графу, где можно было бы указать номер корректировки. Как поступить в данной ситуации?

Добрый день! Какие операции налоговый резидент России (в годовом отчетном периоде) обязан включить в отчет о движении по счету в зарубежной кредитной организации за отчетный период для целей представления в налоговую инспекцию? - зачисление - списание денежных средств в валюте в результате переводов в/из России и/или за пределами России - операции конверации в другую валюту на счет в том же банке - операции расходования денежных средств для целей покупки услуг/товаров Проценты отсутствуют (счет без начисления процентов). Лицо физик. Спасибо