8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Могу ли я обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку?

Уважаемые юристы, доброго времени суток!

Мой должник - физ лицо. Сумма долга, которую удалось закрепить судом - 1 750 000 рублей.

В процессе личного расследования удалось выяснить, что помимо меня имеются еще кредиторы (ВТБ - 2 000 000 рублей, Сбербанк - 1 700 000 рублей), которым должник не производит выплаты и у которых имеются исполнительные листы.

Скажите, могу ли я с подобной информацией обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении должника?

Какими аргументами лучше оперировать и какие доводы приводить, чтобы шансов возбудить дело было больше?

Заранее благодарю!

Показать полностью
, Константин, г. Москва
уголовное делоВТБсбербанк

Константин, это бесперспективно. Будет простая отписка в виде отказа в возбуждении УД и указании на наличие гражданско-правовых отношений и рекомендации обращаться к судебным приставам.

Вы ведь деньги добровольно дали и под 159 УК вряд ли подведут...\

Написать заявление конечно можно, но желательно не писать в нем такой фразы, как: "… прошу привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК...", а то за заведомо ложный донос могут подвести.

Нужно проще прописать: "… прошу провести проверку по настоящему заявлению на наличие (отсутствие) в действиях ФИО состава преступления.".

1
0
1
0
Константин
Константин
Клиент, г. Москва

Андрей, добрый день!

Скажите, из практики, насколько весомым основанием будет тот факт, что имея долги на сумму более 3 500 000 рублей должник воспользовался ситуацией, втерся в доверие, ввел в заблуждение и занял у меня сумму денег, явно не планируя отдавать, так как и без того был весь в долгах?

Добавль, что незадолго до того, как взять деньги в долг, мой должник переписал свое имущество (долю в квартире) на мать, дабы не отвечать собственностью.

Андрей Викторович Скуденков
Андрей Викторович Скуденков
Юрист, г. Харабали

Т.е. он уже был в долгах (было судебное решение?). А может он брал в долг у Вас, чтоб расплачиваться с Банками?

Ну, написать можно, изложить все доводы. Главное не прописывайте про 159.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
прошу привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК...", а то за заведомо ложный донос могут подвести.
Скуденков Андрей Викторович

Нет, это никак. Ложного доноса не получится, поскольку факты не искажены: должник действительно занимал деньги у заявителя. Юридическая оценка данного факта — есть ли признаки состава преступления, лежит на «органах». Заявитель вправе излагать любую точку зрения по поводу квалификации.

Будет простая отписка в виде отказа в возбуждении УД и указании на наличие гражданско-правовых отношений и рекомендации обращаться к судебным приставам.
Скуденков Андрей Викторович

Скорее всего, именно так и будет.

Какими аргументами лучше оперировать и какие доводы приводить, чтобы шансов возбудить дело было больше?
Константин

Константин,

Аргумент единственный: следует доказать заведомость умысла должника не возвращать задолженность в момент заключения сделки.

Кажется, я уже отвечал недавно Вам на этот вопрос?

Чтобы определиться по существу состава ст.159 УК РФ, необходимо знать сущность возникшего обязательства. Какой договор был заключён? На основании чего возникло денежное обязательство?

2
0
2
0
Илья Костромов
Илья Костромов
Адвокат, г. Москва
Эксперт
Главное не прописывайте про 159.
Скуденков Андрей Викторович

Почему ж? Я бы со спокойной совестью прописал.

1
0
1
0
Илья Костромов
Илья Костромов
Адвокат, г. Москва
Эксперт
имея долги на сумму более 3 500 000 рублей должник воспользовался ситуацией, втерся в доверие, ввел в заблуждение и занял у меня сумму денег, явно не планируя отдавать, так как и без того был весь в долгах?
Константин

Достаточно весомо, в принципе. Источника дохода у него не было?

ввел в заблуждение
Константин

В чём именно? Расписал ожидаемую прибыль от несуществующего контракта?

переписал свое имущество (долю в квартире) на мать, дабы не отвечать собственностью.
Константин

Это тоже «лыко в строку», хотя в любом случае, на единственное жильё взыскание не обращается.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Защита прав работников
развода пока нет) Могу ли пройти проверку?
Добрый день . Хочу устроится на работу в таможенную Академию Администратором , но у мужа открытая судимость , условная . Нужно заполнять полную Биографию всех родственников Если я с мужем не живу уже давно, а судимость в браке . Если я напишу что я ничего о нем не знаю . ( развода пока нет) Могу ли пройти проверку ? Или сразу отказ будет у меня из-за его открытой условки
, вопрос №4857450, Маргарита, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Недвижимость
Могу ли я отказаться и мои риски если соглашусь
Произошел прорыв в месте соединения полотенцесушителя со стояком. Акт оформили на следующий день только для пострадавших владельцев квартир, т.к. прорыв произошел в моей квартире я автоматически оказалась виновной в прорыве, т.к. кв.в собственности. На 6 день мной было подано заявление на создание комиссии для составления Акта о месте и причинах прорыва для выявления виновника. Полотенцесушитель капает. На 12 день - комиссионно описали: ущерб и обстоятельства прорыва. Я в УК оформила заявку на устранение течи. Жду мастера. Вопрос: какие мероприятия имеют право проводить по устранению течи до заключения о причинах и выявления виновного лица, имеют ли право на замену соединителя (американки). И оповестили под роспись, что (через 3 дня) будут проведены работы по установке крана на полотенцесушитель. Могу ли я отказаться и мои риски если соглашусь.
, вопрос №4857011, Ирина, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Исполнительное производство
Возможно ли обратится в суд с иском о возврате этих сумм уплаченных приставам
Доброго дня! Два года назад заплатил за друга долг приставам . Оплату произвёл через карту три платежа на общую сумму 300000 руб. Был арест на имущество не мог продать квартиру с продажи обещал отдать.Сейчас квартира продана но денег мне не вернул! Договор займа не состоялось. Возможно ли обратится в суд с иском о возврате этих сумм уплаченных приставам .
, вопрос №4856825, Дмитрий, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Предпринимательское право
Могу ли я освободить себя от должности директора?
Я являюсь директором ООО и единственным учредителем, также я единственный сотрудник данного ООО. На данный момент, а именно с 30 декабря 2025 года ООО прекратило свою деятельность. Я планировал начать процедуру ликвидации, но решил заключить контракт с Министерством Обороны, а по закону насколько мне известно для заключения контракта с Минобороны мне необходимо прекратить предпринимательскую деятельность и освободиться от должности директора, военнослужащим запрещено заниматься бизнесом. Могу ли я освободить себя от должности директора ? Каким образом и как это оформить документально и в какие контролирующие органы предоставить данную информацию?
, вопрос №4855253, Александр, г. Пермь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Семейное право
Как можно ускорить этот процесс, и могу ли сама от лица своих детей обратится военкомат
Здравствуйте я гражданинка другой страны. Жила в гражданском браке 10 лет с мужчиной, он гражданин РФ. Трое детей несовершеннолетние, дети от него и записаны на него, но тоже являются гражданами другой страны. И живем мы не в России. Гражд муж с июля без вести пропавший. Его родная сестра до сих пор не получила справку о том что он без. пров. С воинской части пишут ждите справку. Как можно ускорить этот процесс, и могу ли сама от лица своих детей обратится военкомат . Пожалуйста прокомментируйте
, вопрос №4856377, Бахыт, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 10.11.2017