Бесплатная консультация юриста в Москве
8 499 705-84-25
Поиск

Консультируйтесь с юристом онлайн

372 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
372 юриста сейчас на сайте
  1. Категории
  2. Гражданское право

Как выявить фирму-однодневку, не нарушая закон?

Я директор небольшой компании по изготовлению несложной продукции для автомобилей – коврики, массажеры, чехлы и прочее. У нас нет собственной службы безопасности, поэтому наши менеджеры, перед заключением договора с клиентом о передаче ему продукции на реализацию проверяли его реквизиты по общедоступным базам данных, купленных на Горбушке.

Однако, один из клиентов сказал нам, что теперь покупать и пользоваться базами данных, содержащими данные на учредителей фирм, персональные данные граждан, собранные и обработанные без их согласия – незаконно и наказуемо.

Если это так, то каким теперь образом, в законном порядке, подразумевается осуществление подобных проверок контрагентов на предмет их добросовестности? Как законно удостоверяться в том, что человек представляет реальную фирму, а не однодневку, созданную для хищения нашего товара? А такие случаи в нашей практике уже встречались.

20 Июня 2012, 14:27, вопрос №9965 Юрий, г. Москва
200 стоимость
вопроса
вопрос решён
Свернуть

Ответы юристов (8)

  • Юрист - Спирина Римма
    получен
    гонорар
    33%
    Юрист, г. Коломна
    Общаться в чате

    Добрый день!

    Общедоступную информацию о контрагенте можно получить соверешенно законным способом на сайте Федеральной налоговой службы. Есть там страничка, называется "Проверь себя и контрагента", где можно набрав ИНН или ОГРН или назание организации получить следующую информацию:

    - Сведения о юр.лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для гос.регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр.лица, и внесения изменений в сведения о юр.лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

    - Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации

    - Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ

    - Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

    - Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

    - Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке

    - Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.

    Кроме всего прочего Вы можете получить выписку из ЕГРЮЛ по запросу в налоговой на любое юридическое лицо, запратив госпошлину: 400 р.

    20 Июня 2012, 14:30
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть

    Уточнение клиента

    Фирма-однодневка, или просто недобросовестные люди там как-то отмечены?Или на этом сайте я смогу проверить лишь правильность написания реквизитов фирмы? Имена учредителей, вероятно, там не предоставляют?

    20 Июня 2012, 14:34

    Уточнение клиента

    Так можно или нельзя покупать и пользоваться базами данных? Предусмотрели ли законом ответственность за это?

    Если нельзя покупать - почему их продают?

    20 Июня 2012, 14:36
  • Юрист - Жуков Константин
    получен
    гонорар
    33%
    Юрист, г. Санкт-Петербург
    Общаться в чате

    Добрый день!

    А Вы никому не говорите, что используете такую программу (я Вам этого не говорил).

    Обязательно запрашивайте предоставление действующих учредительных документов, документов, подтверждающих полномочия руководителя и представителей, свидетельства о гос. регистрации и постановке на учет, а также запросите выписку из ЕГРЮЛ.

    20 Июня 2012, 14:39
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
  • Юрист - Стихин Дмитрий
    получен
    гонорар
    33%
    Юрист, г. Пермь
    Общаться в чате

    вот этот сайт: egrul.nalog.ru/

    Там только открытая информация. Но можно понять, сколько дней существует фирма.

    Имена учредителей содержатся только в выписке из ЕГРЮЛ, предоставляемой за плату.

    20 Июня 2012, 14:39
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
  • Юрист - Спирина Римма
    получен
    гонорар
    33%
    Юрист, г. Коломна
    Общаться в чате

    Да, там нет информации о фирмах однодневках, но ведь по контрафактым базам Вы тоже этого не могли узнать.

    В первую очередь, следует обратить внимание на адрес местонахождения организации, совпадает ли он с заявленным и фактическим. Кроме всего прочего, Вы имеете право запросить у самого Вашего контрагента выписку из ЕГРЮЛ (желательно свеженький оригинал, не обязательно его забирать, но увидеть и снять копию - это Ваше право).

    20 Июня 2012, 14:41
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
  • Юрист - Жуков Константин
    получен
    гонорар
    33%
    Юрист, г. Санкт-Петербург
    Общаться в чате

    - Так можно или нельзя покупать и пользоваться базами данных? Предусмотрели ли законом ответственность за это? Если нельзя покупать - почему их продают?

    Они не законны и пользоваться ими нельзя. Ответственность от административной до уголовной и для продавцов, и для пользователей. А продают у нас в стране много чего не законного.

    20 Июня 2012, 14:41
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
  • Юрист - Жуков Константин
    получен
    гонорар
    33%
    Юрист, г. Санкт-Петербург
    Общаться в чате

    Ни один документ (учредительный, выписка из ЕГРЮЛ ...) не дадут Вам гарантию, что перед вами реальная действующая компания. Вы можете из открытых источников узнать фамилии участников данных компаний, но они Вам ни о чем не скажут.

    По мнению налоговых органов, классическая фирма-однодневка обладает рядом признаков. Их перечень приведен в пункте 12 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.10.2008 № ММ-3-2/467@, например:

    • Маленькая сумма уставного капитала;
    • Учредителем, генеральным директором, бухгалтером представляется одно лицо;
    • Государственная регистрация была по фиктивному адресу юридического лица.

    Налогоплательщику рекомендуется исследовать, в частности, следующие признаки:

    • отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц) компании-поставщика и руководства (уполномоченных должностных лиц) компании-покупателя при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров;

    • отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;

    • отсутствие документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;

    • отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских и (или) производственных и (или) торговых площадей;

    • отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта контрагента и т.п.). При этом негативность данного признака усугубляется наличием доступной информации (в СМИ, наружная реклама, интернет-сайты и т.д.) о других участниках рынка (например. о производителях идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам);

    • отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (общий доступ, официальный сайт ФНС России http://www.nalog.ru).

    • срок существования компании. Если фирма зарегистрирована совсем недавно, то это должно вызвать подозрение.

    Попробуйте запрашивать бух. отчетность компаний (с отметкой налоговой), по ней можно хотя бы узнать, ведёт ли деятельность компания.

    ---------------------------

    Если покупатели не платят за полученнй товар, заключайте договоры с условием об обязательной предоплате, например.

    20 Июня 2012, 14:49
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
  • Юрист - Воронов Игорь

    Здравствуйте.

    Советую, во-первых, запрашивать выписку из единого гос. реестра юр. лиц и единого гос. реестра ИП. Обратите внимание на то, когда вносились последние изменения в реестр, сравните местожительства (местонахождение) учредителей/руководителя и местонахождение самой фирмы. Выписку можно получить и не уплачивая пошлину: готовиться будет 5 рабочих дней. За 400 рублей выписку вы получите на следующий день.

    Во-вторых, можно попросить у контрагента сведения о том, с кем он уже работал, о его счетах и т.д. И обязательно, подтверждение полномочий на подписание договора с вами.

    В-третьих, воспользуйтесь интернетом. многое можно узнать. Так, однажды я отказался от взаимоотношений с контрагентом, узнав из электронного СМИ о том, что на руководителя заведено уголовное дело.

    Вообще, каких-то универсальных способов нет. Надо использовать максимум информации и анализировать. Кстати, работайте по предоплате. Я после нескольких случаев, с новыми контрагентами работаю только по предоплате.

    20 Июня 2012, 14:51
    Ответ юриста был полезен? + 1 - 0
    Свернуть
  • Юрист - Давлятчина Любовь Юрьевна

    Добрый день.

    В качестве совета, могу предложить получать официальную информацию у любого кредитного агентства.

    Например, в настоящее время в РФ действует около 7 достаточно хороших агентств, лично я знакома с работой http://www.credinform.ru/ru-RU. При заключении договора с данной организацией, Вам предоставляют доступ к из базе данных, при работе с которой вы получаете не только доступ ко всем вышеперечисленным сведениям, содержащихся в ЕГРЮЛ, но так же можно получить справку о бухгалтерском балансе, открытых расчетных счетах, количестве сотрудников, арбитражных делах, а самое главное об аффелированных лицах, т.е. если учредитель или директор, заинтересовавшего Вас юридического лица является или являлся участником или руководителем каких-либо других лиц, данная информация будет выдана вам в полном объеме.

    Из полученной информации, вы можете проследить и состояние тех фирм, которые уже были зарегистрированы на данных лицах.

    Полагаю, что данные услуги того стоят, договор можно заключать как на абонентское обслуживание (например: Безлимитный тариф - 12 месяцев – 105000 руб, 6 месяцев -49000 руб., 3 месяца – 25200 руб.) есть и другие тарифы. Если вы заинтересуетесь данными услугами, то Вам в режиме теста будет предоставлена возможность бесплатно посмотреть несколько компаний, и понять нужна ли и полезна ли данная информация.

    Попробуйте, это Вас ни к чему не обяжет.

    20 Июня 2012, 15:48
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
stats