Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как избежать обвинения в мошенничестве в данном случае?

Добрый вечер! У меня следующая история. Я ИП с 2012 года. занимался туристической деятельностью. До 2014 года осени, продажи шли отлично. Наработал базу клиентов. В 2013 году взял кредит в банке на расширение бизнеса. Платил исправно год. Потом начались проблемы, спрос резко упал, после банкротств операторов , да валюта выросла. Платить за кредиты стало нечем. Пришлось идти по глупому принципу...Клиенты платили за тур, я деньги отдавал за кредит, а за этих клиентов платил с других. Соответственно получилась некая пирамида. Долги накопились. Перед людьми которыми я не выполнил обязательства, пришлось что то выдумывать, писать расписки о займе, сроки тоже не успеваю выполнять. Общая сумма накопилась в 1 млн 200 тыс. ни от кого не прячусь и не теряюсь. Со всеми держу контакт. Но люди уже кто то пишет иск в суд, кто то ждёт.

Я знаю что я буду возвращать и устроился на дополнительную работу уже. Но ситуация с судами не хочу чтобы коснулась...и по статьи о мошенничестве хотелось бы избежать. Есть ли опыт в данных делах? И подскажите пожалуйста какие то ключевые моменты с которыми нужно быть по внимательнее.

Показать полностью

25 сентября 2015, 09:49, Валерий, г. Санкт-Петербург

мошенничество обвинение в мошенничестве

Илья Казаков

Юрист, г. Калининград

рейтинг 8.8

Эксперт

Добрый деньс.

Если вы действительно хотите отдать деньги, то соберите всех кредиторов вместе, объясните ситуацию, все как есть, предложите заключить соглашения о рассрочке погашения на приемлемых условиях. Либо можно подать на банкротство и применить реструктуризацию долгов. Вообще честность и открытость лучшее оружие в такой ситуации, тогда уголовное преследование вам точно не грозит.

25 сентября 2015, 09:56

Валерий

Клиент, г. Санкт-Петербург

Под словом "кредиторов" вы подразумеваете туристов? Потому что сейчас главная проблема это как поступить с данными туристами. Которые по договору не получили услугу, а ждут своих денег. кому то я уже вернул, кому то частично и возвращаю каждый месяц, с кем то заключил договор о займе. Но некоторые категорично хотят подавать в суд. как быть в данной ситуации не понимаю.

25 сентября 2015, 10:18

Илья Казаков

Юрист, г. Калининград

рейтинг 8.8

Эксперт

Под словом «кредиторов» вы подразумеваете туристов? Потому что сейчас главная проблема это как поступить с данными туристами. Которые по договору не получили услугу, а ждут своих денег. кому то я уже вернул, кому то частично и возвращаю каждый месяц, с кем то заключил договор о займе. Но некоторые категорично хотят подавать в суд. как быть в данной ситуации не понимаю.

У вас есть имущество на которое может быть обращено взыскание?

и придется ему еще и за процедуру банкротства в месяц платить около 50 тр ((.
Колковская Лада Фаридовна

Согласен, это огромные деньги. Кстати откуда информация про месяц, это минимальные расходы на всю процедуру.

26 января 2016, 07:25

Лада Колковская

Юрист

Либо можно подать на банкротство и применить реструктуризацию долгов.
Казаков Илья

и придется ему еще и за процедуру банкротства в месяц платить около 50 тр ((.

25 сентября 2015, 10:11

Лада Колковская

Юрист

Но некоторые категорично хотят подавать в суд. как быть в данной ситуации не понимаю.

ну к уголовной ответственности вас не привлекут, если вы не отказываетесь гасить долги, но в суд подать могут. Будетет тогда в суде просить рассрочку, писать встречный иск, например

26 января 2016, 07:25

Похожие вопросы

386 ₽

Гражданское право

Данное требование представлено в виде решения собрания Членов кооператива, однако результатов голосования

Добрый день! Подскажите пожалуйста по такой ситуации: В гаражном кооперативе «———» принято правило, что для проезда к своему гаражу-боксу необходимо подать заявление на изготовление пропуска на каждое транспортное средство, на котором я хочу проехать к своему гаражу-боксу. Однако охрана кооператива, в последующем требует к ежеквартальным членским взносам дополнительно 500 руб. за каждое дополнительное транспортное средство. Количество транспортных средств, используемых мной (автомобиль, мотоцикл) не несет дополнительной финансовой нагрузки на кооператив так как использую что-то одно и находятся они в моем гараже не выпирая наружу. Данное требование представлено в виде решения собрания Членов кооператива, однако результатов голосования, как и бюллетеней проголосовавших Членов кооператива, Правление ГСК не представили для ознакомления. Гараж оформлен на супругу, у меня генеральная доверенность. Членские взносы за гараж оплачиваются исправно. Вопрос: допустим решение у ГСК оформлено по правилам, могу ли я оспорить данное решение подав жалобу в прокуратуру / иск в суд? Какими правоустанавливающими документами и какими статьями необходимо руководствоваться в данном случае? Подобные правила устанавливаемые ГСК противоречат банальной логике и здравому смыслу

Вчера в 18:14, вопрос №4098238, Константин, г. Москва

3 ответа

700 ₽

Вопрос решен

Уголовное право

Совершил ли мужчина мошенничество или кто должен выплачивать кредит?

К женщине, имеющей психическое расстройство и признанной недееспособной, обратился мужчина попросив оформить на ее имя кредит, который одобрили и перечислили на карту указанной женщины. Далее деньги были переведены на карту мужчины. Мужчина заверил женщину, что кредит будет выплачивать. Итог мужчина кредит не выплачивает. Опекун женщины считает, что мужчина воспользовался психическим состоянием женщины и обманным путем оформил кредит. Совершил ли мужчина мошенничество или кто должен выплачивать кредит?

Вчера в 10:30, вопрос №4099437, Алексей, г. Волгоград

7 ответов

Право собственности

Что мне грозит в данном случае?

Добрый день ! Купил муниципальный участок у Администрации , на нем мусорка и разрушенный сарай , хозяин даннго сарая грозит подать в суд. Ранее участок ни кому не принадлежал и являлся муниципальной собственностью . Покупку данного участка проводили в рамках законодательства . Что мне грозит в данном случае?

Вчера в 09:30, вопрос №4099357, Евгений, г. Новотроицк

1 ответ

Защита прав потребителей

Какой есть закон в данном случае?

Здравствуйте Приобрела утюг, спустя 3 дня эксплуатациии выявила, что он плюется желтыми ржавыми пятнами, почитав отзывы поняла, что я не одна такая, у многих такая проблема, Утюг сдала, сказали оставить в магазине, написала претензию, сказали ждать 10 дней. Вопрос такой: если мне откажут в возврате, ссылаясь на то как мне продавец сказал, что данный дефект типо не существенный, его сложно отследить как то так.., могу ли я не принимать такой утюг назад, ведь его будут перевозить как минимум, вдруг уронят и вообще.. какой есть закон в данном случае?

25 апреля, 14:51, вопрос №4098343, Оксана, г. Москва

2 ответа

1100 ₽

Налоговое право

Можно ли как то избежать уплаты налога в этом случае?

В 1999 году у родителей была приватизация квартиры (условно это таунхаус), меня включили тоже, у меня была равная с ними доля. В 2018 г они увеличили площадь, путем дополнительного пристроя и через суд узаконили. В 2019 в Росреестре произошла перерегистрация в выписке ЕГРН, в связи с судом. В 2023 году родители продали жилье, у них это было единственное жилье, у меня на тот момент был свой дом в ипотеке. Про перерегистрацию в 2019 г я не знал. Получил уведомление от налоговой, о сдаче декларации. Сегодня заехал в налоговую, сказали раз в 2019г была перерегистрация и площадь недвижимости увеличилась, то я должен заплатить налог, т.к. 5 лет владения не прошло. Можно ли как то избежать уплаты налога в этом случае ? Фактически, доход я не получил, т.к. деньги с продажи сразу были возвращены родителям на покупку другой квартиры, я был уверен, что приватизация с 1999 г была в силе.

25 апреля, 08:21, вопрос №4097920, Марат Шаймиев, г. Краснодар

3 ответа