Доказательства для привлечения риелторов к ответственности за обналичивание мат капитала

здравствуйте. Один риелтор скупает дома по ценам 80-100 тыс. рублей (вернее покупает право на продажу). Потом в их финансовой организации мамы оформляют кредит на покупку этого жилья за 350 т.р. отдают средства мат капитала финансовой компании в счет погашения кредита. часть этих денег остается в компании часть у мам. Какие конкретно доказательства нужны чтобы привлечь к ответственности риелтора, который предоставляет такие услуги? Какие доказательства нужны чтобы раскрыть всю схему? Я считаю, что это неправильно.