8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Возбуждение уголовного дела по статье 159 УК

Уважаемые юристы,

Мой должник - физ лицо. Сумма долга более 1,5 млн рублей. Так же имеется долг около 2 млн рублей перед банком (задолженность по кредиту).

Кроме того, должник является генеральным директором ООО (и учредителем). По ООО так же есть долги (перед юр лицами).

Планирую написать заявление в прокуратуру с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении должника (как на физ лицо) по статье мошенничество. Могут ли мне как-то быть полезны компании, которым он так же должен (как учредитель и Генеральный компании)?

, Константин, г. Москва
Игорь Рыганов
Игорь Рыганов
Адвокат, г. Санкт-Петербург
Эксперт

Прокуратура не занимается возбуждением и расследованием уголовных дел, обращаться с заявлением необходимо в полицию.

Если долг свыше1,5млн.р, и при наличии решения суда о взыскании долга можно поставить вопрос о привлечении должника к ответственности по ст.177 УК РФ (о данном преступлении обращаться необходимо в подразделение судебных приставов). О мошенничестве можно говорить при установлении фактов отсутствия намерения возвращать долги (например, отсутствие возможности вернуть изначально, отсутствие какого либо дохода для этого; могут быть и другие обстоятельства).

Но полиция как правило при наличии решения суда отказывает в возбуждении дела без особой проверки.

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015)

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением частей третьей — шестой статьи 171.1, статей 174, 174.1, 178, 180, 185 — 185.6, 191.1, 193, 194, 198, 199, 199.1, 200.1 и 200.2, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным — шесть миллионов рублей.

1
0
1
0
Константин
Константин
Клиент, г. Москва

Игорь, добрый день!

"Но полиция как правило при наличии решения суда отказывает в возбуждении дела без особой проверки."

Что за особая проверка и как ее можно инициировать?

Вопрос так же состоял в том, можно ли в моем случае задействовать организации, которым так же должен мой ответчик?

Вопрос так же состоял в том, можно ли в моем случае задействовать организации, которым так же должен мой ответчик?
Константин

О каждом преступлении проверка проводится самостоятельно, соединить могут только уголовные дела, то есть после их возбуждения, если подозреваемый обвиняемый будет один и тот же.

Ваша роль может быть только сообщить в полицию и других известных вам преступлениях (правонарушения) как свидетельство того, что заемщик получил такую сумму средств, что никаким образом их вернуть не мог, то есть вводил в заблуждении заимодавцев.

Наличие других потерпевших, заявителей может быть косвенным доказательством отсутствия намерения у должника возвращать долги («набрал столько, что никогда не смог бы вернуть»), и то при наличии других доказательств.

«Но полиция как правило при наличии решения суда отказывает в возбуждении дела без особой проверки.» Что за особая проверка и как ее можно инициировать?
Константин

Имеется в виду, что отказывают в возбуждении уголовного дела в виду гражданско-правовых отношений о чем свидетельствует решение суда.

Слово «особой» я применил как синоним не «затрудняя себя», «поверхностно». Сотрудники полиции выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела довольствуясь объяснениями граждан, наличием решения суда о взыскании.

Если нигде и никак не зафиксировано, как должен был распорядиться средствами заемщик, из каких средств обещал возвращать деньги, имелись ли у него такие возможности не представляется возможным практически установить умысел. Заемщик может пояснить, что когда брал у него должна была быть продана квартира и из этих денег он мог вернуть вам долг, а потом в силу каких-то жизненных обстоятельств не смог. Доводов у должника может быть множество, которые необходимо проверять, а может и не быть такой возможности.

Поэтому полиция не очень мягко говоря стремиться разбираться, особенно когда один говорит одно, другое еще что-то, и смысла не видит проверять куда израсходованы были средства полученные в виде займа, пытался ли человек принять меры к возвращению средств и т.д. Долгие проверки могут оказаться безрезультатными.

Конечно я вам сообщил общее, в каждом конкретном случае, и в вашем в том числе могут быть обстоятельства свои. Поэтому заявление в полицию подавайте заявление в полицию. Может и это расшевелить вашего должника.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Подскажите я подал ходотайство о прекращении уголовного дела по сроку давности ст 119ч1, сможет истец
Добрый день ! Подскажите я подал ходотайство о прекращении уголовного дела по сроку давности ст 119ч1 , сможет истец истребовать с меня судебные расходы и моральный ущерб если я вину не признаю и ходотайство они так же поддержали ?Спасибо за ответ.
, вопрос №4059399, Максим, г. Москва
786 ₽
Уголовное право
Добрый день, есть ли возможность убрать информацию с базы МВД что было два уголовных дела у меня, до 18 лет
Добрый день, есть ли возможность убрать информацию с базы МВД что было два уголовных дела у меня, до 18 лет были, сейчас пытаюсь пойти в органы а не хотят брать, судимостей нету а вот два уголовных дела есть, молодым был не думал об этом.
, вопрос №4059297, Павел, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Побои
Об отказе в возбуждении уголовного дела или в возбуждении уголовного дела?
Ситуация: Между гражданами А. и Б. в ходе бытового конфликта произошла драка где граждане нанесли друг-другу телесные повреждения, также гражданину Б. нанесен имущественный ущерб в виде сломанного телефона. После этого гражданин А. обратился в полицию с заявлением о причинении вреда здоровью гражданином Б. Гражданин Б. также обратился в полицию с заявлением о причинении ему телесных повреждений и имущественного ущерба гражданином А. Материалы проверки по заявлению гражданина Б. приобщили к ранее зарегистрированному заявлению гражданина А. со ссылкой на то, что в них содержится информация об одном и том же факте, о чем письменно уведомили Б. При допросе гражданин А. признался в нанесении гр. Б. телесных повреждений в ходе драки и в разбитии телефона в ходе драки. По итогам проверки в отношении Б. возбудили уголовное дело по ст. 112 УК так как СМЭ показала что гражданину А причинен средний вред здоровью. Вопрос: 1) является ли факт возбуждения уголовного дела в отношении гражданина Б. основанием для непроведения/ прекращения проверки по факту причинения гражданину Б. гражданином А. телесных повреждений и имущественного ущерба? 3) должны ли в полиции принять отдельное решение по результатам рассмотрения заявления гражданина Б. (об отказе в возбуждении уголовного дела или в возбуждении уголовного дела?)
, вопрос №4058533, Роман, г. Красногорск
386 ₽
Медицинское право
Было возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункт "и" части 2 ст 105 ук рф, была проведена экспертиза и нападавший
Было возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункт «и» части 2 ст 105 ук рф, была проведена экспертиза и нападавший был признан невиновным, был отправлен на лечение, после этого был освобожден,как взыскать компенсацию с медицинской организации осуществляющей псих лечение и с родственников?
, вопрос №4058199, Екатерина, г. Москва
Уголовное право
Можно ли вернуть человека с сво который после возбуждения уголовного дела по ст
можно ли вернуть человека с сво который после возбуждения уголовного дела по ст. 159 часть 4 заключил контракт с минобороной и находится на сво
, вопрос №4057051, Багир, г. Москва
Дата обновления страницы 08.05.2018