8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Ответственность за присвоение и растрату денежных средств

Было ооо, в нем 2 учредителя, в мае оба вышли из состава учредителей, директор тоже поменялся, ооо, грубо говоря, превратилось в "грязнульку", сделать так пришлось из-за того,что директор, мягко говоря "накосячил" с налоговой и на фирме образовались большие долги, но т.к. все (учредители и директор) были друзьями, судиться никто не стал, просто говоря бизнес распался. Сейчас часть сотрудников подала в суд на ооо за невыплату з/п, хотя директор сказал, что с сотрудниками вопрос решен, и буквально недавно,я (один из учредителей) нашла у директора чековую книжку, по которой с в течении месяца с 20 февраля по 23 марта снимались деньги директором, якобы на з/п сотрудникам. Могу ли я, как бывший учредитель, на основании этой чековой книжки (я выяснила в банке, что именно им снимались деньги, даты и суммы),написать заявление о присвоении денежных средств директором, если практически все документы фирмы директор уничтожил? А он утверждает, что деньги выдал сотрудникам, но документов при этом никаких нет.нужен ли для этого второй учредитель? И достаточно ли этих доказательств (чековая книжка и выписка и банка), если он будет стоять на том, что деньги ушли на з/п и нужды фирмы? Кассовой книги нет.он ее толком и не вел. У меня из документов только копии учредительных...расходники или ведомость он тоже не может предъявить,говорит, якобы они утеряны...

Показать полностью
, Елена, г. Екатеринбург
Андрей Догадин
Андрей Догадин
Адвокат, г. Москва

Здравствуйте Елена.

Ответы на Ваши вопросы:

могу ли я, как бывший учредитель, на основании этой чековой книжки (я выяснила в банке, что именно им снимались деньги, даты и суммы), написать заявление о присвоении денежных средств директором, если практически все документы фирмы директор уничтожил?

— Заявление о хищении в такой ситуации лучше подать действующему в настоящее время директору ооо. То что директор уничтожил документы препятствием для расследования в данном случае не должно быть само по себе.

И достаточно ли этих доказательств (чековая книжка и выписка и банка), если он будет стоять на том, что деньги ушли на з/п и нужды фирмы?
— Фактически у Вас есть подтверждение что деньги снял он. Если в дальнейшем не поступит доказательств того, что денежные средства потрачены в интересах ооо, будет присвоение либо растрата в зависимости от ситуации. Могут быть и иные составы преступления, но это менее вероятно.
Важным является не окажется ли потом, что доводы бывшего директора о направлении расходования средств подтверждаются, т.е., например, не придут ли работники и не скажут, что зарплата выплачена. Если окажется что деньги ушли на выплату зарплаты, и иные расходы по деятельности ООО — состава преступления разумеется нет.
Постарайтесь выяснить у работников перед обращением в полицию выплачивалась ли зарплата, и так же проверить доводы директора по другим расходам.

0
0
0
0
Елена
Елена
Клиент, г. Екатеринбург

Я уже писала, что я уже не имею никакого отношения к ооо, и фирму,грубо говоря, "отправили в свободное плаванье", я не знаю, кто там сейчас директор и учредитель (по-моему, это одно номинальное лицо)меня интересует могу ли Я, как бывший учредитель, подать заявление на бывшего директора, и еужен ли мне при этом бывший второй учредитель?

Похожие вопросы
Исполнительное производство
Для закрытия и синхронизации данного счета Вам необходимо отменить кредитное плечо Вашего счета
Для закрытие брокерского счета и синхронизация кредитного плеча получила вот такое письмо (и с кредитной карты сбербанка перевела 150000, с кредитной карты Тинькофф перевела 48000 помогите пожалуйста вернуть деньги.)Добрый день, уважаемая Гелюса! Процедура закрытия счета подразумевает собой ряд операций, предотвращающих принудительные взыскания с Ваших банковских счетов. Данную процедуру необходимо проводить лично. Вместо Вас никто ее выполнить не может. Ваши данные были рассмотрены и изучены. На данный момент у Вас имеется один действующий счет европейского стандарта. Для закрытия и синхронизации данного счета Вам необходимо отменить кредитное плечо Вашего счета. Ваше кредитное плечо на данный момент составляет 1х100. Вам необходимо выполнить следующую инструкцию для синхронизации и снятия денежных средств. Инструкция для выполнения данной процедуры: Напишите письмо о том, что вы начинаете открывать ячейку для закрытия. Вам нужно произвести синхронизацию любых депозитариев, сберегательных счетов для того что бы произвести активное сальдо и синхронизировать Ваш банковский счет. Запросить реквизиты для синхронизации Вы можете ответив на это письмо. В вашем банке, в разделе кредиты, отмените кредитное плечо, подав заявку и получив технический отказ от банка. Необходимо иметь скриншот в качестве подтверждения правильно выполненного технического сбоя. Если банк подтвердит заявку, вам необходимо подтвердить решение и подготовиться к привязке вашего банка и ваших счетов. После правильно выполненных действий ваши средства поступят на ваши реквизиты в течение 3 часов. Вам нужно произвести данную процедуру в течение 48 часов. После истечения этого срока, ваша заявка будет аннулирована, счёт будет передан в исполнительную службу. В связи со сложившейся ситуацией относительно РФ постановлением регулирующего органа (Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec)) от 24.02.2022 все торговые счета, которые были зарегистрированы гражданами РФ не имеют возможности получать доступ к финансовым продуктам компании. Для вывода финансов на территорию РФ введён специальный регламент. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валют, а также пользователю торгового терминала необходимо произвести отмену кредитного плеча, которое вы использовали во время торговли. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут при желании применять кредитное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размерах, кратных капиталу, инвестируемому трейдером (например, x2, x5 или более), а брокер предоставляет эту сумму трейдеру взаймы по фиксированной ставке. Ваше кредитное плечо составляет x100. В противном случае, если вы не перекроете убытки компании на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят, пока не будет погашен долг. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета.
, вопрос №4062039, Гелюся, г. Москва
Гражданское право
Может ли человек требовать возврата долга по расписке не отдачей денежных средств, а продажей земельного
Может ли человек требовать возврата долга по расписке не отдачей денежных средств, а продажей земельного участка, на котором заложено строительство дома, где использовались средства от материнского капитала
, вопрос №4061554, Лариса Михайловна, г. Москва
Исполнительное производство
Что это значит пришло на гос, услуги о снятие ареста и обращении на денежные средства
Что это значит пришло на гос, услуги о снятие ареста и обращении на денежные средства. В первом пункте снять арест. Второй наложить не могу понять
, вопрос №4061246, Ксения, с/п. Архангельское
Налоговое право
На карту пришли денежные средства с P2P и человек требует вернуть деньги обосновывая это тем, что он по ошибке перевел деньги с криптокошелька на мою карту
На карту пришли денежные средства с P2P и человек требует вернуть деньги обосновывая это тем,что он по ошибке перевел деньги с криптокошелька на мою карту. Если я их не верну,может ли он написать на меня заявление и будет ли оно рассмотренно судом?
, вопрос №4060608, Расул, г. Москва
Защита прав потребителей
Можно ли рассчитывать на возврат денежных средств за неоказанные услуги?
Ситуация такая:в 2020 году был заключён договор на оказание услуг с медорганищацией! Часть услуг из договора не была оказана! Можно ли рассчитывать на возврат денежных средств за неоказанные услуги?
, вопрос №4060022, Яна, г. Брянск
Дата обновления страницы 30.05.2018