Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как взыскать денежные средства с должника?
Доброе время суток! Вопрос в следующем - Есть должник, который год назад взял деньги под честное слово(так как знакомы больше года и даже состояли в отношениях) у знакомой якобы на покупку ей BMW X5 за границей. В назначенный срок он пропал. Через какое-то время(месяц-два) на него было подано заявление в полицию по статье "Мошенничество". Дело завертелось, должник был найден и опрошен(он сообщил, что "да, брал деньги, обещал купить, купил, но на таможне машину не пропустили. Вернуть деньги не представляется возможным". В связи с чем дело было закрыто с формулировкой "Нет состава преступления". Прошло пол года, должник деньги не возвращал, телефоны поменял. Девушка подала ещё одно заявление, так как деньги не малые (7500 $). Снова завели дело, нашли должника, опросили. Показания те же, но на этот раз машина была пригнана, но в пути попало в ДТП(хотя доказательств представлено не было(имею ввиду разбитую машину или хотя бы фотографии её)). Починить нет средств. Дело снова закрыто по той же причине. Подскажите как вернуть деньги?
Вам не нужно уголовное дело. Вам нужны только доказательства наличия данного долга. Например, если должник под протокол признавал сколько денег он брал и у кого, и что должен был их вернуть, подписал протокол, то он может служить доказательством наличия долга в гражданском процессе.
ВАм стоит давно подать иск на взыскание этой суммы по месту жителсьтва должника. Суд просите истребовать материалы по двум заявлениям. Важнее иметь исполнительный лист и получить с него деньги (хотя у такого и имущества скорее всего нет). По запросу суда можете проверить была ли машина и подать опять в полицию, что машины никакой и не было, ДТП тем более
А разве сумма в 7500 долларов не подпадает под уголовную ответственность?
Уголовная ответственность по 159 зависит не от суммы а от наличия состава преступления. Состав заключается в: «хищении или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». В данном случае, он признал наличие этих денег и пояснил, что не похитил их а взял в долг. Просто отдать не может. Соответственно состав пропал и дело закрыли. Следовательно вам нужно просто предоставить в суд доказательства наличия этого долга, и если суд данные доказательства и аргументы примет — им уже судебные приставы будут заниматься.