Незаконные операции с денежными средствами

Нуждаюсь в совете квалифицированного специалиста!стал по предложению "друга" временным владельцем Ип фермерского хозяйства с оговоркой на отсутствие любых операций и незаконных действий.по итогу счетом воспользовались для перевода крупных сумм денег(в миллионах).уведомлений об этом из банка никаких не было,налоговая требует пояснение.Денег не получал,в глаза не видел их,в тюрьму не хочу.может ли заявление в прокуратуру хоть чем то облегчить учесть?о глупости подобных мероприятий осознал слишком поздно(

18 июля 2015, 14:43, Валерий, г. Владивосток

заявление в прокуратуру

Роман Артемьев

Юрист, г. Москва

Добрый день, Валерий!

Паниковать не надо. Ни в какую прокуратуру писать пока не нужно. Налоговая — это не полиция, она в тюрьму не сажает.

То, что по счету ИП проходили средства, может означать доход, который вы не задекларировали. Недекларирование дохода может привести к уголовной ответственности гражданина только в том случае, если сумма налога превышает 600 тыс. руб.

Поэтому, вероятнее всего, максимум, что могут сделать — начислят вам налоги.

За это в тюрьму не сажают. Максимум, приставы вам нервы попортят

Но чтобы лучше понять, в чем суть претензий, и как от них отбиваться, можете выложить требование налоговой, замазав личные данные, или переписать содержание сюда.

С уважением, Роман.

18 июля 2015, 17:08

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Трудовое право

Сняли более 70%, в банке сказали что мол не успела вывести половину зарплаты поэтому она списалась полностью, потому что через 10 минут было поступление других денежных средств от работодателя

Добрый вечер! Ситуация у меня такая:у меня арестовали карту по услугам ЖКХ, сегодня пришла зарплата и через минут 5-10 премия. Сняли более 70%,в банке сказали что мол не успела вывести половину зарплаты поэтому она списалась полностью, потому что через 10 минут было поступление других денежных средств от работодателя. Я спросила как я могу вывести средства если программа в мобильном приложении не дает вывода-это во первых; а во-вторых-в городе глушат интернет и можно зайти в приложение только дома, с домашнего интернета.

12 февраля, 20:59, вопрос №4856179, Наталья, г. Челябинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

ГАИ не вызывали написал расписку от руки о возврате денежных средств, сейчас понимаю что сумму пострадавший завысил

Здравствуйте попал в дтп. ГАИ не вызывали написал расписку от руки о возврате денежных средств, сейчас понимаю что сумму пострадавший завысил. Сроки по расписку прошли. Что можно сделать?

12 февраля, 15:26, вопрос №4855834, Вячеслав, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Наследство

После смерти мамы я узнал, что было завещательное распоряжение на денежные средства которые находились на счету с маленьким процентом

Здравствуйте! У моей мамы был вклад в банке с небольшим процентом, я ее убедил положить эти деньги в этом же банке на вклад с более выгодными условиями. После смерти мамы я узнал, что было завещательное распоряжение на денежные средства которые находились на счету с маленьким процентом. Распространяется ли действие завещательного распоряжения на денежные средства переложеные на тот счет на котором они находились на момент смерти мамы?

12 февраля, 11:21, вопрос №4855488, Сергей, г. Северодвинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Военное право

Могу ли я вернуть себе и своей несовершеннолетней дочери переплаченные денежные средства

Мой муж погиб на сво я и моя несовершеннолетняя дочь получили от СОГАЗ выплаты, но позже появилась ещё одна правообладатель с требованиями вернуть ей третью часть. Я ей отдала наличными она написала расписку, но позже мне пришло письмо с СОГАЗ где был произведён перерасчёт , в итоге получилось что я ей передала лишние деньги. Могу ли я вернуть себе и своей несовершеннолетней дочери переплаченные денежные средства

12 февраля, 10:32, вопрос №4855415, Светлана, г. Михайловка

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Нотариат

Сколько времени документ о праве собственности может храниться у нотариуса?

Здравствуйте! Документ на право собственности готов, но не могу забрать пока из за отсутствия денежных средств(. Сколько хранится у нотариуса?

12 февраля, 10:07, вопрос №4855319, Лариса, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.