Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Незаконные операции с денежными средствами
Нуждаюсь в совете квалифицированного специалиста!стал по предложению "друга" временным владельцем Ип фермерского хозяйства с оговоркой на отсутствие любых операций и незаконных действий.по итогу счетом воспользовались для перевода крупных сумм денег(в миллионах).уведомлений об этом из банка никаких не было,налоговая требует пояснение.Денег не получал,в глаза не видел их,в тюрьму не хочу.может ли заявление в прокуратуру хоть чем то облегчить учесть?о глупости подобных мероприятий осознал слишком поздно(
Добрый день, Валерий!
Паниковать не надо. Ни в какую прокуратуру писать пока не нужно. Налоговая — это не полиция, она в тюрьму не сажает.
То, что по счету ИП проходили средства, может означать доход, который вы не задекларировали. Недекларирование дохода может привести к уголовной ответственности гражданина только в том случае, если сумма налога превышает 600 тыс. руб.
Поэтому, вероятнее всего, максимум, что могут сделать — начислят вам налоги.
За это в тюрьму не сажают. Максимум, приставы вам нервы попортят
Но чтобы лучше понять, в чем суть претензий, и как от них отбиваться, можете выложить требование налоговой, замазав личные данные, или переписать содержание сюда.
С уважением, Роман.