Добрый день. Каким образом на данный момент контролируются переводы с карты на карту между физическими лицами? Подлежит ли это налогообложению? Не вызовут ли повышенное внимание налоговых органов подобные переводы на постоянной основе?
Добрый день, Дмитрий!
Перевод денег физическим лицом на счет другого физического лица (с карты на карту) на постоянной основе и в достаточно крупных размерах могут вызвать подозрение налоговых инспекторов.
Учтите также такой момент. С 1 июля 2014 года банки обязаны сообщать в налоговую инспекцию сведения об открытии обычным физическим лицом счета в банке.
Статья 86 Налогового кодекса РФ (в ред. с 01.07.2014)
1. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа.
С уважением!
