Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как заполнить таблицу о предоставлении сведений о цепочке собственников, включая конечных, (в том числе бенефициаров),а также о лицах, входящих в исполнительные органы участника закупки
Необходимо заполнить таблицу о предоставлении сведений о цепочке собственников, включая конечных, (в том числе бенефициаров),а также о лицах, входящих в исполнительные органы участника закупки. Прошу пояснить вписывать ли в таблицу бывших учредителей (свою долю они продали) и если вписывать то в качестве кого их указывать?
Текст с таблицы:
(Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар Информация о подтверждающих документах (Наименование, реквизиты и т.д.)
Людмила, добрый день! Согласно ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
бенефициарный владелец — в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента
Таким образом, при заполнении цепочки собственников вы указываете только действующих учредителей юр лица, в том числе физических лиц: например учредителем вашего ООО является другое ООО — его учредителей (физ лиц) тоже нужно в таблицу вписывать.