8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

ЗАО с долгами перед поставщикам, мошенничество

Имеется ЗАО, у которой есть долги перед поставщиками (срок исковой давности истек). Кроме того, учредитель и генеральный директор в конфронтации. На этой почве, учредитель решил возбудить аудиторскую проверку для взыскания с генерального директора сумм для погашения долгов, а также организовал проверку на предмет мошенничества, т.к. товар был куплен, но сейчас его невозможно продать.

ЗАО хоз.деятельность не ведет.

Генеральный директор часть долгов возмещал за свой счет, но не через кассу, т.к. учредитель не выделил денежные средства на кассовый аппарат.

Как в таком случае поступить генеральному директору, чтобы избежать обвинения в мошенничестве?

Показать полностью
, Светлана, г. Москва

Светлана,

по всей видимости, речь может идти не о мошенничестве, а о преступлении, предусмотренном ст.160 УК РФ (похищение вверенного имущества путём присвоения или растраты).

Пока из Вашего вопроса не совсем ясно, в чём именно состоит вина ген.директора.

Предстоит выяснить:

1) какое именно имущество им присвоено?

2) каким способом данное хищение совершено (маскировалось ли представлением подложных отчётных документов или иным способом)

3) какие доказательства похищения имущества имеются?

А уже после выяснения этих вопросов строится линия защиты на случай уголовного преследования.

0
0
0
0
Светлана
Светлана
Клиент, г. Москва

1. В данном случае вменяется присвоение товара для перепродажи, а также присвоение части денежных средств, выделенных на ведение хозяйственной деятельности предприятия.

2 и 3. Из доказательств возможно использование бухгалтерских документов, которые имеют некоторые пробелы и недостатки.

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Сказали написать заявление и будут звонить поставщику
Купила поливочный шланг в упаковке. При разматывании перекручивается и на нем заломы. Вода не течет. Через 2 дня хотела сдать. Но не приняли. Сказали написать заявление и будут звонить поставщику. Как вернуть деньги.?
, вопрос №4960077, Елена, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
У меня СТО, по запросу клиента, сделал заказ у поставщика свечи зажигания
Добрый день. У меня СТО, по запросу клиента, сделал заказ у поставщика свечи зажигания. Подобрал артикул все верно. При замене выяснилось, что ошибочно заказал 4 свечи, вместо 6. Тут до заказал 2 точно таких же свечей. Заменой занимался мой механик. Свечи доставили, клиента отпустили. Через несколько дней клиент снова обращается, машина троит. Пригласили на диагностику, выяснили что две до заказанные свечи зажигания, вообще другие, артикул не соответствует. Обратился к поставщику, что клиенту предстоит дорогой ремонт двс,(сделали диагностику эндоскопом) , что это ваша вина, свечи не соответствуют, хотя коробка в которой лежали, артикул верен. Поставщик говорит, что с их стороны вины нет, правильно выдали заказ, а то что свечи лежали не те, нужно было перед установкой перепроверять. Подскажите, есть ли Шанс у меня оспорить этот вопрос
, вопрос №4958346, Света Попова, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могут ли меня обвинить в мошенничестве?
Здравствуйте, у меня вот какая ситуация. Были кредиты и один микрозайм. Но в ноябре и декабре, по две недели в каждом из этих месяцев была на больничном. Платить кредиты стало невозможно, и я теперь сама не знаю для чего набрала других микрозаймов в надежде что смогу все оплатить. И получалось до не давнего времени. И теперь у меня есть пл несколько микрозаймов взятых в один день, а платить нет возможности. В марте было увольнение. С апреля ушла на другую работу. И пока доход ниже. Могут ли меня обвинить в мошенничестве? И как мне быть. Намерения не возвращать займы и кредиты не было и нет абсолютно. Просто с течением нескольких месяцев, пытаясь выкарабкаться, загнала себя ещё в большие долги.
, вопрос №4957559, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я ип взяла товар и не смогла расплатиться с поставщиком поставщик написал заявление что будет?
Я ип взяла товар и не смогла расплатиться с поставщиком поставщик написал заявление что будет?
, вопрос №4956543, Клиент, г. Владивосток

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Поставщик обязался произвести возврат до 31 января 2026 года ( есть официальное письмо от них) но, на 18.05.2026 возврат от них так и не поступил
Добрый день! Необходимо составить досудебную претензию на возврат денежных средств за венденговый аппарат от физического лица. Поставщик обязался произвести возврат до 31 января 2026 года ( есть официальное письмо от них) но, на 18.05.2026 возврат от них так и не поступил.
, вопрос №4956056, Анастасия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 03.04.2015